Справа № 333/3053/22
Провадження 1-кс/333/1638/22
17 листопада 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №12022082040000962 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та додані до нього матеріали, -
Слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 09 липня 2022 року до СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ВЗІСД ГУНП в Запорізькій області відповідно до яких, встановлено що невстановлені особи на території оперативного обслуговування ВП № 4 ЗРУП зберігають, придбавають, транспортують, пересилають з метою подальшого продажу товари з підробленими марками акцизного податку, а також збувають незаконно виготовлені підроблені марки акцизного податку. На підставі яких того ж дня були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за №12022082040000962.
27 липня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до поштового відправлення № 59 0008 4419 0494 на ім'я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору.
29 липня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до поштового відправлення № 59 0008 4461 8444 на ім'я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору.
01 серпня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до поштових відправлень № НОМЕР_2 ; 59 0008 4487 9384 ; 59 0008 4436 0615; 59 0008 4498 4053 на ім'я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору.
12 вересня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_2 , а саме до поштових відправлень № 59 0008 5746 5510 № 59 00085 7946 409 на ім'я ОСОБА_7 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору.
Крім того 26.07.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення, про те, що за адресою: АДРЕСА_3 , зупинено автомобіль "OPEL VIVARO", д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при перевірці якого в багажному відділені автомобіля виявлено коробки з пачками сигарет, різних виробників, які не мають акцизного маркування.На підставі якого того ж дня були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за №12022082060000836.
В ході відпрацювання вказаного виклику слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції, ОСОБА_8 , 26.07.2022 у період часу з 11 год. 23 хв. по 11 год. 30 хв. проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , під час проведення якого було виявлено автомобіль марки «OPEL VIVARO» в кузові білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 . На момент огляду передні та задні двері знаходились у зачиненому стані. Під час огляду був присутній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в свою чергу керував зазначеним вище автомобілем. В якості пасажира у кабіні автомобіля перебував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час огляду гр. ОСОБА_6 добровільно видав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_5 » та ключ запалювання. В ході проведення огляду, автомобіль марки «Opel VIVARO» в кузові білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 було вилучено, доставлено на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 та опечатано бірками.
На підставі Ухвали Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя, 27.07.2022 року у період часу з 15 години 06 хвилини до 16 години 50 хвилин, за адресою: АДРЕСА_4 проведено обшук транспортного засобу марки «OPEL VIVARO» в кузові білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 . В ході обшуку в багажному відділенні автомобіля виявлено 58 картонних коробок з тютюновими виробами без марок акцизного збору.
26 вересня 2022 року вказані кримінальні провадження були об'єднані за № 1202208204000962 та проведення досудового розслідування в об'єднаному проваджені доручено СВ відділу поліції № 4 ЗРУП ГУНП В Запорізькій області.
Попередньо, схема отримання (придбання), транспортування та реалізація цигарок з підробленими марками акцизного збору, або без таких виглядає наступним чином: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , або кожен із них, окремо у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримують тютюнові вироби з підробленими марками акцизного збору, або без таких, після того із використанням транспортного засобу «OPEL VIVARO» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 транспортують їх до кіосків в різних районах м. Запоріжжя, де в подальшому здійснюється їх реалізація кінцевому споживачу. Крім того встановлено що ОСОБА_7 постійно користується мобільним телефоном з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .
З метою встановлення кругу осіб причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень, а також підтвердження причетності ОСОБА_6 до їх скоєння виникла необхідність у отриманні інформації, що знаходиться у оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо вхідних та вихідних дзвінків, а також СМС повідомлень, з вказанням IMEI, та прив'язки до базових станцій здійснених з сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером . НОМЕР_7 , у період часу з 09 липня 2022 року до часу оголошення ухвали з прив'язкою до базових станцій терміналу абонента Б з метою отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, прив'язки до базових станцій тощо.
Вказану інформацію відповідно до ст.ст. 1, 38, 39 ЗУ «Про телекомунікації» можливо отримати лише у операторів мобільного зв'язку, при цьому в ній буде міститись інформація щодо місцезнаходження абонента та прив'язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента
Враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, а також СМС повідомлень, з вказанням IMEI, та прив'язки до базових станцій здійснених з сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером . НОМЕР_7 , у період часу з 09 липня 2022 року до часу оголошення ухвали з прив'язкою до базових станцій терміналу абонента Б з метою отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, прив'язки до базових станцій тощо, а також можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, в тому числі на матеріальні носії інформації та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв'язку, з наступних підстав.
Клопотання слідчого, погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Судом встановлено, що 09.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.199 КПК України(кримінальне провадження № 12022082040000962).
Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку), зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №12022082040000962 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України -задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням, відповідно до КПК України - заступнику начальника відділу захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 ,старшому оперуповноваженому відділу захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , можливість тимчасового доступу право тимчасового доступу до зняття інформації з каналу оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, а також СМС повідомлень, з вказанням IMEI, та прив'язки до базових станцій здійснених з сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером . НОМЕР_7 , у період часу з 09 липня 2022 року до часу оголошення ухвали з прив'язкою до базових станцій терміналу абонента Б з метою отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, прив'язки до базових станцій тощо, а також можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, в тому числі на матеріальні носії інформації та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку), із обов'язковим зазначенням:
- адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;
- типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
- дати, часу та тривалості з'єднань , послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID,IMSI, IMEI);
- дату, час спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;
- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.
Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 17.12.2022 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1