Справа № 761/22037/22
Провадження № 1-кс/761/12216/2022
25 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з клопотанням по кримінальному провадженню №42021102100000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №42021102100000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР НП України щодо виявлення фактів зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 20 червня 2019 року між комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (генпідрядник) укладено договір підряду №2019-71-Т на виконання будівельних робіт. Відповідно до п.п. 1.1, 1.2 замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_2 (інші завершальні будівельні роботи, код СРV за ДК 021:2015-45450000-6), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити належним чином виконані роботи в порядку та на умовах, передбачених цим договором. Об'єктом виконання робіт є капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 . Відповідно до п.2.1 Договору підряду №2019-71-Т від 20 червня 2019 року строк виконання робіт: з червня 2019 по березень 2020 року. Відповідно до п.3.1. Договірна ціна цього договору є динамічною та визначається на основі приблизного кошторису, що є невід'ємною частиною цього договору і становить 13 427 083, 33 грн, крім того ПДВ 20% - 2 685 416, 67 грн. Всього разом з ПДВ - 16 112 500, 00 грн. Окрім цього, 19.12.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Додаткову угоду № 3 за якою сума договору за виконані роботи становить 7 660 455,47 грн., Також, 26.12.2019 між вказаними підприємствами укладено додаткову угоду № 4 відповідно до якої вказаний раніше основний договір було розірвано та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано 7 660 455,47 грн. за фактично виконані ремонтні роботи у вказаному закладі. Відповідно до висновку експертів за результатми проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи за №21-53\ССЕ від 16.09.2021 року: По першому питанню: «Перелік фактично виконаних будівельних робіт у межах виконання договору підряду №2019-71-Т на виконання будівельних робіт від 20 червня 2019 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (генпідрядник) з капітального ремонту будівлі школи І ступеня № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 »: - утеплення фасадів мінеральними плитами з оздобленням декоративним розчином; - полівінілацетатне фарбування нових фасадів; - заповнення віконних прорізів готовими блоками; - заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками; - утеплення надземної частини цоколю.
Вартість фактично виконаних даних будівельних робіт та застосованих при цьому будівельних матеріалів за Договором підряду №2019-71-Т від 20.06.2019 р на виконання будівельних робіт від 20 червня 2019 року, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (генпідрядник) з капітального ремонту ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_2 , не відповідає вартості будівельних робіт, що зазначені в Актах КБ-2в як виконані з застосованими при цьому відповідними будівельними матеріалами та складає 6 992 886, 20 гривень з ПДВ.
По другому питанню: Обсяги та вартість фактичного виконання будівельних робіт у межах виконання Договору підряду №2019-71-Т на виконання будівельних робіт від 20 червня 2019 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (генпідрядник) з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 , не відповідає обсягам та вартості визначеною первинною звітно документацією з будівництва за вказаним об'єктом. Загальна вартість невідповідностей складає 667 975, 93 гривень.
По третьому питанню: Сума втрачених активів або завданих збитків, що спричинені товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 одержувач коштів) місцевому бюджету м. Києва, розпорядником коштів якого було Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок завищення вартості виконаних робіт, використання матеріалів згідно актів КБ2в за 2019 рік під час виконання Договору підряду на виконання будівельних робіт №2019-71-Т від 20 червня 2019 року між Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи по першому та другому питаннях даного висновку підтверджується документально в розмірі 667 975, 93 гривень.
18.06.2021 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 18.05.2021 року (справа №761\16448\21) проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході проведення якого вилучено копії актів виконаних робіт ( форми КБ-2в) складені в рамках Договору підряду №2019-71-Т від 20 червня 2019 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема 1) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (310_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 2) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (302_1_2_ПД_КБ2в) відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), 3) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-3_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 4) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (302_1_2-1_ПД_КБ2в) відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), 5) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (318_1_2-4_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 6) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 7) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (29_1_2-2_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 8) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (31_1_2-1_ПД_КБ2в) , відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 9) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (1000127_1_2-1_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 10) Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень (1000128_1_2-2_ПД_КБ2в), відповідно до якого субпідрядником в рамках виконання умов Договору № 2019-71-Т від 20 червня 2019 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Таким чином встановлено, що для виконання робіт в рамках договору підряду №2019-71-Т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучило двох субпідрядників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювала перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за роботи з капітального ремонту будівлі школи І ступеня № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 згідно договору №0307\19 03.07.2019 року.
В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) останнє не перебуває.
З метою встановлення особистих даних засновників та директора товариства, який на той час підписував акти виконаних робіт - ОСОБА_4 , 13 вересня 2022 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 26 липня 2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копії та оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В ході аналізу документів реєстраційної справи встановлено реєстраційний номер облікової картки платника податків - ОСОБА_4 , а також паспортні дані засновника (станом на 2019-2020 рік ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_5 , у якого відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків.
З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом отримання інформації щодо отримання ними доходів за період часу з 2019 року по 2022 рік, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо отриманих доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_7 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 19.05.2001 року (реєстраційний номер облікової картки платника податків відсутній (відмова) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.к. НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2019 року по 13.10.2022 року.
В судове засідання слідчий не з'явилась, через канцелярію суду подала заяву про слухання клопотання у її відсутність, додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, у зв'язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42021102100000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо отриманих доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_7 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 19.05.2001 року (реєстраційний номер облікової картки платника податків відсутній (відмова) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.к. НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2019 року по 13.10.2022 року.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_11 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1