печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30201/22-к
Примірник № ___
01 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
01.11.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000411 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 358 та частиною 3 статті 209 КК України.
Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення аналізу та первинної перевірки отримано відомості про те, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України у період з 24.02.2022 по 03.03.2022 та з 13.03.2022 по теперішній час значно зросла кількість фактів вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та/або законність походження яких не підтверджена документально.
Згідно інформації, опублікованої у засобах масової інформації, з 24 лютого 2022 року по теперішній час з території України незаконно виведено та вивезено понад 3 млрд євро. У більшості випадків джерелами походження таких коштів є схеми з ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, корупційні схеми, а також майнові злочини.
За наявними даними, з 24.02.2022, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України.
У ході проведених заходів слідством встановлено, що на даний час на території України діє організована група невстановлених осіб, яка за винагороду забезпечує легалізацію та подальше переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон з України до країн Євросоюзу та Молдови.
Переміщення таких коштів здійснюється зазвичай через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.
При цьому слідством встановлено, що легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів, виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютно-обмінних операцій.
У зв'язку з великим напливом біженців з України та перевантаженням роботи пунктів пропуску після 24 лютого 2022 року контролюючі органи на кордоні не мали змоги проводити повноцінну перевірку заявлених документів про походження коштів, що дозволило зловмисникам незаконно вивезти готівкові кошти у особливо великих розмірах за вказаною вище схемою.
Виходячи з матеріалів клопотання, такі дії призвели до вимивання коштів з економіки та значних недонадходжень до державного бюджету України, що в умовах воєнного стану має суттєвий негативний вплив на економічну безпеку держави та її обороноздатність.
Перетин кордону особами здійснювався через різні митні пункти пропуску, при цьому власники коштів та банківських металів заповнювали декларації та як підтвердження їх походження надавали документи відповідних банківських та фінансових установ.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку; довіреностей, виданих власниками коштів іншим особам для їх отримання та подальшого переміщення.
У зв'язку з вищезазначеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують зняття готівки встановленими слідством особами з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку; довіреностей, виданих власниками коштів іншим особам для їх отримання та подальшого переміщення тощо, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_6 , полковнику поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема:
- заяви про видачу готівки № 10279 від 30.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_2 ) у сумі 75 000 дол. США;
- заяви про видачу готівки № 10278 від 30.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_3 ) у сумі 53 000 Євро;
- довідки № 132/22-2 від 06.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_17 (код НОМЕР_4 ) у сумі 18 024 000 грн.;
- заяви про видачу готівки № 14845 від 06.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_17 (код НОМЕР_4 ) у сумі 18 024 000 грн.;
- довідки № 133/22-2 від 06.04.2022 на придбання ОСОБА_17 (код НОМЕР_4 ) коштів у сумі 510 000 Євро;
- квитанції № 27/31328/14738 від 06.04.2022 на придбання ОСОБА_17 (код НОМЕР_4 ) коштів у сумі 510 000 Євро;
- довідки № 131/22-2 від 06.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_17 (код НОМЕР_4 ) у сумі 17 317 000 грн.;
- довідки № 134/22-2 від 06.04.2022 на придбання коштів ОСОБА_17 (код НОМЕР_4 ) у сумі 490 000 Євро;
- квитанції № 27/31327/14644 від 06.04.2022 на придбання коштів ОСОБА_17 (код НОМЕР_4 ) у сумі 490 000 Євро;
- довідки № 125/22-2 від 30.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_18 (код НОМЕР_5 ) коштів у сумі 460 000 Євро;
- заяви про видачу готівки № 10443 від 30.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_18 (код НОМЕР_5 ) у сумі 460 000 Євро;
- довідки № 1392-1/33-4-1/2022 від 17.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_19 (код НОМЕР_6 ) у сумі 29 352 900 грн.;
- заяви про видачу готівки № 14598 від 17.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_19 (код НОМЕР_6 ) у сумі 29 352 900 грн.;
- квитанції № 27/30903/15134 від 17.03.2022 на придбання коштів ОСОБА_19 (код НОМЕР_6 ) у сумі 200 000 фунтів стерлінгів;
- квитанції № 27/30922/15227 від 17.03.2022 на придбання коштів ОСОБА_19 (код НОМЕР_6 ) у сумі 50 000 Євро;
- квитанції № 27/30918/15204 від 17.03.2022 на придбання коштів ОСОБА_19 (код НОМЕР_6 ) у сумі 97 200 дол. США;
- довідки № 156/22-2 від 16.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_7 ) у сумі 400 000 Євро;
- довідки № 155/22-2 від 16.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_7 ) у сумі 380 000 Євро;
- квитанції № 27/31391/5001 від 20.04.2022 на придбання коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_7 ) у сумі 180 000 Євро;
- квитанції № 27/31389/1433 від 20.04.2022 на придбання коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_7 ) у сумі 200 000 Євро;
- квитанції № 27/31390/1464 від 20.04.2022 на придбання коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_7 ) у сумі 200 000 Євро;
- квитанції № 27/31388/1408 від 20.04.2022 на придбання коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_7 ) у сумі 200 000 Євро;
- заяви про видачу готівки № 12616 від 31.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_7 ) у сумі 13 320 000 грн.;
- довідки № 127/22-2 від 31.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_7 ) у сумі 13 320 000 грн.;
- квитанції № 27/31257/12665 від 31.03.2022 на придбання коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_7 ) у сумі 350 000 Євро;
- заяви про видачу готівки № 12621 від 31.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_7 ) у сумі 13 681 000 грн.;
- довідки № 127/22-2-1 від 31.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_7 ) у сумі 13 681 000 грн.;
- квитанції № 27/31306/13720 від 31.03.2022 на придбання коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_7 ) у сумі 360 000 Євро;
- довідки № 1393-1/33-4-1/2022 від 17.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) у сумі 29 746 900 грн.;
- заяви про видачу готівки № 14588 від 17.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) у сумі 29 746 900 грн.;
- квитанції № 27/30902/15088 від 17.03.2022 на придбання коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) у сумі 50 000 Євро;
- квитанції № 27/30896/15055 від 17.03.2022 на придбання коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) у сумі 109 000 дол. США;
- квитанції № 27/30887/14879 від 17.03.2022 на придбання коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) у сумі 200 000 фунтів стерлінгів;
- квитанції № 27/30894/15035 від 17.03.2022 на придбання ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) золота у кількості 1 000 г.;
- квитанції № 07/22139/49104 від 16.05.2022 на придбання ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) золота у кількості 1 000 г.;
- квитанції № 07/22144/9190 від 17.05.2022 на придбання ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) золота у кількості 1 000 г.;
- квитанції № 07/22142/9173 від 17.05.2022 на придбання ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) золота у кількості 1 000 г.;
- квитанції № 07/22141/9163 від 17.05.2022 на придбання ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) золота у кількості 1 000 г.;
- квитанції № 07/22143/9184 від 17.05.2022 на придбання ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) золота у кількості 1 000 г.;
- квитанції № 07/22146/9204 від 17.05.2022 на придбання ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) золота у кількості 1 000 г.;
- квитанції № 07/22145/9197 від 17.05.2022 на придбання ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) золота у кількості 1 000 г.;
- довідки № 158/22-2 від 16.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) у сумі 150 000 Євро;
- заяви про видачу готівки від 16.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) у сумі 150 000 Євро;
- довідки № 157/22-2 від 16.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) у сумі 140 000 Євро;
- заяви про видачу готівки від 16.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) у сумі 140 000 Євро;
- заяви про видачу готівки № 12548 від 31.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) у сумі 11 017 013 грн.;
- квитанції № 27/31256/12588 від 31.03.2022 на придбання коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_8 ) у сумі 290 000 Євро;
- довідки № 117/22-2 від 29.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_22 (код НОМЕР_9 та/або 2420807727) у сумі 200 000 дол. США;
- заяви про видачу готівки № 6273 від 22.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_23 (код НОМЕР_10 ) у сумі 500 000 дол. США;
- довідки № 109/22-2 від 22.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_23 (код НОМЕР_10 ) у сумі 500 000 дол. США;
- заяви про видачу готівки № 13668 від 06.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_24 (код НОМЕР_11 ) у сумі 150 000 Євро;
- довідки № 154/22-2 від 06.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_24 (код НОМЕР_11 ) у сумі 150 000 Євро;
- довідки № 120/22-2 від 30.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_25 (код НОМЕР_12 ) у сумі 166 000 Євро;
- заяви про видачу готівки № 10213 від 30.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_25 (код НОМЕР_12 ) у сумі 166 000 Євро;
- довідки № 119/22-2 від 30.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_25 (код НОМЕР_12 ) у сумі 100 000 Євро;
- довідки № 118/22-2 від 30.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_25 (код НОМЕР_12 ) у сумі 200 000 Євро;
- заяви про видачу готівки № 10212 від 30.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_25 (код НОМЕР_12 ) у сумі 200 000 Євро;
- довідки № 137/22-2 від 15.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_26 (код НОМЕР_13 ) у сумі 364 000 дол. США;
- заяви про видачу готівки № 15689 від 15.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_26 (код НОМЕР_13 ) у сумі 364 000 дол. США;
- довідки № 105/22-2-16 від 18.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_27 (код НОМЕР_14 ) у сумі 83 850 Євро;
- заяви про видачу готівки № 12444 від 18.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_27 (код НОМЕР_14 ) у сумі 83 850 Євро;
- довідки № 104/22-2-16 від 18.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_27 (код НОМЕР_14 ) у сумі 110 000 дол. США;
- заяви про видачу готівки № 12432 від 18.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_27 (код НОМЕР_14 ) у сумі 110 000 дол. США;
- квитанції № 13435 від 26.04.2022 на поповнення коштів ОСОБА_28 (код НОМЕР_15 ) у сумі 381 580 Євро;
- довідки № 146/22-2 від 24.07.2022 на зняття коштів ОСОБА_28 (код НОМЕР_15 ) у сумі 381 580 Євро;
- заяви про видачу готівки № 2272 від 03.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_29 (код НОМЕР_16 ) у сумі 475 000 Євро;
- довідки № 147/22-2 від 03.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_29 (код НОМЕР_16 ) у сумі 475 000 Євро;
- заяви про видачу готівки № 10434 від 30.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_30 (код НОМЕР_17 ) у сумі 120 000 дол. США;
- а також документів про відкриття банківських рахунків (договори з додатками, анкети-опитувальники, заяви, довіреності тощо); документів щодо проведення фінансового моніторингу по фінансових операціях, які підлягали фінансовому моніторингу, у тому числі документів про інформування про такі ІНФОРМАЦІЯ_3 ; виписок щодо руху коштів по наявним рахункам; документів про внесення та зняття готівки (заяви, квитанції, чеки, довіреності); документів про купівлю та продаж банківських металів (договори, квитанції, чеки, довіреності); документів про здійснення валютно-обмінних операцій (квитанції, чеки); рішень посадових осіб банківської установи про видачу клієнтам з рахунків готівкових коштів у сумах, що перевищують обмеження, встановлені Постановою Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами), відносно всіх вищеперерахованих громадян України за період часу з дати відкриття кожного рахунку по 25.10.2022.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1