465/4843/22
1-кс/465/2002/22
судового засідання
17.11.2022 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №12022141370000290 від 28.05.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
встановив:
старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звенулася з клопотанням погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 12022141370000290 від 28.05.2022 р. за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України. Просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до оригіналів усіх документів справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_4 щодо посвідчення іпотечного договору (з усіма змінами та доповненнями до нього) №669- 1/ЮЗІ-19 від 28.02.2019, серія та номер: 241, укладеного між Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (іпотекодавець), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів за адресою здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_4 , що в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідування встановлено, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №12022141370000290 від 28.05.2022 р. за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України. Як встановлено в ході досудового розслідування, 27.05.2022 до ЛРУП No2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду ОСОБА_5 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 16.02.2022 року.
Як встановлено зі змісту колективної заяви про вчинення злочину та протоколів допитів потерпіли у кримінальному провадженні, Покупцями в забезпечення умов Попередніх договорів сплачено грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, проте Продавець з моменту їх укладення та по даний час від укладання Основних договорів купівлі - продажу паркомісць ухиляється. Таким чином, виникає потреба у здійсненні ряду заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, необхідність у наданні (забезпеченні) тимчасового доступу до усіх документів справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_4 про посвідчення іпотечного договору (з усіма змінами та доповненнями) №669-1/ЮЗІ - 19, від 28.02.2019 року, серія та номер:241, укладеного між Акціонерним Товариством
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРІТОУ: НОМЕР_1 (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (іпотекодавець). Документи, тимчасовий доступ до яких планується, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_4 за адресою здійснення нотаріальної діяльності - АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон), Державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи.
Згідно з ч. 1 ст. 29 Закону, реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємці і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
При цьому, реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях (ч. З ст. 29 Закону).
Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється і на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, (абз. 2 ч. З ст. 30 Закону).
В судове засідання слідча не з'явилась, однак подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі, та просила таке задоволити.
Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.
Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.
Встановлено, що 16.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 в особі ОСОБА_9 (Продавець) з однієї сторони та ОСОБА_7 (Покупець) укладено попередній договір купівлі продажу паркомісця, який посвідчений приватним нотаріусам Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . У відповідності до предмету договору Продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та покупець ( ОСОБА_7 ) за умови належного виконання Покупцем зобов'язань, зобов'язуються у майбутньому та на визначених Договором умовах укласти і належним чином оформити Договір купівлі-продажу паркомісця - Основний договір. Предметом основного договору було паркомісце №93 загальною площею 18 кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 866846446101, розташоване на 5-му поверсі 5-ти поверхового паркінгу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно умов попереднього договору сторони зобов'язались укласти Основний договір протягом другого кварталу 2020 року.
Крім цього, 11.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в особі ОСОБА_9 (Продавець) з однієї сторони та ОСОБА_6 (Покупець) укладено попередній договір купівлі продажу паркомісця, який посвідчений приватним нотаріусам Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . У відповідності до предмету договору Продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та покупець ( ОСОБА_6 ) за умови належного виконання Покупцем зобов'язань, зобов'язуються у майбутньому та на визначених Договором умовах укласти і належним чином оформити Договір купівлі-продажу паркомісця - Основний договір. Предметом основного договору було паркомісце №90 загальною площею 18 кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 866846446101, розташоване на 5-му поверсі 5-ти поверхового паркінгу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно умов попереднього договору сторони зобов'язались укласти Основний договір протягом першого кварталу 2020 року.
Також, 11.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в особі ОСОБА_9 (Продавець) з однієї сторони та ОСОБА_6 (Покупець) укладено попередній договір купівлі продажу паркомісця, який посвідчений приватним нотаріусам Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . У відповідності до предмету договору Продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та покупець ( ОСОБА_6 ) за умови належного виконання Покупцем зобов'язань, зобов'язуються у майбутньому та на визначених Договором умовах укласти і належним чином оформити Договір купівлі-продажу паркомісця - Основний договір. Предметом основного договору було паркомісце №91 загальною площею 18 кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 866829346101, розташоване на 5-му поверсі 5-ти поверхового паркінгу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно умов попереднього договору сторони зобов'язались укласти Основний договір протягом першого кварталу 2020 року.
Окрім цього, 04.03.2019 між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_11 було укладено попередній договір купівлі-продажу паркомісця який посвідчений приватним нотаріусам Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . У відповідності до предмету договору Продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та покупець ( ОСОБА_8 ) за умови належного виконання Покупцем зобов'язань, зобов'язуються у майбутньому та на визначених Договором умовах укласти і належним чином оформити Договір купівлі- продажу паркомісця - Основний договір. Предметом основного договору було паркомісце №81 загальною площею 18 кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 867137746101, розташоване на 5-му поверсі 5-ти поверхового паркінгу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно умов попереднього договору сторони зобов'язались укласти Основний договір протягом третього кварталу 2019 року.
Разом з тим, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, відомо, що відносно об'єктів нерухомого майна - паркомісць №90 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 866846446101), №91 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 866829346101), №93 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 866760846101), №81 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 867137746101), які розташовані на 5-му поверсі 5-ти поверхового паркінгу, за адресою: АДРЕСА_2 , 28.02.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ( м. Київ) ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень - іпотеки за іпотечним договором №669-1/ЮЗІ - 19, серія та номер:241, виданий 28.02.2019, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; відомості про основне зобов'язання: строк виконання основного зобов'язання: 26.02.2022 включно на умовах, зазначених у Кредитному договорі, розмір основного зобов'язання: 10000000, 00 грн., правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: кредитний договір на відкриття не відновлювальної кредитної лінії (у національній валюті), серія та номер:№669/ЮКЛ- 19, виданий 27.02.2019, видавник: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; іпотеко держатель - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , іпотекодавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 .
З вище викладеного та з інформації, отриманої із офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що до моменту укладення попередніх Договорів купівлі-продажу паркомісць №90, №91, №93, №81 які розташовані на 5-му поверсі 5-ти поверхового паркінгу, за адресою: АДРЕСА_2 , вказане нерухоме майно перебувало в іпотеці, а в подальшому на нього накладено арешт та виставлено на торги:
паркомісце №81 загальною площею 18 м.кв, номер лоту: 513992, згідно постанови про арешт майна боржника №67942075 виданої 21.12.2021, видавник: Приватний виконавець виконавчого округу міста Київ ОСОБА_12 , заборона на нерухоме майно №30521914, згідно Іпотечного договору №669-1/ЮЗІ-19, серія та номер: 241 від 28.02.2019, Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
паркомісце №90 загальною площею 18 м.кв, номер лоту:510415, згідно Постанови про арешт майна боржника №67942075 виданий 21.12.2021, видавник: Приватний виконавець виконавчого округу міста Київ ОСОБА_12 , Іпотека №30523647, згідно Іпотечного договору №669-1/ЮЗІ-19, серія та номер: 241 від 28.02.2019, Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
паркомісце №91 загальною площею 18 м.кв, номер лоту:510418, згідно Постанови про арешт майна боржника №67942075 виданий 21.12.2021, видавник: Приватний виконавець виконавчого округу міста Київ ОСОБА_12 ; Іпотека №30523999, згідно Іпотечного договору №669-1 /ЮЗІ-19, серія та номер: 241 від 28.02.2019, Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;
паркомісце №93 загальною площею 18 м.кв, номер лоту: 513989, паркомісце №81 загальною площею 18 м.кв, номер лоту:513992, згідно Постанови про арешт майна боржника №67942075 виданий 21.12.2021, видавник: Приватний виконавець виконавчого округу міста Київ ОСОБА_12 ; Іпотека №30524580, згідно Іпотечного договору №669-1/ЮЗІ-19, серія та номер: 241 від 28.02.2019, Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчою доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141370000290 від 28.05.2022 р. за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -
постановив:
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати старшій слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_4 щодо посвідчення іпотечного договору (з усіма змінами та доповненнями до нього) №669- 1/ЮЗІ-19 від 28.02.2019, серія та номер: 241, укладеного між Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (іпотекодавець), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів за адресою здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_4 , що в АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 .
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1