Справа № 686/29507/20
Провадження № 1-кс/686/10075/22
10 листопада 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12020240000000539,
встановив:
10 листопада 2022 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НП України, у 2018-2020 роках директор ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_7 організував схему привласнення бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, а саме виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, а також закупівлю меблів, медичного та комп'ютерного обладнання, призначеного для їх укомплектування, шляхом штучного завищення цін щодо вартості поставленого обладнання та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.
До своєї злочинної діяльності директор ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_7 залучив службових осіб МПП «Гермес -С» код ЄДРПОУ 30190226, зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: 32421, Україна, Хмельницька область, Рудка, 32421, Хмельницька обл., Дунаєвецький район, село Рудка.
На замовлення ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА будівельне підприємство МПП «Гермес -С» код ЄДРПОУ 30190226 у 2018-2020 роках здійснило будівництво Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Коцюбинського, 12б, с.Голосків, Кам'янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Подільська, с.Шутнівці, Кам'янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Центральній, 3в, в с.Вихватнівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що субпідрядні роботи по вказаних об'єктах виконувало в повному обсязі ТОВ «СЛОН 17», юридична адреса: Україна, 32300, Хмельницька обл., місто Кам'янець-Подільський, вул.Нігинське шосе, будинок 34, квартира 250, (код ЄДРПОУ41762904), на підставі договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018, засновниками даного підприємства є ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
В межах вказаного досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК» м. Київ МФО 300528, адреса: м.Київ, вул.Жилянська, 43.
В ході аналізу отриманої інформації, а саме виписки по міжнародному банківському рахунку International Bank Account Number далі (IBAN): НОМЕР_1 ТОВ "Слон 17" за період часу з 01.11.2018 по 10.12.2021 встановлено, що в період часу з листопада 2018 по грудень 2019 з вказаного рахунку відраховувалась кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 , які в подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб оготівковувались.
Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 усвідомлювали, для того, щоб вчинити задумане та привласнити бюджетні кошти виділені на будівництва вказаних амбулаторій загальної практики сімейної медицини при цьому, не впасти в поле зору правоохоронців, здійснювали оготівковування коштів через підконтрольного їм фізичну - особу підприємця « ОСОБА_9 », а також вносили відомості до документів з обліку в будівництві вказаних амбулаторій, які не відповідали дійсності.
Попри це, в межах вказаного кримінального провадження, відносно вказаних фігурантів, проводились заходи, пов'язані із зняттям інформації із транспортних телекомунікаційних мереж, в ході яких, в червні-липні 2022 року, зафіксовано ряд розмов неоднозначного характеру, з яких слідує, що ОСОБА_5 не будучи службовою особою ТОВ «Слон 17», не маючи жодного юридичного права вчиняти правочини та вести будь які господарські справи від імені цього товариства, за сприяння осіб, які надають бухгалтерські послуги вказаному суб'єкту господарювання, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснював та продовжує здійснювати банківські операції з коштами вказаного підприємства, в тому ж числі використовуючи розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_9 ».
За таких обставин, у слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у такий спосіб здійснювали виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, шляхом вчинення фіктивних (безтоварних) господарських операцій, через ФОП « ОСОБА_9 ».
Також, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій за участю ряду свідків в тому ж числі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , однак свідчення останніх йдуть в розріз з зібраними матеріалами кримінального провадження, що свідчить про введення в оману правоохоронні органи, саме тому, єдиним можливим способом отримати достовірні відомості щодо певних обставин вчиненого кримінального правопорушення є обшук місць проживання та здійснення господарської діяльності фігурантів у справі.
З метою здобуття фактичних відомостей щодо вказаного кримінального правопорушення, а саме: печаток ТОВ «Слон 17», документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17» розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжок ФОП « ОСОБА_9 », договір субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Коцюбинського, 12б, с.Голосків, Кам'янець-Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Подільська, с.Шутнівці, Кам'янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Центральній, 3в, в с.Вихватнівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, податкові накладні, платіжні доручення, грошові чеки, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо), компактні пристрої, призначені для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_9 », які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), а також інші документи, які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_9 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об'єктах будівництва вказаними суб'єктах господарювання, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведені санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
В зв'язку із цим, проведеними слідчими та оперативно-розшуковими діями встановлено, що наданий час ОСОБА_5 винаймає житло в ОСОБА_6 , 1992 р.н., де зберігає печатки ТОВ «Слон 17» та документацію вказаного підприємства, а також ПП « ОСОБА_9 », яка має суттєве значення для здійснення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №314072579 від 03.11.2022, право власності вказаного об'єкта нерухомості належить - ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 .
На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що проведення обшуку за місцем фактичного здійснення робочої діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_5 є необхідним для можливості досягнення його мети, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»
Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.
Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020240000000539 від 17.11.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4,5 ст.191 КК України.
Згідно з інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна (інформаційна довідка №314072579 від 03.11.2022), квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 .
Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані предмети кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.
З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: печатки ТОВ «Слон 17», документи, які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17», розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункові книжки ФОП « ОСОБА_9 », договор субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями), документи фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, по вул.Коцюбинського, 12б, в с.Голосків Кам'янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, по вул.Подільська в с.Шутнівці Кам'янець-Подільського району, та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини, по вул.Центральній, 3в, в с.Вихватнівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, податкові накладні, платіжні доручення, грошові чеки, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати), компактні пристрої, призначені для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_9 », які використовуються для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), документи, які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_9 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об'єктах будівництва вказаними суб'єктах господарювання, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 , в належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 , вилучення цих речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому клопотання слідчого, в частині відшукання вказаних речей, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим, не підлягає задоволенню подане клопотання в частині відшукання та вилучення «інших документів, які містять відомості, що стосуються предмету досудового розслідування та можуть бути використані під час нього», оскільки на даний момент із матеріалів клопотання не вбачається можливість ідентифікації цих документів в ході проведення обшуку, крім того, згідно з ч.7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор мають право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020240000000539 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в належній ОСОБА_6 квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: печаток ТОВ «Слон 17», документів, які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17», розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжок ФОП « ОСОБА_9 », договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями), документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, по вул.Коцюбинського, 12б, в с.Голосків Кам'янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, по вул.Подільська в с.Шутнівці Кам'янець-Подільського району, та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини, по вул.Центральній, 3в, в с.Вихватнівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, податкових накладних, платіжних доручень, грошових чеків, рахунків-фактури, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати), компактних пристроїв, призначених для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_9 », які використовуються для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_9 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об'єктах будівництва вказаними суб'єктах господарювання.
В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.
Ухвала діє по 10 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя