Справа № 727/10369/22
Провадження № 1-кс/727/3243/22
15 листопада 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №12022260000000383 від 14.09.2022 року),
за участю:
слідчого - ОСОБА_3 ,підозрюваного - ОСОБА_4 ,захисника - ОСОБА_5
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 .
Посилається на те, що ОСОБА_4 , в період часу з 04 жовтня 2022 по 13 листопада 2022 року, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, строком на 30 діб, який продовжено згідно з Указами Президента України, востаннє, з 05:30 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, - до 21 листопада 2022 року Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022, затвердженого Законом України № 2500-IX від 15.08.2022, з метою особистого збагачення організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Румунія за грошову винагороду, за наступних обставин. Так, ОСОБА_4 починаючи з 04 жовтня до 13 листопада 2022 року підшукав громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які з метою ухилення від призову за мобілізацією, будучи особами, яким на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі країни забороняється, мали намір виїхати за межі території України поза пунктом пропуску через державний кордон, та повідомив, що за грошову винагороду у розмірі 4 500 доларів США може організувати їх незаконне переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску.
13 листопада 2022 року, біля 06 години 40 хвилин, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, прибув до приміщення ТРЦ «Екватор», що по вул. Руська, 248-Є, в м. Чернівці Чернівецької області на автомобілі марки «Mitsubish Pajero» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував в його користуванні, де його очікував згідно попередньої домовленості ОСОБА_7 , який діючи згідно вказівок ОСОБА_4 , сів у його автомобіль на заднє сидіння.
У подальшому, цього ж дня, тобто 13 листопада 2022 року, близько 07 години 00 хвилин, ОСОБА_4 , рухаючись на своєму автомобілі, в якому перебував ОСОБА_7 , в м. Чернівці, зупинився на території АЗС «WOG», розташованої по вул. Героїв Майдану, 184-А, м. Чернівці, де зустрів ОСОБА_8 , якого також посадив до свого автомобіля марки «Mitsubish Pajero» д.н.з. НОМЕР_1 . Перебуваючи в салоні автомобіля на території АЗС «WOG» ОСОБА_4 за незаконне переправлення через державний кордон України отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4 500 доларів США, а від ОСОБА_8 отримав грошові кошти в сумі 4 600 доларів США. Після чого ОСОБА_4 продовжив рух в напрямку м. Сторожинець, Чернівецького району Чернівецької області.
Далі ОСОБА_4 з метою незаконного переправлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через державний кордон України, під час руху у своєму автомобілі марки «Mitsubish Pajero» д.н.з. НОМЕР_1 , в напрямку державного кордону України, провів інструктаж з останніми, щодо їх подальших дій, пов'язаних із незаконним перетином державного кордону України.
В подальшому, 13.11.2022, біля 07 години 35 хвилин, в селі Череш, Чернівецького району, Чернівецької області, в напрямку с. Банилів-Підгірний Чернівецького району Чернівецької області, автомобіль марки «Mitsubish Pajero» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , в якому перебували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , було зупинено працівниками поліції та працівниками УСБУ в Чернівецькій області.
13.11.2022 року в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КПК України, було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: 600 (шістсот) Євро.
Крім цього, 13.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Череш, по вул. Центральна, 12, було проведено обшуку автомобіля марки «Mitsubish Pajero» державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: - мобільний телефон фірми Redmi Note 11 4 G, ІМЕІ 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , з сім карткою з номером НОМЕР_4 ; - мобільний телефон фірми «ergo» ІМЕІ 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 , з сім карткою з номером НОМЕР_7 ; - грошові кошти загальною сумою 9 100 (дев'ять тисяч сто) доларів США; - автомобіля марки «Mitsubish Pajero» державний номерний знак НОМЕР_1 .
13.11.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
13.11.2022 року органом досудового розслідування в порядку ст. 98 КПК України автомобіль марки «Mitsubish Pajero» державний номерний знак НОМЕР_1 та 9 100 (дев'ять тисяч сто) доларів США, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У зв'язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на автомобіль марки «Mitsubish Pajero» державний номерний знак НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 9100 (дев'ять тисяч сто) доларів США, та з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 600 (шістсот) Євро.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 14.09.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 12022260000000383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
З протоколу затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 07 год. 35 хв. 13.11.2022 року. З даного протоколу також встановлено, що під затримання ОСОБА_4 у нього було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 600 (шістсот) Євро.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
13.11.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
В зв'язку з тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому на вищевказані грошові кошти, які належать підозрюваному, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт.
Крім цього, у межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.11.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Mitsubish Pajero» державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім карток, засобів зв'язку, які використовувались для узгодження злочинних дій на відстані під час підготовки та вчинення злочину, тепловізорів, чорнових записів щодо готування до вчинення даного злочину, грошових коштів задіяних під час контролю за вчиненням злочину.
З протоколу обшуку встановлено, що 13.11.2022 року у вказаному транспортному засобі органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого, окрім іншого було виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 9 100 (дев'ять тисяч сто) доларів США. Також було вилучено автомобіль марки «Mitsubish Pajero» державний номерний знак НОМЕР_1 .
Постановами старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 13.11.2022 року вищевказані грошові кошти і транспортний засіб визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З інформаційної довідки АТМ (МВС) встановлено, що автомобіль марки «Mitsubish Pajero» державний номерний знак НОМЕР_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що грошові кошти і транспортний засіб відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що на автомобіль марки «Mitsubish Pajero» державний номерний знак НОМЕР_1 слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та користування ним, з метою його збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на особисте майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке 13.11.2022 року було виявлено та вилучено у нього під час його затримання, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а саме на:
-грошові кошти в сумі 600 (шістсот) Євро.
Накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, яке 13.11.2022 року було виявлено та вилучено під час обшуку транспортного засобу марки «Mitsubish Pajero» державний номерний знак НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
-грошові кошти в сумі 9100 (дев'ять тисяч сто) доларів США.
Накласти арешт на транспортний засіб марки «Mitsubish Pajero» державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_9 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та користування ним.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1