Справа № 481/1236/22
Провадж.№ 1-кс/481/422/2022
21.11.2022 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022153270000231 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Встановив:
18.11.2022 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022153270000231 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022153270000231 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2022 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.10.2022 року невстановлена особа надіслала їй повідомлення у додатку Vіber від імені ОСОБА_6 з проханням позичити гроші в сумі 2500 гривень. ОСОБА_5 будучи впевнена, що це повідомлення їй надіслала остання переказала кошти в сумі 2500 гривень.Таким чином невстановлена особа представившись ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які вона самостійно перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
28.10.2022 року СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12022153270000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , засвідчила, що 27.10.2022 року, через мобільний додаток Vіber, їй надійшло повідомлення від імені ОСОБА_6 з проханням позичити гроші в сумі 2500 грн., після чого остання на картку НОМЕР_1 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , гроші в сумі 2500 грн. В подальшому було встановлено, що 27.10.2022 року номер ОСОБА_6 було змінено (невстановлена особа представилася працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , в телефонному режимі сказала ОСОБА_6 ввести на своєму телефоні визначену комбінацію, що остання зробила, після чого її сім карта перестала працювати). Таким чином невстановлена особа представившись ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які вона самостійно перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За вказаними обставинами розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України.
Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв'язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12022153270000231, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, відомостей про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку в разі користування його власником WEB-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків за період з 24.10.2022 року по 10.11.2022 року та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022153270000231, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення дізнавачем події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Разом з тим дізнавачу для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Разом з тим відповідно до клопотання дізнавач просить надати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час. При цьому останнім не було зазначено належного обгрунтування отримання інформації саме за такий період.
З огляду на вищезазначене суд вважає за необхідне надати доступ до зазначеної інформації в часових рамках приблизних до моменту вчинення правопорушення, а саме з 24.10.2022 року до 10.11.2022 року.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
Клопотання начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати,начальнику СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшомудізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення їх копій), а саме:
- інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку №5168-75-73- НОМЕР_4 емітованому банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 24.10.2022 року по 10.11.2022 року.
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 24.10.2022 року по 10.11.2022 року,
які перебувають у володінні АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 21.01.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя