Справа № 451/1230/22
Провадження № 1-кс/451/67/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
14 листопада 2022 року місто Радехів
Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022142280000099 від 09.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
встановив:
Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме просить надати відомості
за період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2022 по 00 год. 00 хв. 19.11.2022 про особу власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце
проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки (рахунку) №
НОМЕР_1 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату,
відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) №
НОМЕР_1 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні
операції; рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 ,
прив'язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора
мобільного зв'язку; користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за
якими закріплені номери з прив'язкою до номеру мобільного оператора -
НОМЕР_2 , а також номери рахунків АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що у АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою:
АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити у приміщенні відділення - АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12022142280000099 від 09.11.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 09.11.2022 у відділення поліції № 1
Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від
ОСОБА_5 про те, що 09.11.2022 невідома особа, представившись працівником банку
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими
коштами в сумі 8500,00 гривень, чим спричинено ОСОБА_5 матеріальну шкоду на
вищевказану суму.
В ході проведення дізнання допитано в якості потерпілої
ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.11.2022 близько 09:52 год. до неї із абонентського номера телефону НОМЕР_2
зателефонувала невідома особа, ім'я якої не пригадує - чоловічої статі,
представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про те, що
відбулося стороннє втручання на її особистий банківський рахунок, який відкритий в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відбулася спроба заволодіння грошовими коштами. Під час
спілкування невідома особа повідомила, що її банківська картка банку АТ
" ІНФОРМАЦІЯ_2 " заблокована у зв'язку із спробою переведення коштів на іншу банківську
картку, а з метою недопущення шахрайських дій ОСОБА_5 потрібно вказати останні
чотири цифри її банківської картки, остання погодилася та повідомила останні чотири
цифри своєї банківської картки; в подальшому вчинення відносно ОСОБА_5
шахрайських дій вона довірилася та надала свій пін код банківської картки. В
цей час на її номер телефону НОМЕР_3 почали надходити смс-повідомлення, де
вказано інформацію про зміну пін коду до вищевказаної її банківської картки АТ
« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому на її номер телефону прийшло сповіщення, що з її
банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 8500 гривень. Таким чином, невідома особа представившись працівником банку АТ
« ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом стороннього втручання до банківської картки
банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , ОСОБА_5 останньому добровільно надала
останні 4 цифри банківської картки та пін код, після чого невідома особа заволоділа
грошовими коштами в сумі 8500 гривень.
В подальшому ОСОБА_5 звернулася до працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які
надали їй виписку по її банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
НОМЕР_4 , з якої вбачається, що з банківської картки було знято грошові кошти в сумі 8500
гривень, які було переказано на номер банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3
НОМЕР_1 .
Дізнавач в клопотанні зазначає про те, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні
тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку із
банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2022 по 00 год. 00 хв. 19.11.2022
або по закінченні строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження
блокування - по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані
відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка
містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою
інформацією (копії) необхідно вилучити.
Водночас зазначає, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Беручи до уваги, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При цьому розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю сторони кримінального провадження, який входить в групу дізнавачів та відповідно до частини 4 статті 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дізнавач ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.
Заслухавши дізнавача, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовано його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 12022142280000099 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Радехівського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.
Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження недопускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відтак відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Враховуючи також те, що вилучення запитуваних речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ),
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених їх копій просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12022142280000099 від 09.11.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації
за період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2022 по 00 год. 00 хв. 19.11.2022, а саме до відомостей
про особу власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце
проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківської картки (рахунку) №
НОМЕР_1 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату,
відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) №
НОМЕР_1 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні
операції; рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 ,
прив'язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора
мобільного зв'язку; користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за
якими закріплені номери з прив'язкою до номеру мобільного оператору -
НОМЕР_2 , а також номери рахунків АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що у АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою:
АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити у приміщенні відділення - АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала постановлена 14.11.2022 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 451/1230/22, а інший видається для пред'явлення володільцю речей та документів.
Слідчий суддяОСОБА_9