16.11.2022
Провадження №1-кс/337/3753/2022
ЄУН № 337/1130/22
16.11.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 12022082070001238, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, що 04.11.2022 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником банку, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " останнього, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток в розмірі 55660 гривень. (ЖЄО №13972 від 04.11.2022)
Відомості за фактом вищевказаної події 05.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022082070001238, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що, 01.11.2022 року, приблизно о 12:00 години на номер телефону потерпілого НОМЕР_2 - поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . В трубці почув голос молодого чоловіка, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік в телефонній розмові назвав моє прізвище ім'я по батькові, та відразу після цього повідомив, що потерпілий має на кредитному балансі своєї банківської картки 34100 гривень, та іншій картці - № НОМЕР_4 - 5802 гривні. Після цього, невідома особа повідомила, що кошти потерпілого знаходяться в небезпеці, начеб то на рахунок було здійснено «напад», з метою заволодіння грошовими коштами. Далі чоловік сказав що рахунок заблокований, з метою захисту коштів на рахунках, однак, для того, щоб розблокувати картки, необхідно здійснити певні операції в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий повідомив співрозмовнику, що перший етап виконано, і готовий продовжувати, далі невідомий чоловік сказав, що далі необхідно перейди у вкладку «Переказ на картку», далі потерпілий виконав його вказівку, та повідомив співрозмовнику про це. Наступним, що сказав невідомий чоловік - необхідно обрати в меню вибору карт ту, яка є кредитною та натиснути кнопку «Продовжити». Після того, як потерпілий натиснув на «Продовжити», додаток начеб то почав зависати, та не реагував на будь-які натискання, та після цього потерпілого повернуло до головної сторінки додатку, про що повідомив співрозмовнику, невідомий чоловік сказав, що з їх сторони відбуваються якісь неполадки в мережі, що не запускається програма по розблокуванню картки, та мені необхідно повторити цю операцію. Вказані дії потерпілий повторював ще декілька разів, на всьому періоді часу співрозмовник трубку не клав, та розмова не завершалася, тривало все це приблизно 40 хвилин, та в момент останньої спроби, після натискання на кнопку «Продовжити», додаток завис, однак співрозмовник в цей момент повідомив, що програма по розблокуванню з їх сторони запущена, та процес почався. Після цього, він сказав, що необхідно ще трохи почекати, та не класти трубку, що і потерпілий зробив, після того невідома особа поклала трубку.
Після розмови, до додатку потерпілий зайшов приблизно о 15:00 годині, та помітив, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 було списано грошові кошти в розмірі 32960 гривень, на картку одержувача з ім'ям ОСОБА_5 , та номер картки - НОМЕР_6 . 01.11.2022, приблизно об 11:26, перед дзвінком від так званого співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпілому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_7 , який назвався представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив мені, що банківські картки заблоковано, та щоб їх розблокувати, вони мені міняють пароль від карток. В ході бесіди з вищевказаним чоловіком потерпілому надходили 2 СМС-повідомлення в котрих в було вказано, що картка заблокована. Далі надійшло повідомлення, що на картки змінено пін-код. Будь яких СМС-повідомлень з кодами не надходило, невідомий чоловік задавав питання, після цього поклав слухавку. 02.11.2022 року, на наступний день, потерпілий зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та побачив що з його рахунку було списано двома платежами - 19500 гривень, та 1000 гривень, в ході чого невідомий чоловік, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в розмірі 55445 гривень.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.11.2022 року 00 години 00 хвилини по 02.11.2022 року 00 години 00 хвилини;
Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Запоріжжя, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.11.2022 року 00 години 00 хвилини по 02.11.2022 року 00 години 00 хвилини;
Строк дії ухвали встановити до 16.12.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1