Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1805/22
Справа № 711/5756/22
11 листопада 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022250350000366 від 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВССУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022250350000366 від 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022250350000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 29.06.2022 о 14 год. 58 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1 000 000 гривень, о 16 год. 03 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 132 000 гривень, о 16 год. 44 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 142 000 гривень, о 18 год. 00 хв., здійснив перерахування грошових коштів в сумі 713 000 гривень, о 20 год. 08 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 458 200 гривень, на загальну суму 2 445 200 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за постачання дизельної нафто продукції однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в свою чергу не виконала умови договору поставки № 511 від 28.06.2022, а саме: не здійснила постачання дизельної нафтопродукції, чим завдала потерпілому ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав договір поставки № 511 від 28.06.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язувалась поставити дизельне паливо об'ємом 52 000 літрів. 29.06.2022 на виконання умов договору ОСОБА_5 здійснив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 5 платежів загальною сумою 2 445 200 грн. Проте представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестали виходити на зв'язок та не виконали умови договору.
Ініціатор клопотання вказує, що 29.07.2022 відповідно до постанови прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_7 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 07.07.2022 отримано виписку по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_1 ).
Згідно з випискою з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.06.2022 перераховано грошові кошти на суму 2 200 000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстровано 12.11.2021, статутний капітал 45 000 грн., юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
ОСОБА_8 було допитано в якості свідка та встановлено, що в листопаді 2021 року за грошову винагороду в сумі від 3000 до 5000 гривень вона зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та за вказівками невстановлених осіб - чоловіка на ім'я ОСОБА_9 та дівчини на ім'я ОСОБА_10 , відкрила банківські рахунки на вищевказане товариство та оформила флешку з кваліфікованим юридичним підписом для юридичних осіб, при цьому пароль і вказану флешку в неї забрала дівчина на ім'я ОСОБА_10 . Також встановлено, що ОСОБА_8 запропонували зареєструвати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) її знайомі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_6 .
Відповідно до відповіді на запит органу досудового розслідування отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 було відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер рахунку НОМЕР_4 від 22.03.2022, тобто за три місяці до вчинення шахрайських дій. Таким чином, органом досудового розслідування припускається, що здійснювалась попередня підготовка до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.
Ініціатор клопотання вказує, що з метою повного, об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області за адресою: АДРЕСА_2 за місце проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 05.10.2022 проведено обшук, в ході обшуку вилучено мобільний телефон «Айфон 11», який належить ОСОБА_8 , ноутбук «Асер», банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_7 .
06.10.2022 речі вилучені в ході проведення обшуку за місце проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 - ОСОБА_13 , визнані речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Крім того, в ході досудового розслідування органом досудового розслідування встановлено, що можливо причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_6 .
Враховуючи викладене, з метою повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення всіх причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати відомості у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , головний офіс: АДРЕСА_3 ), що є володільцем інформації, яка має доказове значення по кримінальному провадженні, а саме наступну інформацію, за період з 01.06.2022 по даний час:
- інформацію щодо номерів усіх банківських карток, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , головний офіс: АДРЕСА_3 ) на ім'я клієнтів: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_10 , руху коштів тому числі карткового рахунку НОМЕР_7 та інших банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН. НОМЕР_10 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, всіх операції, які здійснювалися з даними картками з моменту їх активації з вказанням дати, часу, місця, адрес банкоматів чи терміналів з якими працювала дана картка за період часу з 01.06.2022 по теперішній час.
- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.06.2022 по даний час;
- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), в тому числі карткового рахунку НОМЕР_7 та інших банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН. НОМЕР_10 а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, за період з 01.06.2022 по даний час;
- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_7 та по всіх банківських рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН. НОМЕР_10 в період часу з 01.06.2022 по даний час.
- інформацію відносно гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_5 і ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_6 зареєстровані: АДРЕСА_4 , фактично проживаючі: АДРЕСА_4 , чи являються вказані особи клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), справи клієнта банку, номери її мобільних телефонів, ІР -адреси які використовувалисть під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 », інформацію по всіх наявним рахункам гр. гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_5 і ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_6 за період з 01.06.2022 по теперішній час, з вказаням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.06.2022 по теперішній час .
Тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12022250350000366 від 01.07.2022 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.
Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб'єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.
Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.
Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».
Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.
Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов'язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.
Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв'язків, свободою підприємницької діяльності тощо.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об'єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об'єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.
Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об'єктивна можливість здійснювати свої повноваження.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12022250350000366 від 01.07.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного заволодіння шляхом обману, невстановленою особою на яку зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошовими коштами в сумі 2455200грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдано матеріальних збитків.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетними ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Також встановлено, що ОСОБА_8 має банківську картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_7 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , головний офіс: АДРЕСА_3 ), а також містять інформацію:
- щодо номерів усіх банківських карток, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , головний офіс: АДРЕСА_3 ) на ім'я клієнтів: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_10 , руху коштів тому числі карткового рахунку НОМЕР_7 та інших банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН. НОМЕР_10 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, всіх операції, які здійснювалися з даними картками з моменту їх активації з вказанням дати, часу, місця, адрес банкоматів чи терміналів з якими працювала дана картка за період часу з 01.06.2022 по теперішній час.
- про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.06.2022 по даний час;
- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), в тому числі карткового рахунку НОМЕР_7 та інших банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН. НОМЕР_10 а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, за період з 01.06.2022 по даний час;
- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_7 та по всіх банківських рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН. НОМЕР_10 в період часу з 01.06.2022 по даний час;
- інформацію відносно гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_5 і ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_6 зареєстровані: АДРЕСА_4 , фактично проживаючі: АДРЕСА_4 , чи являються вказані особи клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), справи клієнта банку, номери її мобільних телефонів, ІР -адреси які використовувалисть під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 », інформацію по всіх наявним рахункам гр. гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_5 і ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_6 за період з 01.06.2022 по теперішній час, з вказаням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.06.2022 по теперішній час.
Слідчим доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , головний офіс: АДРЕСА_3 ), а також містять інформацію:
- щодо номерів усіх банківських карток, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , головний офіс: АДРЕСА_3 ) на ім'я клієнтів: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_10 , руху коштів тому числі карткового рахунку НОМЕР_7 та інших банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН. НОМЕР_10 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, всіх операції, які здійснювалися з даними картками з моменту їх активації з вказанням дати, часу, місця, адрес банкоматів чи терміналів з якими працювала дана картка за період часу з 01.06.2022 по теперішній час.
- про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.06.2022 по даний час;
- документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), в тому числі карткового рахунку НОМЕР_7 та інших банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН. НОМЕР_10 , а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, за період з 01.06.2022 по даний час;
- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_7 та по всіх банківських рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН. НОМЕР_10 в період часу з 01.06.2022 по даний час;
- інформацію відносно гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_5 і ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_6 зареєстровані: АДРЕСА_4 , фактично проживаючі: АДРЕСА_4 , чи являються вказані особи клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), справи клієнта банку, номери її мобільних телефонів, ІР -адреси які використовувалисть під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 », інформацію по всіх наявним рахункам гр. гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_5 і ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_6 за період з 01.06.2022 по теперішній час, з вказаням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.06.2022 по теперішній час,
з можливістю ознайомитись з ними та зняти з них копії в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1