Справа № 629/1868/22
Провадження № 1-кс/629/367/22
09 листопада 2022 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12022226110000274 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -
встановив:
Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 08.11.2022 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 01.11.2022, в період часу з 00-00 год. до 17-00 год.; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернат банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за 01.11.2022, в період часу з 00-00 год. до 17-00; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтерн от банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за 01.11.2022, в період часу з 00-00 год. до 17-00 год.; інформацію матеріалів аудіо-інформації з'єднання клієнту банку ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_3 з номером « НОМЕР_4 » гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.11.2022 та зафіксованої розмови, а також необхідності ідентифікації оператора гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснював цю розмову, із вказівкою відомостей ідентифікуючих особу, а саме: паспорт громадянина України та інша документація, що надавалась особою під час працевлаштування. А також зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Харків.
Дізнавач ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягав, з наведених у ньому підстав, надавши відповідну заяву.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальний проступок;
вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12022226110000274 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 01.11.2022, в період часу з 00-00 год. до 17-00 год.; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернат банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за 01.11.2022, в період часу з 00-00 год. до 17-00; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтерн от банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за 01.11.2022, в період часу з 00-00 год. до 17-00 год.; інформацію матеріалів аудіо-інформації з'єднання клієнту банку ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_3 з номером « НОМЕР_4 » гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.11.2022 та зафіксованої розмови, а також необхідності ідентифікації оператора гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснював цю розмову, із вказівкою відомостей ідентифікуючих особу, а саме: паспорт громадянина України та інша документація, що надавалась особою під час працевлаштування.
Надати доступ до зазначеної інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, за можливості, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Харків.
Ухвала може бути виконана дізнавачем до 09.12.2022.
Роз'яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13