Справа № 209/2650/22
Провадження № 1-кс/209/635/22
17 листопада 2022 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12022041790000601 від 10.11.2022 року слідчим СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали
В провадженні СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12022041790000601 від 10.11.2022 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 02.11.2022, приблизно о 11.00 год., невстановлена особа під приводом здійснення угоди купівлі-продажу через сайт "ОЛХ" , незаконно отримала доступ до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 та незаконно заволоділа грошима в сумі 11000 гривень.
10.11.2022 відомості внесено до ЄРДР за № 12022041790000601 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і має банківську карту/рахунок НОМЕР_1 , з якого -08.11.2022 року було переведено гроші в сумі 11 296 гривень.
Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Кам'янське, згідно якої, гроші було переведено на інший рахунок.
В ході досудового слідства, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка підпадає під ознаки банківської таємниці, включаючи інформацію про те, де саме було знято грошові кошти та хто саме злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 .
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області летйенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_16 або за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій) а саме: про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, включаючи відомості про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку банківської картки НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_4 (E2460096) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 08.11.2022 року по теперішній час, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку; надати інформацію, чи використовується банківська картка, шо належить ОСОБА_5 у теперішній час та де саме.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 листопада 2022 року до 17 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1