вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про призначення екпертизи
14.11.2022м. ДніпроСправа № 904/4402/20
за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
до FINASWISS TRADING SA (Фінансвісс Трейдінг СА)
про стягнення 121 341, 93 доларів США
та за зустрічним позовом FINASWISS TRADING SA (Фінансвісс Трейдінг СА)
до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"
про визнання додаткової угоди від 16.04.2019 до Контракту №UK-SW-1403 від 15.03.2018 недійсною
Суддя Ярошенко В.І.
за участю секретаря судового засідання Головахи К.К.
Представники:
від позивача (відповідача за зустрічним позовом): Семикіна Л.В. адвокат;
від відповідача (позивача за зустрічним позовом): Лопатько С.В. адвокат.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" звернулося до господарського суду з позовною заявою до FINASWISS TRADING SA в якій просить суд 251 070, 70 доларів США, що станом на 12.08.2020 по курсу НБУ становить 6 929 099, 39 грн (контракт № UK-SW-1403 від 15.03.2018).
Судові витрати по сплаті судового збору позивач просить суд покласти на відповідача.
Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 904/4402/20 визначено суддю Петренка Ігоря Васильовича, що підтверджується витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.08.2020.
Ухвалою від 17.08.2020 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження. Учасників процесу повідомлено, що розгляд справи буде здійснюватися за правилами загального позовного провадження; підготовче судове засідання призначено на 01.09.2020.
У зв'язку із раптовою відпусткою судді Петренка І.В., судове засідання призначене на 01.09.2020 не відбулося. Ухвалою від 04.09.2020 підготовче засідання призначено на 24.09.2020.
22.09.2020 через відділ документального забезпечення від позивача надійшло клопотання від 22.09.2020 за вих. № 56 у якому просить суд долучити до матеріалів справи, зокрема, лист відповідача від 10.05.2020 за вих. № Sw/FNS/14-19 (Україна), яким останній не заперечує проти існування заборгованості перед позивачем. Клопотання від 22.09.2020 за вих. № 56 задоволено; документи долучено до матеріалів справи.
Ухвалою від 24.09.2020 підготовче засідання відкладено на 22.04.2021.
Ухвалою від 24.09.2020 позивача зобов'язано повідомити Господарський суд Дніпропетровської області про Центральний Орган Швейцарської Конфедерації та зобов'язано надати до Господарського суду Дніпропетровської області нотаріально засвідчений переклад на одну з офіційних мов Швейцарської Конфедерації (німецьку або французьку) даної ухвали, ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 17.08.2020 по справі №904/4402/20 і прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів (3 примірники) для направлення відповідачу у порядку, встановленому Конвенцією. Крім цього, підготовче засідання відкладено на 22.04.2021.
Ухвалою від 11.11.2021 провадження у справі № 904/4402/20 зупинено у зв'язку зі зверненням із судовим дорученням про надання правової допомоги (вручення документів) до Центрального Органу Швейцарської Конфедерації.
У зв'язку із відпусткою судді Петренка І.В., судове засідання призначене на 22.04.2021 не відбулося. Ухвалою від 26.04.2021 провадження у справі № 904/4402/20 поновлено.
Ухвалою від 26.04.2021 продовжено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження з викликом сторін; підготовче засідання призначено на 18.05.2021.
Ухвалою від 26.04.2021 зустрічну позовну заяву від 12.04.2021 за вих. № б/н залишено без руху. Рекомендовано позивачу протягом 5 (п'яти) днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху усунути недоліки зустрічної позовної заяви шляхом подачі до суду належних доказів відправлення на адресу відповідача за зустрічним позовом копії зустрічної позовної заяви та доданих до неї документів листом з описом вкладення та доказів зарахування судового збору, сплата якого підтверджується платіжним документом № DNW7-210413-CS-58407 від 14.04.2021 на суму 75 євро. 13.05.2021 через відділ документального забезпечення від позивача за зустрічним позовом надійшла заява від 12.05.2021 за вих. № б/н, якою просить суд прийняти заяву про усунення недоліків та долучити докази направлення зустрічної позовної заяви з додатками та інших документів відповідачу. Ухвалою від 17.05.2021 прийнято зустрічну позовну заяву від 12.04.2021 за вих. № б/н до розгляду. Об'єднано вимоги за зустрічним позовом від 12.04.2021 за вих. № б/н в одне провадження з первісним позовом від 12.08.2020 за вих. № 77/3. Призначено підготовче засідання на 18.05.2021. 13.05.2021 через відділ документального забезпечення від позивача за зустрічним позовом надійшла заява від 14.05.2021 за вих. № б/н про долучення доказів на підтвердження сплати судового збору за зустрічним позовом, а саме лист Державної судової адміністрації України від 13.05.2021 за вих. № інф/П590-21-525/21 про розгляд запиту разом з довідкою про підтвердження зарахування надходжень від сплати судового збору в іноземній валюті.
Ухвалою від 18.05.2021 клопотання відповідача за первісним позовом від 12.04.2021 за вих. № б/н про визнання поважними причин ненадання відзиву, клопотання про призначення почеркознавчої експертизи, клопотання про витребування доказів, зустрічної позовної заяви задоволено. Визнано поважними причини ненадання відзиву, клопотання про закриття провадження, клопотання про призначення почеркознавчої експертизи, клопотання про витребування доказів, зустрічної позовної заяви. Продовжено процесуальні строки для подання відповідачем відзиву. Відзив від 12.04.2021 за вих. № б/н з доданими до нього документами прийнято до розгляду. Підготовче засідання відкладено на 25.05.2021.
Ухвалою від 25.05.2021 клопотання відповідача (відповідача за первісним позовом, позивача за зустрічним позовом) від 12.04.2021 за вих. № б/н про призначення судової почеркознавчої експертизи задоволено. Призначено у справі № 904/4402/20 почеркознавчу експертизу.
Ухвалою від 02.06.2021 провадження у справі №904/4402/20 поновлено. Заяву позивача від 28.05.2021 за вих № 84 про зменшення розміру позовних вимог про стягнення 121 341, 93 доларів США прийнято до розгляду. Провадження у справі № 904/4402/20 зупинено.
Ухвалою від 01.07.2021 провадження у справі № 904/4402/20 поновлено. Заяву позивача (позивача за первісним позовом, відповідача за зустрічним позовом) від 09.06.2021 за вих. № 94 про надання оригіналів документів задоволено. Клопотання відповідача (відповідача за первісним позовом, позивача за зустрічним позовом) від 10.06.2021 за вих. № б/н про надання експериментальних зразків та вільних зразків підпису директора FINASWISS TRADING SA (Фінансвісс Трейдінг СА) в рамках Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 1970 року задоволено. Провадження у справі № 904/4402/20 зупинено.
31.08.2022 справу № 904/4402/20 повернуто до Господарського суду Дніпропетровської області після проведення почеркознавчої експертизи.
У зв'язку із звільненням з посади судді ОСОБА_1 , автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 904/4402/20 визначено суддю Ярошенко Вікторію Ігорівну, що підтверджується витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.09.2022.
Ухвалою суду від 12.09.2022 справу № 904/4402/20 призначено до розгляду в підготовчому засіданні на 17.10.2022.
Ухвалою суду від 17.10.2022 відкладено підготовче засідання на 14.11.2022.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" 11.11.2022 подало до суду пояснення щодо призначення повторної судової почеркознавчої експертизи.
14.11.2022 сторони надали усні пояснення та заперечення по справі.
Розглянувши в судовому засіданні клопотання FINASWISS TRADING SA про призначення повторної експертизи, суд приходить до висновку про можливість його задоволення з огляду на наступне.
Відповідач зазначає про необхідність в проведенні повторної судової почеркознавчої експертизи, оскільки судовий експерт Ніколайчук Т.В. не змогла відповісти на жодне з питань, які були поставлені перед відповідною експертизою.
Заявник просить на вирішення експертизи поставити запитання згідно з п. 4. 12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (із змінами):
1. Чи виконано підписи від імені Стефано Скарпетта у примірнику наданому ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» на 9-ій сторінці Контракту №UK-SW-1403 від 15.03.2018 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (Україна, 49068, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ідентифікаційний код 39879565) та FINASWISS TRADING SA (Фінасвісс Трейдінг СА) (Identification code: CH-115.915.990, Address: Rue Saint-Laurent 17-17, 1207 Geneva, Switzerland, Beneficiary Bank: CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD Rue de Lausanne 11-19, 1201 Geneva SWIFT. CRESCHZZ12A Account: № 4504835187941102004, що розміщені в графі «Buyer: Покупатель Stefano Scarpetta Стефано Скарпетта» та в графі «Buyer: Покупатель» Стефаном Скарпетта чи іншою особою?
2. Чи виконано підпис від імені Стефано Скарпетта у наданому ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» примірнику Додаткової угоди (мовою оригіналу «Дополнительное соглашение») від 16.04.2019 року до Контракту № UK-SW-1403 від 15.03.2018 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (Україна, 49068,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ідентифікаційний код 39879565) та FINASWISS TRADING SA (Фінасвісс Трейдінг СА) (Identification code: CH-115.915.990, Address: Rue Saint-Laurent 17- 17, 1207 Geneva, Switzerland, Beneficiary Bank: CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD Rue de Lausanne 11-19, 1201 Geneva SWIFT.
CRESCHZZ12A Account: № 4504835187941102004, в графі «BUYER/ПОКУПАТЕЛЬ» Стефаном Скарпетта чи іншою особою?
3. Чи виконано підписи від імені Стефано Скарпетта у примірнику наданому FINASWISS TRADING SA (Фінасвісс Трейдінг СА) на 9-ій сторінці Контракту № UK-SW-1403 від 15.03.2018 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (Україна, 49068, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ідентифікаційний код 39879565) та FINASWISS TRADING SA (Фінасвісс Трейдінг СА) (Identification code: CH-115.915.990, Address: Rue Saint-Laurent 17-17, 1207 Geneva, Switzerland, Beneficiary Bank: CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD Rue de Lausanne 11-19, 1201 Geneva SWIFT. CRESCHZZ12A Account: № 4504835187941102004, що розміщені в графі «Buyer: Покупатель Stefano Scarpetta Стефано Скарпетта» та в графі «Buyer: Покупатель» Стефаном Скарпетта чи іншою особою?
Пунктами 1, 2 статті 98 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.
Згідно п. 1, ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.
Отже, вказаною нормою Господарського процесуального кодексу України передбачено право суду зупинити провадження у справі у випадку призначення господарським судом судової експертизи за наявності дійсної необхідності її призначення та у разі неможливості суду вирішити питання, що входять до предмету доказування без її призначення.
Для з'ясування суттєвих обставин у справі, а саме визначення дійсності тверджень відповідача, щодо підписів, необхідні спеціальні знання у іншій сфері, ніж право.
Дослідивши матеріали справи, з метою повного, об'єктивного та неупередженого встановлення обставин справи, суд зазначає, що клопотання відповідача за первісним позовом про призначення почеркознавчої експертизи є обґрунтованим.
Як відзначає Пленум Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року за № 4, ГПК України передбачено право господарського суду призначити додаткову або повторну судову експертизу. У цих випадках господарський суд має виходити з такого.
Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.
Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.
Суд вважає, що виходячи з принципів розумності строків вирішення спору, проведення судової експертизи слід доручити Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України м. Харків (61 177. Харківська обл., місто Харків, вул. Золочівська, будинок 8А).
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі зупиняється у випадку, встановленим пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 904/4402/20 на час проведення судової експертизи.
На підставі викладеного, керуючись Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз п. 2 ч. 1 ст. 228, п. 6, ч. 1 ст. 229, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання відповідача за первісним позовом про проведення повторної судової почеркознавчої експертизи задовольнити.
2. Призначити у справі № 904/4402/20 повторну судову почеркознавчу експертизу.
3. Поставити на вирішення експерту наступні питання:
1. Чи виконано підписи від імені Стефано Скарпетта у примірнику наданому ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» на 9-ій сторінці Контракту №UK-SW-1403 від 15.03.2018 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (Україна, 49068, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ідентифікаційний код 39879565) та FINASWISS TRADING SA (Фінасвісс Трейдінг СА) (Identification code: CH-115.915.990, Address: Rue Saint-Laurent 17-17, 1207 Geneva, Switzerland, Beneficiary Bank: CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD Rue de Lausanne 11-19, 1201 Geneva SWIFT. CRESCHZZ12A Account: № 4504835187941102004, що розміщені в графі «Buyer: Покупатель Stefano Scarpetta Стефано Скарпетта» та в графі «Buyer: Покупатель» Стефаном Скарпетта чи іншою особою?
2. Чи виконано підпис від імені Стефано Скарпетта у наданому ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» примірнику Додаткової угоди (мовою оригіналу «Дополнительное соглашение») від 16.04.2019 року до Контракту № UK-SW-1403 від 15.03.2018 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (Україна, 49068,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ідентифікаційний код 39879565) та FINASWISS TRADING SA (Фінасвісс Трейдінг СА) (Identification code: CH-115.915.990, Address: Rue Saint-Laurent 17- 17, 1207 Geneva, Switzerland, Beneficiary Bank: CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD Rue de Lausanne 11-19, 1201 Geneva SWIFT.
CRESCHZZ12A Account: № 4504835187941102004, в графі «BUYER/ПОКУПАТЕЛЬ» Стефаном Скарпетта чи іншою особою?
3. Чи виконано підписи від імені Стефано Скарпетта у примірнику наданому FINASWISS TRADING SA (Фінасвісс Трейдінг СА) на 9-ій сторінці Контракту № UK-SW-1403 від 15.03.2018 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (Україна, 49068, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Маяковського, будинок 31, ідентифікаційний код 39879565) та FINASWISS TRADING SA (Фінасвісс Трейдінг СА) (Identification code: CH-115.915.990, Address: Rue Saint-Laurent 17-17, 1207 Geneva, Switzerland, Beneficiary Bank: CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD Rue de Lausanne 11-19, 1201 Geneva SWIFT. CRESCHZZ12A Account: № 4504835187941102004, що розміщені в графі «Buyer: Покупатель Stefano Scarpetta Стефано Скарпетта» та в графі «Buyer: Покупатель» Стефаном Скарпетта чи іншою особою?
4. Доручити проведення експертизи Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України м. Харків (61 177. Харківська обл., місто Харків, вул. Золочівська, будинок 8А).
5. Зобов'язати позивача та відповідача надавати на вимогу експертної установи матеріали, необхідні для проведення експертизи.
6. Витрати з проведення експертизи покласти на FINASWISS TRADING SA. Зобов'язати відповідача забезпечити повну та своєчасну оплату експертизи.
7. Попередити особу (чи осіб), які безпосередньо проводитимуть судову експертизу про відповідальність, передбачену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправильного висновку або відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.
В розпорядження експерта надіслати матеріали справи № 904/4402/20.
8. Висновок експерта в письмовому вигляді подати Господарському суду Дніпропетровської області.
9. Після закінчення експертизи висновок з матеріалами справи № 904/4402/20 та документи, що підтверджують витрати, пов'язані з проведенням експертизи надіслати до Господарського суду Дніпропетровської області (адреса: 49027, м. Дніпро, вул. В. Винниченка, 1). Копію висновку направити сторонам.
10. Провадження у справі № 904/4402/20 зупинити на час проведення експертизи.
Ухвала набирає законної сили 14.11.2022 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України.
Повний текст складений - 17.11.2022.
Суддя В.І. Ярошенко