Справа № 442/6979/22
Провадження № 1-кс/442/1700/2022
про надання тимчасового доступу до речей і документів
16 листопада 2022 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 за № 12022141110000777, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 14.11.2022 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про особу, на чиї ім'я емітовані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 16.06.2022 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;
- інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.06.2022 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Зобов'язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання вмотивоване тим, що 02.11.2022 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області поступила ухвала слідчого судді Дрогобицького міськрайонну суду ОСОБА_5 від 28.10.2022, про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей, викладених у заяві ОСОБА_6 від 15.09.2022, щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого їй було спричинено матеріальну шкоду на суму 44142 грн.. Дане кримінальне правопорушення 03.11.2022 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12022141110000777, правова кваліфікація правопорушення - ч.3 ст.190 КК України. 09.11.2022, допитана в якості потерпілої 16.06.2022 приблизно о 23 год., знаходячись за місцем тимчасового проживання в с. Довге Дрогобицького району Львівської області, зі свого мобільного телефону марки IPhone 8 Plus, із поміщенням у ньому сім-картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на якому у неї наявний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла через вайбер «Херсонщина - це Україна» на посилання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши за даним посиланням, вона побачила логотип додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Натиснувши на нього, у неї відкрився її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши пароль. В подальшому на вказаному додатку вона погортала повідомлення, не знайшовши нічого нового, не вводячи більше ніякі дані та паролі, вона вийшла з додатку. Після цього, о 23 год. 30 хв. на її телефон поступив вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 і запитали підтвердження входу у додаток, після чого вона натиснули клавішу з цифрою «1» та підтвердила вхід на свій додаток. 17.06.2022 зранку їй на мобільний телефон почали приходити повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з її банківських карток здійснюється регулярне списання коштів. Тоді вона одразу ж зателефонувала на номер телефону НОМЕР_6 , для з'єднання з оператором, щоб заблокувати вказані картки. В подальшому вона виявила з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат, (номер рахунку НОМЕР_1 ), було списано грошові кошти на суму 5 001 гривень, а також з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_2 ) двома платежами було списано 18 001 гривень та 20 001 гривень. Як їй стало відомо по виписках, які їй надали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , кошти були перераховані на картку НОМЕР_7 ( ОСОБА_7 ). 24.06.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_1 їй було замінено вказані картки, а саме картка для виплат - № НОМЕР_8 та кредитна картка № НОМЕР_9 , якими вона на даний час користується. Номерів старих карток, з яких були зняті кошти вона не пам'ятає. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.
Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з'явився. У свою чергу, зазначений старший слідчий просив проводити розгляд такого про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю без його участі та прокурора.
Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині заяви старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності та прокурора.
У зв'язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , а також прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу «АКОРД», не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Старший слідчий зазначає, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, неупередженого дослідження всіх обставин та прийняття законного процесуального рішення необхідно отримати доступ до вищезазначених документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 за № 12022141110000777, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).
При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , а також прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 за № 12022141110000777, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 за № 12022141110000777, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про особу, на чиї ім'я емітовані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 16.06.2022 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;
- інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.06.2022 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Зобов'язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ..
Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.
Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_1