іменем України
Справа № 210/4084/22
Провадження № 1-кс/210/1706/22
"17" листопада 2022 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 12022041710001482 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
16 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 12022041710001482 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041710001482 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів в умовах військового стану.
Відомості щодо вказаного правопорушення 08.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041710001482 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185КК України та розпочато досудове розслідування.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6
07.11.2022 до ВП № 2 КРУП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_7 стосовно факту таємного викрадення грошовими коштами в умовах військового стану. Так 07.11.2022 року близько 16.27 год. невстановлені особи, здійснили таємне викрадення грошових коштів, які належать ОСОБА_7 , в результаті чого спричинили матеріальні збитки заявнику. Обставини події та сума завданого збитку встановлюється. (ЄО 15221 від 07.11.2022 року)
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та в ході допиту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що, таємне викрадення грошових коштів здійснювалось з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за допомогою яких невстановлені особи 07.1 1.2022 року, шляхом здійснення ряду банківських операцій з використанням банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 здійснили несанкціоноване списання коштів.
Емітентом карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , виданих на ім'я ОСОБА_7 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:
- платіжного засобу - карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);
- кредитного ліміту, встановленого по картці ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ;
- залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 № карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в проміжок часу 07.11.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в проміжок часу з 07.11.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 у проміжок часу з 07.11.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 07.11.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 07.11.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- платників за операціями з поповнення кредитних карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 з07.11.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);
- платежів по розстрочці, які були проведені по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 з07.11.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);
- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 07.11.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 07.11.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_7 та взаємовідносин з нею.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.
Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.
Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041710001482 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 12022041710001482 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять наступні відомості, а саме
- платіжного засобу - карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);
- кредитного ліміту, встановленого по картці ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ;
- залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 № карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;
- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в проміжок часу з 07.11.2022 року по 17.11.2022 року;
- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в проміжок часу з 07.11.2022 року по 17.11.2022 року;
- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_2 -Банк карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 у проміжок часу з 07.11.2022 року по 17.11.2022 року;
- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 07.11.2022 року по 17.11.2022 року;
- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 07.11.2022 року по 17.11.2022 року;
- платників за операціями з поповнення кредитних карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 з 07.11.2022 року по 17.11.2022 року (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);
- платежів по розстрочці, які були проведені по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 з 07.11.2022 року по 17.11.2022 року (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);
- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 07.11.2022 року по 17.11.2022 року;
- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 07.11.2022 року по 17.11.2022 року.
У разі відсутності запитуваної інформації зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1