іменем України
16.11.2022
Справа № 331/2623/22
Провадження № 1-кс/331/1251/2022
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022082010000139 від 11.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
про проведення обшуку, -
До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло вказане клопотання про проведення обшуку, у якому зазначено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів проти власності, не пізніше початку першої декади травня 2022 року (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) вступила злочинну змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Спільно із зазначеними особами ОСОБА_8 у період з не пізніше початку першої декади травня 2022 року до моменту її викриття співробітниками правоохоронних органів 05.09.2022 вчинила на території м. Запоріжжя ряд тяжких злочинів, пов'язаних із заволодінням шляхом обману та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами фізичних осіб.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з середини травня по 10.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому орендованому приміщенні за адресою АДРЕСА_2 за допомогою комп'ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп'ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_10 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_9 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 115 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_9 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму
Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 23.05.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп'ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп'ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_11 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_11 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 150 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_11 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 26.05.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп'ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп'ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_12 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_12 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останньому завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілого у загальній сумі 540 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_12 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 02.06.2022 по 20.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп'ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп'ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_13 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_13 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 12 020 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_13 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 10.06.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп'ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп'ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_14 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 913 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_14 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 13.06.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою комп'ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп'ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_15 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_15 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 300 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_15 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила злочини, передбачені ч.3 ст.190 КК України, який кваліфікуються як: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , який 05.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Окрім того, на теперішній час на причетність перевіряються ОСОБА_16 та ОСОБА_17
05.09.2022 проведено санкціонований обшук за місцем розташування офісу, в якому вищевказані особи здійснювали свою незаконну злочинну діяльність, за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення обшуку було виявлено і вилучено зошити та аркуші паперу з чорновими записами, які безпосередньо стосуються вчинюваних злочинів.
На теперішній час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, але вільні зразки почерку підозрюваних осіб відсутні та надавати їх добровільно вони не будуть, оскільки у всіх процесуальних документах пишуть або печатними літерами або за них пишуть захисники. У зв'язку з чим, з метою відшукання та вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , який був на робочому місці під час проведення обшуку на офісі «Call-центру», а саме за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно витягу з ДРРПНМ,об'єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі договору дарування № 2393, від 29.11.2021, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_19 , на підставі договору дарування № 2667, від 14.08.2019, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_20 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_21 , на підставі договору дарування № 2906, від 11.08.2015, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_22 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_23 , на підставі договору дарування № 404, від 24.01.2014, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_22 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_24 , на підставі договору дарування № 311, від 27.02.2003, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_25 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_26 , на підставі договору дарування № 1-2374, від 01.10.2005, посвідчений шостою Запорізькою державною нотаріальною конторою, належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_27 , на підставі договору дарування № 2073, від 31.10.2007, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_28 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_29 , на підставі договору дарування № 263, від 11.02.2008, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_30 , належить на праві спільної, часткової ОСОБА_31 , на підставі договору дарування № 1114, від 18.09.2009, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_32 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_33 , на підставі свідоцтва про право на спадщину № 4-845, від 30.10.2009, посвідчений четвертою Запорізькою державною нотаріальною конторою, належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_34 , на підставі договору дарування № 2220, від 04.12.2009, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_35 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_36 , на підставі рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, від 25.12.2009, належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_37 .
Згідно ст.234 КПК України фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Отже, матеріалами кримінального провадження №42022082010000139 підтверджується, що є достатні підстави вважати, щодокументи та записи написані ОСОБА_17 , які можуть слугувати зразками для проведення експертизи,знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .
З огляду на викладене, застосування інших заходів забезпечення провадження та проведення слідчих дій призведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність та надасть можливість, знищити чи сховати документи та записи написані ОСОБА_17 , які можуть слугувати зразками для проведення експертизи або іншим чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.
Тому просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання дозволу слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , слідчому СВ Відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_44 , прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 за участю співробітників управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ із залученням спецпідрозділу «КОРД» НПУ на проведення обшуку за адресою:м. Запоріжжя, вул. Лукашевича земського лікаря, буд. 7, з метою виявлення документів та записів написа них ОСОБА_17 , які можуть слугувати зразками для проведення судової почеркознавчої експертизи.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Суд, вислухавшипрокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього документи вважає, що клопотання необхідно задовольнити з наступних обставин.
Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається з наданого суду витягу, до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022082010000139 від 11.05.2022 внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
05.09.2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Окрім того, на теперішній час на причетність перевіряються ОСОБА_16 та ОСОБА_17
05.09.2022 проведено санкціонований обшук за місцем розташування офісу, в якому вищевказані особи здійснювали свою незаконну злочинну діяльність, за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведеного обшуку було виявлено і вилучено зошити та аркуші паперу з чорновими записами, які безпосередньо стосуються вчинюваних злочинів.
Прокурором надано докази, що на теперішній час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, На теперішній час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, але вільні зразки почерку підозрюваних осіб відсутні та надавати їх добровільно вони не будуть, оскільки у всіх процесуальних документах пишуть або печатними літерами або за них пишуть захисники. У зв'язку з чим, з метою відшукання та вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , який був на робочому місці під час проведення обшуку на офісі «Call-центру», а самеза адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно витягу з ДРРПНМ,об'єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі договору дарування № 2393, від 29.11.2021, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_19 , на підставі договору дарування № 2667, від 14.08.2019, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_20 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_21 , на підставі договору дарування № 2906, від 11.08.2015, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_22 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_23 , на підставі договору дарування № 404, від 24.01.2014, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_22 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_24 , на підставі договору дарування № 311, від 27.02.2003, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_25 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_26 , на підставі договору дарування № 1-2374, від 01.10.2005, посвідчений шостою Запорізькою державною нотаріальною конторою, належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_27 , на підставі договору дарування № 2073, від 31.10.2007, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_28 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_29 , на підставі договору дарування № 263, від 11.02.2008, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_30 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_50 , на підставі договору дарування № 1114, від 18.09.2009, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_32 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_33 , на підставі свідоцтва про право на спадщину № 4-845, від 30.10.2009, посвідчений четвертою Запорізькою державною нотаріальною конторою, належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_34 , на підставі договору дарування № 2220, від 04.12.2009, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_35 , належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_36 , на підставі рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, від 25.12.2009, належить на праві спільної, часткової власності ОСОБА_37 .
Згідно рапорту оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_51 ОСОБА_17 мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
У свою чергу, без втручання у право на житло та іншу власність осіб отримати докази не має можливості , у зв'язку з чим , таке втручання у права особи буде пропорційним меті слідчої дії та результату, який вона дозволить досягнути.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.
Прокурор у клопотанні та у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України,надано суду достатньо відомостей, які вказують на можливість досягнення мети проведення слідчої дії, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть бути зразками для проведення експертизи, тому слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання дозволу на обшук.
Керуючись ст.ст. 234, 235,236, ст. 309 КПК України, -
Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022082010000139 від 11.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , слідчому СВ Відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_44 , прокурорам Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 за участю співробітників управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ із залученням спецпідрозділу «КОРД» НПУ на проведення обшуку за адресою:м. Запоріжжя, вул. Лукашевича земського лікаря, буд. 7, з метою виявлення документів та записів написаних ОСОБА_17 , які можуть слугувати зразками для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, і заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1