Справа № 761/22584/22
Провадження № 1-кс/761/12459/2022
09 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 42022102100000141 від 25.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №42022102100000141 від 25.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42022102100000141, відомості відносно якого 25.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи у попередній змові з службовими особами ряду товариств з обмеженою відповідальністю, вчинили дії направлені на заволодіння бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.
Так, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 , із числа службових осіб навчального закладу, які відповідальні за фінансово-господарську діяльність установи, зорганізувались в злочинну групу із посадовими особами підрядних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) з метою заволодіння державними коштами.
Так, члени вказаної групи розробили протиправний механізм згідно якого в ході капітального ремонту будівель і приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 службовими особами підрядних підприємств з відома посадовців даної бюджетної установи в акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в вносяться неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості. В подальшому різниця між вартістю документально і фактично виконаних роботами обготівковується керівництвом вказаних підрядних підприємств шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, та розподіляється між членами групи.
Зокрема, у березні-квітні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено процедуру закупівлі робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), ідентифікатор закупівлі UА-2021-03-12-001718-b з очікуваною вартістю 2 500 000,00 грн. (бюджетне фінансування), за результатами проведення яких визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 27.04.2021 укладено договір № 351 на суму 2 400 000,00 грн.
Відповідно до укладеного договору від 27.04.2021 №351 та додатків до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе зобов'язання виконати капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
Однак, за наявною інформацією у період з моменту укладання договору по дату розрахунку за виконані роботи (17.08.2021) підрядною організацією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 виконано не в повному обсязі, а частина будівельних матеріалів, зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостях ресурсів, взагалі не використовувалась.
Внаслідок вказаних вище обставин НМУ на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перераховано грошові кошти за види робіт, які не виконувались, а матеріали необхідні для них не використовувались, що відповідно до локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на -«Капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » (45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) становить загальну суму понад 1,8 млн. грн.
В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів всіх документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів документів, які містять підпис ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та копій усіх інших документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 42022102100000141 від 25.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які містять підпис ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх оригіналів;
- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2021-2022 років, а саме: документів, що стали підставою для заключення договорів на виконання будівельних, монтажних робіт, договорів, контрактів, угод (зокрема: - договору №351 від 27.04.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з додатками та додатковими угодами до нього), договорів підряду разом з додатками та додатковими угодами до них, специфікацій, актів виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок, рахунків фактури, податкової документації, видаткових накладних, проектної та кошторисної документації, актів КБ-2, КБ-2В, КБ-3 разом із додатками до них, довідок про вартість будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей, дефектних актів, локальних та зведених кошторисів, договірних цін, експертних висновків по договорам, договорів генпідряду разом з додатками та додатковими угодами до них, документів, наданих в рамках проведених закупівель (тендерів) - по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 » 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), ідентифікатор закупівлі UА-2021-03-12-001718-b з очікуваною вартістю 2 500 000,00 грн. (бюджетне фінансування) з можливістю вилучення їх копій.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів/копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (їх службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1