печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22223/22-к
Примірник № ___
30 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12021100100001994, -
29.08.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 2480), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021100100001994 зареєстрованому 25.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2020-2022 років ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 за попередньою змовою з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами підприємств незалежно від їх форми власності та фізичних осіб, які знаходились на розрахункових рахунках відкритих в банківських установах на території України, шляхом направлення підроблених нотаріальних виконавчих написів виконаних від імені приватного нотаріуса ОСОБА_9 та підроблених документів щодо позики укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з потерпілими, на підставі яких державними та приватними виконавцями, а саме: ОСОБА_10 посвідчення приватного виконавця № 0297 від 08.02.2019, ОСОБА_11 посвідчення приватного виконавця № 0249 від 27.11.2018; ОСОБА_12 посвідчення приватного виконавця № 0116 від 17.11.2017 (помер ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 посвідчення приватного виконавця № 0158 від 01.03.2018; ОСОБА_14 посвідчення приватного виконавця № 0202 від 30.07.2018; ОСОБА_15 посвідчення приватного виконавця № 0150 від 06.02.2018; ОСОБА_16 посвідчення приватного виконавця № 0523 від 25.06.2020; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 посвідчення приватного виконавця № 0492 від 20.03.2020; ОСОБА_18 посвідчення приватного виконавця № 0269 від 18.12.2018; ОСОБА_19 посвідчення приватного виконавця № 0462 від 20.02.2020; відкрито виконавчі провадження та стягнуто з банківських рахунків юридичних осіб, а саме: Приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інших фізичних, юридичних осіб грошові кошти, які перераховані на рахунки приватних виконавців, з подальшим перерахуванням на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Подальшим перерахуванням грошових коштів на інші підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_21 код НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), з метою їх переведення в готівку, тобто заволодіння коштами в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 , показав, що він не являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), показав що восени 2019 року в місті Києві ОСОБА_6 запропонувала йому за грошову винагороду стати номінальним засновником та директором підприємства, якого саме він не пам'ятає. Документи, щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та довіреності він не підписував.
З викладеного вбачається, що невідомі особи шляхом подання підробленого виконавчого напису та документів від імені ОСОБА_21 , приватному виконавцю ОСОБА_10 заволоділи грошовими коштами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з метою перевірки показань ОСОБА_21 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до довіреності від імені ОСОБА_21 , 01 вересня 2020 року зареєстрованій в реєстрі за № 4446 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_5 та документів на підставі яких вона була посвідчена.
01.08.2022 у вказаному провадженні призначено почеркознавчу експертизу документів, для проведення якої необхідно надати експертам оригінали документів, довіреності посвідченої дві імені ОСОБА_21 1 вересня 2020 року зареєстрованій в реєстрі № 4446.
Крім цього документи на підставі якої посвідчено вказану довіреність містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.
В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів довіреності посвідченої від імені ОСОБА_21 , 01 вересня 2020 року зареєстрованій в реєстрі за № 4446 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_5 та документів на підставі яких вона була посвідчена, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах, а саме проведення почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування факту створення, придбання підприємства, встановлення осіб які його реєстрували, чи спростування.
Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об'єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до довіреності посвідченої від імені ОСОБА_21 , 01 вересня 2020 року зареєстрованій в реєстрі за № 4446 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_5 та документів на підставі яких вона була посвідчена з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів.
В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12021100100001994- задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , в кримінальному провадженні № 12021100100001994 від 25.05.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, володільцем яких є приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 2480), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів усіх документів, щодо посвідчення довіреності від імені ОСОБА_21 , 01 вересня 2020 року зареєстрованій в реєстрі за № 4446 та документів, що стали підставою для її посвідчення нотаріусом, а також копії посвідчувальних записів в реєстрі вчинення нотаріальних дій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22223/22-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1