Ухвала від 10.11.2022 по справі 711/5768/22

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/1813/22

Справа № 711/5768/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022250000000047 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВССУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022250000000047 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2020-2021 років під час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 по капітальному ремонту ряду амбулаторій загальної практики сімейної медицини на території Черкаської області.

Так, в ході приведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 12020250000000272 від 03.11.2020, встановлено ознаки корупційних зв'язків та домовленостей між директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та начальником управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 щодо перемоги в тендерних процедурах підконтрольними ОСОБА_7 товариствами. Встановлено, що фактично роботи по даним об'єктам виконувало тільки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використано лише для участі та перемоги в тендерних процедурах.

В ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладено 4 договори:

- договір № 66 від 19.08.2020 по об'єкту будівництва капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Цвіткове Городищенського району на загальну суму 3 044 214 грн.;

- договір № 45 від 04.11.2021 по об'єкту будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Цвіткове Городищенського району - капітальний ремонт на загальну суму 826 708,8 грн.;

- договір № 80 від 16.09.2020 по об'єкту будівництва капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Васютинці Чорнобаївського району на загальну суму 4 300 864 грн.;

- договір № 44 від 09.11.2021 по об'єкту будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Васютинці Чорнобаївського району - капітальний ремонт на загальну суму 859 093,2 грн.

Крім того слідством встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) у період 2020-2021 років укладено наступні договори:

- договір № 56 від 28.07.2020 по об'єкту капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Єрки Катеринопільського району на загальну суму 2 145 856 грн.

- договір № 5 від 05.03.2021 по об'єкту капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Єрки Катеринопільського району - коригування на загальну суму 534 145,2 грн.;

- договір № 50 від 08.07.2020 по об'єкту капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Шевченкове Звенигородського району на загальну суму 2 070 062 грн.;

- договір № 4 від 05.03.2021 по об'єкту капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Шевченкове Звенигородського району - коригування на загальну суму 164 179,2 грн.;

- договір № 49 від 08.07.2020 по об'єкту капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тубільці Черкаського району на загальну суму 1 234 021,2 грн.;

- договір № 5 від 05.03.2021 по об'єкту капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тубільці Черкаського району - коригування на загальну суму 224 858,4 грн.

Загальна сума підписаних договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та вказаними товариствами становить 19 млн. грн.

Ініціатор клопотання вказує, що за результатами огляду вказаних об'єктів та аналізу витребуваної в ІНФОРМАЦІЯ_4 первинної документації встановлено не відповідність матеріалів внесених в акти виконаних робіт тим, що фактично використовувались підрядною організацією, а також невідповідність проекту.

Оперативним шляхом також встановлено, що придбання матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по цінам, які зазначені в актах виконаних робіт, а в свою чергу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання цих матеріалів за набагато нижчою ціною.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає, що на теперішній час наявні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами вказаних суб'єктів господарювання привласнили кошти державного бюджету у великих розмірах.

14.07.2022 у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічні експертизи з метою встановлення відповідності об'ємів та вартості виконаних робіт складеній виконавчій документації по наступних об'єктах: «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_5 ».

На теперішній час у кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого отримано інформацію про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подану у 2020-2021 роках, в тому числі інформацію щодо ІР-адрес, що використовувались під час подання такої звітності на момент виконання будівельних робіт, серед яких:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

109.227.99.118 12.02.2021 11:57

109.227.99.118 15.02.2021 12:43

109.227.99.118 19.02.2021 14:39

109.227.99.118 19.02.2021 14:57

109.227.99.118 19.03.2021 17:03

109.227.99.118 19.03.2021 17:04

109.227.111.74 09.04.2021 15:08

109.227.65.135 20.04.2021 12:29

178.216.21.167 30.04.2021 17:36

178.216.21.167 30.04.2021 17:39

178.216.21.167 06.05.2021 15:24

178.216.21.167 06.05.2021 15:30

178.216.21.167 07.05.2021 12:08

178.216.21.167 07.05.2021 12:09

178.216.21.167 14.05.2021 8:00

178.216.21.167 14.05.2021 11:18

178.216.21.167 14.05.2021 16:35

178.216.21.167 15.05.2021 17:04

178.216.21.167 19.05.2021 15:03

78.137.13.136 15.06.2021 10:42

78.137.13.136 15.06.2021 12:29

78.137.13.136 22.06.2021 14:24

78.137.13.136 22.06.2021 14:51

78.137.13.136 24.06.2021 10:39

78.137.13.136 30.06.2021 18:01

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

10.02.2021 13:15 109.227.99.118

10.02.2021 13:16 109.227.99.118

15.02.2021 12:27 109.227.99.118

15.02.2021 14:22 109.227.99.118

15.02.2021 14:24 109.227.99.118

19.02.2021 12:11 109.227.99.118

25.02.2021 15:53 109.227.99.118

25.02.2021 15:59 109.227.99.118

25.02.2021 16:03 109.227.99.118

26.02.2021 14:56 109.227.99.118

01.03.2021 7:45 109.227.99.118

01.03.2021 7:46 109.227.99.118

10.03.2021 12:55 109.227.99.118

15.03.2021 12:30 109.227.99.118

19.03.2021 15:35 109.227.99.118

30.03.2021 12:00 109.227.111.74

30.03.2021 12:12 109.227.111.74

14.04.2021 15:16 109.227.111.74

14.04.2021 15:39 109.227.111.74

15.04.2021 15:27 109.227.65.135

20.04.2021 11:12 109.227.65.135

20.04.2021 11:13 109.227.65.135

26.04.2021 17:24 178.216.21.167

29.04.2021 19:05 178.216.21.167

29.04.2021 19:06 178.216.21.167

29.04.2021 19:07 178.216.21.167

29.04.2021 19:09 178.216.21.167

30.04.2021 9:54 178.216.21.167

06.05.2021 11:33 178.216.21.167

13.05.2021 18:51 178.216.21.167

13.05.2021 19:10 178.216.21.167

14.05.2021 10:36 178.216.21.167

14.05.2021 10:37 178.216.21.167

14.05.2021 11:00 178.216.21.167

14.05.2021 16:31 178.216.21.167

14.05.2021 16:32 178.216.21.167

14.05.2021 16:33 178.216.21.167

14.05.2021 16:37 178.216.21.167

15.05.2021 17:02 178.216.21.167

19.05.2021 12:28 178.216.21.167

27.05.2021 16:29 78.137.13.136

14.06.2021 15:38 78.137.13.136

14.06.2021 17:47 78.137.13.136

14.06.2021 17:53 78.137.13.136

14.06.2021 18:05 78.137.13.136

14.06.2021 18:06 78.137.13.136

14.06.2021 18:07 78.137.13.136

15.06.2021 9:55 78.137.13.136

22.06.2021 16:43 78.137.13.136

29.06.2021 14:46 78.137.13.136

29.06.2021 14:47 78.137.13.136

29.06.2021 14:49 78.137.13.136

29.06.2021 19:34 78.137.13.136

30.06.2021 14:29 78.137.13.136

13.07.2021 17:08 91.244.18.22

13.07.2021 17:15 91.244.18.22

13.07.2021 17:16 91.244.18.22

19.07.2021 17:02 91.244.18.22

29.07.2021 14:14 91.244.18.22

29.07.2021 14:20 91.244.18.22

29.07.2021 14:34 91.244.18.22

29.07.2021 14:35 91.244.18.22

29.07.2021 14:36 91.244.18.22

05.08.2021 18:03 91.244.18.22

05.08.2021 18:04 91.244.18.22

10.08.2021 15:26 91.244.18.22

12.08.2021 17:31 91.244.18.22

17.08.2021 17:54 91.244.18.22

17.08.2021 17:55 91.244.18.22

17.08.2021 18:03 91.244.18.22

28.08.2021 17:24 91.244.18.22

28.08.2021 17:26 91.244.18.22

13.09.2021 16:11 91.244.18.22

13.09.2021 16:12 91.244.18.22

14.09.2021 10:35 91.244.18.22

14.09.2021 10:39 91.244.18.22

14.09.2021 16:35 91.244.18.22

16.09.2021 16:44 91.244.18.22

30.09.2021 17:07 91.244.18.22

13.10.2021 14:51 91.244.18.45

18.10.2021 15:32 91.244.18.45

29.10.2021 14:53 91.244.18.45

01.11.2021 12:18 91.244.18.45

01.11.2021 12:19 91.244.18.45

01.11.2021 13:30 91.244.18.45

01.11.2021 13:31 91.244.18.45

12.11.2021 17:06 91.244.18.45

12.11.2021 17:07 91.244.18.45

22.11.2021 16:32 91.244.18.45

22.11.2021 16:33 91.244.18.45

30.11.2021 10:45 91.244.18.45

30.11.2021 10:51 91.244.18.45

14.12.2021 16:17 37.139.180.215

14.12.2021 16:20 37.139.180.215

14.12.2021 17:45 37.139.180.215

14.12.2021 17:46 37.139.180.215

14.12.2021 17:59 37.139.180.215

15.12.2021 16:10 37.139.180.215

15.12.2021 16:43 37.139.180.215

15.12.2021 16:44 37.139.180.215

15.12.2021 16:53 37.139.180.215

15.12.2021 17:43 37.139.180.215

15.12.2021 18:22 37.139.180.215

17.12.2021 17:37 37.139.180.215

30.12.2021 14:06 37.139.180.215

За результатами перевірки зазначених ІР-адрес через інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вони закріплені за провайдером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_6 ).

На теперішній час з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які подавали податкову звітність, встановлення комп'ютерного обладнання, з якого вона подавалась, а також встановлення фактичного місця здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент виконання будівельних робіт, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_3 ), а саме інформації про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані), які користувалися вказаними ІР-адресами у визначений час, номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступдо мережі Інтернет, МАС-адрес обладнання, що використовувалося під час користування зазначеними ІР-адресами,а також копій заяв на укладення договорів, договорів про надання послуг, що діяли у період.

Ініціатор клопотання вказує, що вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування так як дозволяє ідентифікувати осіб, які здійснювали фактичний контроль за діяльністю підприємства, а також встановити фактичне місце знаходження фінансово-господарської документації. При наявності в матеріалах кримінального провадження даних документів, орган досудового розслідування зможе провести ряд слідчих-розшукових та процесуальних дій (призначення судово-економічної, бухгалтерської експертиз), а також встановити та належним чином провести допити свідків, проведення даних слідчих дій будуть направлені на встановлення всіх обставин кримінального провадження. Відомості отримані в результаті зазначених слідчих дій в подалі будуть використовуватися в якості доказів.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, відноситься до охоронюваної таємниці, та в інший спосіб її неможливо отримати, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12022250000000047 від 26.01.2022 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов'язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб'єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов'язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв'язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об'єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об'єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об'єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12022250000000047 від 26.01.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2020-2021 років під час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 по капітальному ремонту ряду амбулаторій загальної практики сімейної медицини на території Черкаської області.

У кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого отримано інформацію про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подану у 2020-2021 роках, в тому числі інформацію щодо ІР-адрес, що використовувались під час подання такої звітності на момент виконання будівельних робіт.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме до документів та електронних інформаційних систем, які містять інформацію про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які користувалися вказаними у клопотанні ІР-адресами у визначений час, номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступ до мережі Інтернет, МАС-адрес обладнання, що використовувалося під час користування зазначеними ІР-адресами, а також копій заяв на укладення договорів, договорів про надання послуг, що діяли у період з лютого по грудень 2021р., з можливістю ознайомитись із нити та зняти з них копії на паперовому та/або електронному носії.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_6 ), та які містять інформацію про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані), які користувалися наступними ІР-адресами у визначений час:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

109.227.99.118 12.02.2021 11:57

109.227.99.118 15.02.2021 12:43

109.227.99.118 19.02.2021 14:39

109.227.99.118 19.02.2021 14:57

109.227.99.118 19.03.2021 17:03

109.227.99.118 19.03.2021 17:04

109.227.111.74 09.04.2021 15:08

109.227.65.135 20.04.2021 12:29

178.216.21.167 30.04.2021 17:36

178.216.21.167 30.04.2021 17:39

178.216.21.167 06.05.2021 15:24

178.216.21.167 06.05.2021 15:30

178.216.21.167 07.05.2021 12:08

178.216.21.167 07.05.2021 12:09

178.216.21.167 14.05.2021 8:00

178.216.21.167 14.05.2021 11:18

178.216.21.167 14.05.2021 16:35

178.216.21.167 15.05.2021 17:04

178.216.21.167 19.05.2021 15:03

78.137.13.136 15.06.2021 10:42

78.137.13.136 15.06.2021 12:29

78.137.13.136 22.06.2021 14:24

78.137.13.136 22.06.2021 14:51

78.137.13.136 24.06.2021 10:39

78.137.13.136 30.06.2021 18:01

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

10.02.2021 13:15 109.227.99.118

10.02.2021 13:16 109.227.99.118

15.02.2021 12:27 109.227.99.118

15.02.2021 14:22 109.227.99.118

15.02.2021 14:24 109.227.99.118

19.02.2021 12:11 109.227.99.118

25.02.2021 15:53 109.227.99.118

25.02.2021 15:59 109.227.99.118

25.02.2021 16:03 109.227.99.118

26.02.2021 14:56 109.227.99.118

01.03.2021 7:45 109.227.99.118

01.03.2021 7:46 109.227.99.118

10.03.2021 12:55 109.227.99.118

15.03.2021 12:30 109.227.99.118

19.03.2021 15:35 109.227.99.118

30.03.2021 12:00 109.227.111.74

30.03.2021 12:12 109.227.111.74

14.04.2021 15:16 109.227.111.74

14.04.2021 15:39 109.227.111.74

15.04.2021 15:27 109.227.65.135

20.04.2021 11:12 109.227.65.135

20.04.2021 11:13 109.227.65.135

26.04.2021 17:24 178.216.21.167

29.04.2021 19:05 178.216.21.167

29.04.2021 19:06 178.216.21.167

29.04.2021 19:07 178.216.21.167

29.04.2021 19:09 178.216.21.167

30.04.2021 9:54 178.216.21.167

06.05.2021 11:33 178.216.21.167

13.05.2021 18:51 178.216.21.167

13.05.2021 19:10 178.216.21.167

14.05.2021 10:36 178.216.21.167

14.05.2021 10:37 178.216.21.167

14.05.2021 11:00 178.216.21.167

14.05.2021 16:31 178.216.21.167

14.05.2021 16:32 178.216.21.167

14.05.2021 16:33 178.216.21.167

14.05.2021 16:37 178.216.21.167

15.05.2021 17:02 178.216.21.167

19.05.2021 12:28 178.216.21.167

27.05.2021 16:29 78.137.13.136

14.06.2021 15:38 78.137.13.136

14.06.2021 17:47 78.137.13.136

14.06.2021 17:53 78.137.13.136

14.06.2021 18:05 78.137.13.136

14.06.2021 18:06 78.137.13.136

14.06.2021 18:07 78.137.13.136

15.06.2021 9:55 78.137.13.136

22.06.2021 16:43 78.137.13.136

29.06.2021 14:46 78.137.13.136

29.06.2021 14:47 78.137.13.136

29.06.2021 14:49 78.137.13.136

29.06.2021 19:34 78.137.13.136

30.06.2021 14:29 78.137.13.136

13.07.2021 17:08 91.244.18.22

13.07.2021 17:15 91.244.18.22

13.07.2021 17:16 91.244.18.22

19.07.2021 17:02 91.244.18.22

29.07.2021 14:14 91.244.18.22

29.07.2021 14:20 91.244.18.22

29.07.2021 14:34 91.244.18.22

29.07.2021 14:35 91.244.18.22

29.07.2021 14:36 91.244.18.22

05.08.2021 18:03 91.244.18.22

05.08.2021 18:04 91.244.18.22

10.08.2021 15:26 91.244.18.22

12.08.2021 17:31 91.244.18.22

17.08.2021 17:54 91.244.18.22

17.08.2021 17:55 91.244.18.22

17.08.2021 18:03 91.244.18.22

28.08.2021 17:24 91.244.18.22

28.08.2021 17:26 91.244.18.22

13.09.2021 16:11 91.244.18.22

13.09.2021 16:12 НОМЕР_4

14.09.2021 10:35 НОМЕР_4

14.09.2021 10:39 НОМЕР_4

14.09.2021 16:35 НОМЕР_4

16.09.2021 16:44 НОМЕР_4

30.09.2021 17:07 91.244.18.22

13.10.2021 14:51 91.244.18.45

18.10.2021 15:32 НОМЕР_5

29.10.2021 14:53 НОМЕР_5

01.11.2021 12:18 НОМЕР_5

01.11.2021 12:19 НОМЕР_5

01.11.2021 12:19 91.244.18.45

01.11.2021 13:30 91.244.18.45

01.11.2021 13:31 91.244.18.45

12.11.2021 17:06 91.244.18.45

12.11.2021 17:07 91.244.18.45

22.11.2021 16:32 91.244.18.45

22.11.2021 16:33 91.244.18.45

30.11.2021 10:45 91.244.18.45

30.11.2021 10:51 91.244.18.45

14.12.2021 16:17 37.139.180.215

14.12.2021 16:20 37.139.180.215

14.12.2021 17:45 37.139.180.215

14.12.2021 17:46 37.139.180.215

14.12.2021 17:59 37.139.180.215

15.12.2021 16:10 37.139.180.215

15.12.2021 16:43 37.139.180.215

15.12.2021 16:44 37.139.180.215

15.12.2021 16:53 37.139.180.215

15.12.2021 17:43 37.139.180.215

15.12.2021 18:22 37.139.180.215

17.12.2021 17:37 37.139.180.215

30.12.2021 14:06 37.139.180.215

а також номери особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступдо мережі Інтернет, МАС-адреси обладнання, що використовувалося під час користування зазначеними ІР-адресами,а також копії заяв на укладення договорів про надання послуг, що діяли у вищезазначений період користування ІР-адресами, з можливістю ознайомитись із нити та зняти з них належним чином завірені копії на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз'яснити уповноваженим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Попередній документ

107344856

Наступний документ

107344858

Інформація про рішення:

№ рішення:	107344857
№ справи:	711/5768/22
Дата рішення:	10.11.2022
Дата публікації:	13.05.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Придніпровський районний суд м. Черкас
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів