Cправа № 127/26335/22
Провадження № 1-кс/127/10663/22
Іменем України
18 листопада 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №12022020010001173 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 30.06.2022 за результатами якого виявлено можливу розтрату бюджетних коштів службовою особою вказаного навчального закладу. Сума матеріальної шкоди встановлюється.
На адресу СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло клопотання експерта №2233/6709/22-21/21 від 04.11.2022, якому доручено виконання судової економічної експертизи, щодо надання документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2019 по 30.06.2022, зокрема:
-Наказів на встановлення надбавки за звання Почесний працівник Університету за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Накази на відпустки в період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Особових рахунків нарахування заробітної плати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Розрахунків нарахування відпускних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Документів щодо нарахування єдиного соціального внеску у розмірі 8,41% на заробітну плату ОСОБА_6
-Цивільно-правових договорів 18-ти наукових співробітників Університету членів експертних акредитаційних груп за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Наказів щодо участі наукових співробітників Університету членів експертних акредитаційних груп за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Наказів на відпустки наукових співробітників Університету членів експертних акредитаційних груп;
-Табелів обліку робочого часу на співробітників Університету, членів експертних акредитаційних груп за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Особових рахунків нарахування заробітної плати співробітників Університету, членів експертних акредитаційних груп за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Розрахунків нарахування відпускних співробітників Університету, членів експертних акредитаційних груп за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Документів щодо нарахування єдиного соціального внеску на заробітну працівникам за період з 01.01.2019 по 30.06.2022.
-Табелів обліку погодинної оплати праці за січень 2019 року, січень 2020 року, січень 2021 року, січень 2022 року працівників, яким у січні вищеперерахованих років нараховувалася заробітна плата за жовтень - грудень попередніх років;
-- Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д) за 2018, 2019, 2020, 2021 роки;
-Особових рахунків нарахування заробітної плати співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким у січні 2019 року, січні 2020 року, січні 2021 року і січні 2022 року нараховувалася заробітна плата за жовтень - грудень попередніх років;
-Документів щодо нарахування єдиного соціального внеску на заробітну працівникам за період з 01.01.2019 по 30.06.2022.
-Наказів про призначення іменних стипендій за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Розрахунково-платіжних відомостей на виплату стипендій щодо іменних стипендій студентам за період з 01.01.2019 по 30.06.2022.
-Листів ІНФОРМАЦІЯ_3 і ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо вартості харчування дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Документів, щодо нарахування та виплати компенсації вартості харчування дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за період з 01.01.2019 по 30.06.2022.
-Наказів про призначення одноразової адресної грошової допомоги випускникам Університету в період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Розрахунково-платіжних відомостей на виплату стипендій щодо іменних стипендій студентам за період з 01.01.2019 по 30.06.2022.
-Договорів укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , які діяли в період з 01.01.2019 по 30.06.2022.
-Розрахунку ненадходження коштів від оренди майна, на загальну суму 232186 грн. 50 коп.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_8 в судове засідання не з'явилася, однак 18.11.2022 слідчий ОСОБА_9 , яка входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_6 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи Відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №12022020010001173, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 30.06.2022 за результатами якого виявлено можливу розтрату бюджетних коштів службовою особою вказаного навчального закладу. Сума матеріальної шкоди встановлюється.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12022020010001173 від 12.10.2022.
Як зазначив слідчий у клопотанні та підтверджується матеріалами справи, в межах даного провадження призначено судову економічну експертизу та на адресу СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло клопотання експерта №2233/6709/22-21/21 від 04.11.2022, якому доручено виконання судової економічної експертизи, щодо надання оригіналів або належним чином засвідчених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2019 по 30.06.2022.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання експерта від 02.11.2022, останнім ставиться вимога надання оригіналів або належним чином засвідчених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2019 по 30.06.2022.
Таким чином, на думку слідчого судді, вилучення оригіналів документів, в даному випадку є недоцільним, оскільки достатнім для проведення експертизи є надання експерту завірених копій документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:
-Наказів на встановлення надбавки за звання Почесний працівник Університету за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Наказів на відпустки в період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Особових рахунків нарахування заробітної плати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Розрахунків нарахування відпускних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Документів щодо нарахування єдиного соціального внеску у розмірі 8,41% на заробітну плату ОСОБА_6
-Цивільно-правових договорів 18-ти наукових співробітників Університету членів експертних акредитаційних груп за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Наказів щодо участі наукових співробітників Університету членів експертних акредитаційних груп за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Наказів на відпустки наукових співробітників Університету членів експертних акредитаційних груп;
-Табелів обліку робочого часу на співробітників Університету, членів експертних акредитаційних груп за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Особових рахунків нарахування заробітної плати співробітників Університету, членів експертних акредитаційних груп за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Розрахунків нарахування відпускних співробітників Університету, членів експертних акредитаційних груп за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Документів щодо нарахування єдиного соціального внеску на заробітну працівникам за період з 01.01.2019 по 30.06.2022.
-Табелів обліку погодинної оплати праці за січень 2019 року, січень 2020 року, січень 2021 року, січень 2022 року працівників, яким у січні вищеперерахованих років нараховувалася заробітна плата за жовтень - грудень попередніх років;
-- Звітів про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д) за 2018, 2019, 2020, 2021 роки;
-Особових рахунків нарахування заробітної плати співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким у січні 2019 року, січні 2020 року, січні 2021 року і січні 2022 року нараховувалася заробітна плата за жовтень - грудень попередніх років;
-Документів щодо нарахування єдиного соціального внеску на заробітну працівникам за період з 01.01.2019 по 30.06.2022.
-Наказів про призначення іменних стипендій за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Розрахунково-платіжних відомостей на виплату стипендій щодо іменних стипендій студентам за період з 01.01.2019 по 30.06.2022.
-Листів ІНФОРМАЦІЯ_3 і ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо вартості харчування дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Документів, щодо нарахування та виплати компенсації вартості харчування дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за період з 01.01.2019 по 30.06.2022.
-Наказів про призначення одноразової адресної грошової допомоги випускникам Університету в період з 01.01.2019 по 30.06.2022;
-Розрахунково-платіжних відомостей на виплату стипендій щодо іменних стипендій студентам за період з 01.01.2019 по 30.06.2022.
-Договорів укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , які діяли в період з 01.01.2019 по 30.06.2022.
-Розрахунку ненадходження коштів від оренди майна, на загальну суму 232186 грн. 50 коп.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя