Справа № 135/1136/22
Провадження № 1-кс/135/256/22
іменем України
14.11.2022 м. Ладижин Вінницька область
Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022025240000075 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
01.11.2022 старший дізнавач СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022025240000075 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначив, що до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 10.08.2022 з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи котрій він перерахував грошові кошти в сумі 49689 грн.
11.08.2022 відомості про вчинений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022025240000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , котрий у своїх показах пояснив наступне, що 10.08.2022 близько 10:00 год., на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 . Взявши слухавку з даного номеру до нього заговорив невідомий йому чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив ОСОБА_4 , що його картка для виплат, котра відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована. Даному невідомому ОСОБА_4 , сказав, що картка вже розблокована, оскільки декілька днів до цього, він залишив картку у банкоматі і заблокував. Після цього, невідомий йому сказав, що для того, щоб активувати його картку йому потрібно пройти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перекинути усі грошові кошти із кредитної картки на карту для виплат. Прийшовши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Ладижин ОСОБА_4 перекинув усі гроші із кредитної картки на картку для виплат у розмірі 45 тис. грн. на якій було ще 4 тис. грн. Після цього, невідомий сказав, щоб він пішов до терміналу самообслуговування та поповнив номер мобільного телефону, який він йому продиктував а саме: НОМЕР_2 . На даний мобільний номер телефону ОСОБА_4 , перекинув грошові кошти у сумі 4 тис.грн., Згодом як він поповнив даний мобільний телефон невідомий почав диктувати ОСОБА_4 , у телефонному режимі номера рахунків на які потрібно було кинути решту грошових коштів. Після того, ОСОБА_4 перекидав решту грошових коштів у сумі 45 тис. грн., на які диктував йому невідомий, який представився представником банку і сказав, що гроші повернуться і що потрібно ще поповнити. Зрозумівши, що його ошукали шахраї ОСОБА_4 звернувся у поліцію.
Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 про зв'язок абонентів за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
З метою забезпечення своєчасності, повноти та якості досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов'язаних з онлайн шахрайствами досудове розслідування яких здійснюється органом досудового розслідування відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області та на виконання вимог наказу МВС України від 07.07.2017 №575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» наказом начальника відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області №168 від 28.10.2022 створено робочу групу з розслідування кримінальних проваджень пов'язаних з онлайн шахрайствами у ВП №3 ГРУП ГУНП у Вінницькій області, до складу якої були включені працівники слідчого відділення, сектору дізнання та сектору кримінальної поліції вказаного відділення поліції.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що групою дізнавачів СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022025240000075 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане кримінального провадження розслідується за фактом протиправного заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 49689 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по абонентських номерах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 07:00 год. 10.08.2022 року по теперішній час.
Вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містить охоронювану законом таємницю.
Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по абонентських номерах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 07:00 год. 10.08.2022 року по теперішній час, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням дізнавача.
Керуючись вимогами ст. ст. 40-1, 41, 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022025240000075 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_3 та/або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: начальнику СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому о/у СКП ВП №3Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №3Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №3Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №3Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: по абонентських номерах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 07:00 год. 10.08.2022 року по 14.11.2022 з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, який здійснювався через координати базових станцій оператора мобільного зв'язку у вказаний час а також надати (забезпечити) тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю ознайомитися та отримати копії:
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ)), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент А);
адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття базових станцій абонентів А;
типи з'єднань абонентів А (вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без зазначення їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без зазначення їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо);
дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);
ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя