Справа №:755/11627/22
Провадження №: 1-кс/755/2282/22
"16" листопада 2022 р. м. Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022105040002343, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022105040002343, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.
Згідно змісту клопотання до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.10.2022 року невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару на сайті «Usasklad», заволоділа грошовими коштами у сумі 18479 гривень, чим спричинила матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 23.10.2022 р. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довіри, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 18479 грн. 00 коп. Надалі потерпілій були надіслані реквізити для оплати: ФОП ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_1 , рахунок у форматі відповідно до стандарту IBAN: НОМЕР_2 , назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 23.10.2022 р. о 15:10 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів у розмірі 18479 гривень за вищезазначеними банківськими реквізитами. До теперішнього часу гроші потерпілій повернуті не були, замовлений товар не доставлений.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом їх списання з банківської картки однією транзакцією. Так, 23.10.2022 р. о 15 год. 10 хв. було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 18479 грн. 00 коп. на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Загальна сумма матеріального збитку гр. ОСОБА_5 становить 18479 грн. 00 коп.
У зв'язку з викладеним у органу досудового розслідування (органу дізнання) виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме - відомостей, що стосуються руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що використовувався невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 . У зв'язку із чим дізнавач звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.
Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавачем Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.
В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, слідчим зазначено, що існує загроза знищення чи зміни документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких слідчий звернувся до слідчого судді, у зв'язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У своєму клопотанні дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:
- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копія договору про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;
- копія опитувальника клієнта, де зазначено контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- відомості про рух коштів на вказаному банківському рахунку за період з 23.10.2022 р. по 06.11.2022 р. включно, із зазначенням сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу (в друкованому та/або електронному вигляді);
- відомості про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного рахунку по 23.10.2022 р. включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку) із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням (в друкованому та/або електронному вигляді);
- відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного рахунку по 23.10.2022 р. включно надходили щодо вказаної банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися (у паперовому вигляді);
- фото- та відеоматеріали за вказаним банківським рахунком за період з дня відкриття банківського рахунку по 23.10.2022 р. включно, а саме - записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації (в електронному вигляді);
- відомості про те, чи видавалась банківська картка для даного банківського рахунку клієнту, у випадку видачі - зазначити дату видачі, адресу пункту видачі, особу, яка її видала, та надати копії документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки (у паперовому вигляді);
- відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до даного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в паперовому вигляді);
- графічне та відеозображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , які були перераховані 23.10.2022 р.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1