Справа № 199/8503/22
(1-кс/199/1285/22)
14.11.2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12022046630000579 від 04.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022046630000579 від 04.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 03.10.2022 до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.10.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 109 803 гривень (ІТС ІПНП № 23521 від 03.10.2022 ).
За даним фактом 04.10.2022 року внесено відомості до ЄРДР за №12022046630000579 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022046630000579 від 04.10.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, проводиться сектором дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час допиту повідомила, що 03.10.2022 співробітниками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за покупку товару, а саме ріпчастої цибулі, на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у розмірі 109 803 гривень, але в подальшому товар так і не надали, та грошові кошти не повернуті, продавець на дзвінки не відповідає.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, начальник сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відомості в яких містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованих на ім'я ОСОБА_5 у період з 03.10.2022 по теперішній час, із метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі приблизно 109 803 гривень, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 03.10.2022 в сумі приблизно 109 803 гривень, про рух коштів із посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. Також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованих на ім'я ОСОБА_5 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, IMEI мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 11:00 годин 03.10.2022 по теперішній час подальшим вилученням оригінали вказаних документів або завірені належним чином їх копії.
У судове засідання начальник сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, томувважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -
Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12022046630000579 від 04.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, відомості в яких містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованих на ім'я ОСОБА_5 , у період з 03.10.2022 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі приблизно 109 803 гривень, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 03.10.2022 в сумі приблизно 109 803 гривень, про рух коштів із посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. Також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованих на ім'я ОСОБА_5 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, IMEI мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 11:00 годин 03.10.2022 по теперішній час подальшим вилученням оригінали вказаних документів або завірені належним чином їх копії.
Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати групі дізнавачів по кримінальному провадженні № 12022046630000579 від 04.10.2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенату поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітну поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя