Справа №:755/11529/22
Провадження №: 1-кс/755/2256/22
"11" листопада 2022 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100040003235 від 10 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100040003235 від 10 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 09 жовтня 2022 року близько 09 години за адресою: АДРЕСА_1 , у хостелі, невстановена особа під час дії воєнного стану вчинила крадіжку телефону марки «IPHONE 7» біло-рожевого кольору та банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 від 09.10.2022)
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09 листопада 2022 року останній повідомив, що 08 жовтня 2022 року ввечері, будучи у приміщенні хостелу, що за адресою: АДРЕСА_1 , поставив свій мобільний телефон підзарядитись, при чому надав на деякий час скористуватись власним телефоном сусіду по кімнаті - ОСОБА_6 . Після чого, прокинувшись вранці 09 жовтня 2022 року виявив відсутність власного мобільного телефону ІPHONE 7, та самого сусіда по кімнаті з речами. Вказуючи, шо у кімнаті нікого, крім ОСОБА_7 не було, підозрює у вчиненні злочину сусіда по кімнаті.
Про мобільний телефон повідомив, що мав у власності IPHONE 7, НОМЕР_2 , задня панель рожевого кольору, IMEІ: НОМЕР_3 , в якому знаходився номер телефону Лайф: НОМЕР_4 , при чому у чохлі мобільного телефону лежала сім-карта оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером: НОМЕР_5 , якою потерпілий користувався приблизно 3 місяці назад, яка належить йому.
Також у телефоні був встановлений додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який потерпілий відкрив на власне ім'я, приблизно 5 років назад, а саме ОСОБА_5 , ЭДРПОУ ІПН НОМЕР_6 , дебет (номер) рахунку НОМЕР_7 . Для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стояв відбиток пальця, станом на 16 годину 04 хвилини 07 жовтня 2022 року на карті було 3 704 гривень. Після чого картку заблокував, та 12 жовтня 2022 року перевипустив іншу картку номер НОМЕР_8 . При огляді номеру карти, що був станом на 07 жовтня 2022 року є лише такий номер: НОМЕР_9 . Також повідомив, що вказана карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помаранчевого кольору була з чіпом, де не потрібно вводити пін-код на касах при розрахунку. У мобільному телефоні Айфон, потерпілий не під'єднував функцію для оплати товару на касах телефоном. Користувався лише фактичною картою, яка в нього була.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 10 жовтня 2022 року остання повідомила, що працює адміністратором вказаного хостелу, та підтвердила, що станом на 08 жовтня 2022 року у кімнаті 108 проживало двоє осіб: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . 09 жовтня 2022 року зранку ОСОБА_5 повідомив її про вчинення крадіжки з хостелу, після чого попросив викликати поліцію, оскільки не було з якого телефону зателефонувати.
У ході проведення огляду місця події від 09 жовтня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 у хостелі, було встановлено, що вхідні двері до кімнати та врізний замок не мають ознак пошкоджень та відсутній мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 .
09 листопада 2022 року слідчим було проведено огляд мобільного телефону потерпілого, який ОСОБА_5 добровільно надав, а саме телефон «Samsung Galaxy A13», де на робочому столі є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому є інформація про рух коштів за 09 жовтня 2022 року (списання, розрахування, переказ), в той час, коли у ОСОБА_5 телефон був викрадений, і банківською картою користувалася особа, яка його викрала, через телефон.
Так, органом досудового розслідування отримано відомості щодо банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) з дебет (номер) рахунку НОМЕР_7 .
Юридична адреса Банку: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених незаконним заволодінням банківською картою та використання грошових коштів, визначення обсягу вини кожного з причетних осіб, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнення винних до кримінальної відповідальності.
На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
З урахуванням викладеного, у зв'язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.
Слідча у судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100040003235 від 10 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , за наступним дебетом (номером) рахунку НОМЕР_7 за період з 09 жовтня 2022 року по 12 жовтня 2022 року, що належить потерпілому ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;
- карток із зразками підписів та відбитками печаток;
- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
- заявок на видачу готівкових коштів;
- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;
- фото та відеозаписів з камер банківських терміналів;
- документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» («ПУМБ Online») (у тому числі на електронному носії інформації).
Документи надати у повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та групі слідчих у кримінальному провадженні №12022100040003235 від 10 жовтня 2022 року, здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх копії.
Службовим особам банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1