Справа № 712/9580/22
Провадження №1-кс/712/4227/22
15 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022250310002246 від 24.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Г оловного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022250310002246 від 24.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 21.09.2022 близько 12 год. невстановлена особа, представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману заявницю і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24 716 грн., які було переведено на невідомий рахунок.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що 21.09.2022 близько перебувала у своєї матері ОСОБА_6 , а саме в Маньківському р-н, с. Паланочка, коли на її телефон близько 12 години зателефонувала невідома її раніше особа з телефону НОМЕР_1 котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони в свою чергу повідомили, що їй нібито треба було з'явитись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10.09.2022 по 20.09.2022 для оновлення її карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), і її карта може бути заблокована, що буде накладений штраф, вона відповіла, що була у відділенні але з іншого приводу, і тоді працівники нічого не повідомили з приводу оновлення, на що невідомий відповів, що можна зробити оновлення онлайн, тоді карту нібито не заблокують, а працівнику банку буде просто догана за те, що не повідомили ОСОБА_5 вчасно, і штрафу нібито не буде, на що остання погодилась. Потім невідомий повідомив, що необхідно буде зробити перекази нібито на її рахунок від чотирьох до шести разів по 1000 грн., вона діяла за вказівками невідомого. Далі необхідно було зателефонувати на № НОМЕР_4 і підтвердити суму переказу, остання зателефонувала нібито працівник банку запитав в її ПІБ, адреса проживання, ким виданий паспорт, остання все повідомила даній особі. Після розмови ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і помітила, що на її картці відсутні грошові кошти в сумі 24 716 грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла користується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що особи, потерпіла використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів, про що свідчить виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 19 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 23 вересня 2022 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідча у судове засідання не з'явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12022250310002246 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
?щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
?інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 19 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 23 вересня 2022 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 19 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 23 вересня 2022 року;
?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 19 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 23 вересня 2022;
?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 19 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 23 вересня 2022;
?висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_3 ;
?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ) рахунок № НОМЕР_3 .
Виконання постанови покласти на слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1