печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25288/22-к
Примірник № ___
20 вересня 2022 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 62022100110000071 від 01.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022100110000071 від 01.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022100110000071 від 01.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. мінськ, республіка білорусь) на територію України ввезено повітряне судно Ми-8МТВ-1, державний реєстраційний знак UA-HZA, із заводським номером НОМЕР_3 , з метою проведення ремонту (модернізації).
Відповідно до договору лізингу від 05.01.2021 № 001-01/2021 гелікоптера Мі-8МТВ-1, підписаного між власником - офшорної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора громадянина РФ ОСОБА_5 та лізингоотримувачем - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вказаний гелікоптер переданий для виконання комерційних авіаперевезень за контрактами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
В той же час, для митного оформлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надало договір на виконання робіт від 12.05.2021 №923/21, укладений між ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого остання виконує роботи щодо установлення на вертольоті комплексу обладнання (модернізації) та договір про надання послуг з управління підтримання льотної придатності від 28.04.2021 №KRO/M-0421, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ АТП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до якого модернізація буде проведена на виробничій базі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином, до митних органів України подані документи та оформлені митні декларації на ввезення вказаного повітряного судна, загальною вартістю відповідно до поданих декларантом даних - 508 000 доларів США, в режимі тимчасового ввезення без сплати митних платежів.
Таким чином, в порушення порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86, Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» № 549-IV від 20.02.2003 року, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не отримали відповідного дозволу та висновку ІНФОРМАЦІЯ_9 для його ввезення (імпорту), а службові особи митних органів належним чином не перевірили вказані документи при митному оформленні.
За викладених обставин, вбачається, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " втупивши у злочинну змову з посадовими особами митних органів України (Київської та ІНФОРМАЦІЯ_10 ), які використовуючи своє службове становище протиправно без погодження ІНФОРМАЦІЯ_9 на ввезення товару подвійного використання, незаконно використавши тимчасовий режим ввезення гелікоптера без сплати митних платежів, що призвело до ненадходження до бюджету України коштів на суму понад 3 млн. грн.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх документів, щодо здійснення розрахунків між вказаними суб'єктами господарювання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 62022100110000071 від 01.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_4 ;
- ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 ;
- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , код ЄДРПОУ, НОМЕР_7 , номер рахунку НОМЕР_8 ;
з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (в тому числі і у електронному вигляді), за період з часу відкриття рахунків по дату винесення ухвали, або ж по час їх закриття, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXСEL), про рух грошових коштів за вказаними рахунками, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, або їх закриття;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час;
- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління вказаних субєктів господарювання, за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/25288/22-к
Прим. 2 -Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3
Копія - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
20.09.2022