Справа № 158/2508/22
Провадження № 1-кс/0158/1080/22
16 листопада 2022 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №12022035590000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12022035590000249 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Клопотання вмотивоване тим, що 09.09.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , під приводом здачі в оренду квартири в м. Луцьк, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які потерпілий ОСОБА_5 перерахував через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , двома транзакціями на загальну суму 10100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 та чотирма транзакціями на банківську картку № НОМЕР_6 , внаслідок чого завдав майнової шкоди загальну суму 21800 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що отримані злочинним шляхом кошти, були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , які остання в подальшому перерахувала на платіжні банківські картки: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які фактично перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, а саме до: інформації стосовно відомостей про операції, проведені з 09.09.2022 по термін виконання ухвали, зокрема інформація про власників карткових рахунків, перекази, здійснення Інтернет покупок, фінансові номери, зняття грошових коштів, а також здійснення будь-яких операцій чи використання банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Вказані вище документи (інформація) по картках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Окрім цього, отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.
В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо.
Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- про операції, проведені з 09.09.2022 по термін виконання ухвали, зокрема інформація про власників карткових рахунків, перекази, здійснення Інтернет покупок, фінансові номери, зняття грошових коштів, а також здійснення будь-яких операцій чи використання банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- відомості про переказ, зняття грошових коштів, а також здійснення будь-яких операцій чи використання банківських карток за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку;
- ІР адреси входу/виходу в мобільний додаток у вище вказані проміжки часу.
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, які перебувають в складі групи дізнавачів та за їх дорученням оперативним працівникам, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12022035590000249 від 10 вересня 2022 року, а саме:
- дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;
- дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
- дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
- старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 ;
- начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 ;
- оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;
- оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1