печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31647/22-к
15 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3, при секретарі ОСОБА_4, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Перспектива Місто Буд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний альянс монтажпроект», Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Сітіград», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2022, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.09.2022, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2022 у рамках кримінального провадження №12022000000000510,
Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Перспектива «Місто Буд», ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект», ТОВ «Трейд лайнс рітейл», ТОВ «Будівельна компанія Сітіград», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна накладеного:
-Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2022 (справа №757/22603/22-к) на майно - земельну ділянку для обслуговування торгово-офісних будівель, площею 0,1538 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки - 4610136900:06:002:0061 та будівлю позначену в плані літерою «А-4», яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із зовнішніми невід'ємними від неї інженерними комунікаціями та основними засобами, призначеними для її обслуговування.
-Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.09.2022 (справа №757/23169/22-к) на майно - грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Перспектива «Місто Буд» (ЄДРПОУ 41654425) в АТ «Оксі Банк», зокрема: НОМЕР_1 (МФО банку 325990), НОМЕР_2 (МФО банку 325990); НОМЕР_3 (МФО банку 325990), ТОВ «Будівельна компанія Сітіград» (ЄДРПОУ 43065841) в АТ «Оксі Банк», зокрема: НОМЕР_4 (МФО банку 325990), ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект» (ЄДРПОУ 42291001) в АТ «Оксі Банк», зокрема: НОМЕР_5 (МФО банку 325990), ТОВ «Трейд лайнс рітейл» (ЄДРПОУ 44755072) а АТ «Кредобанк», зокрема: НОМЕР_6 (МФО банку 325365); картковому рахунку ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), картковому рахунку ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 в АТ «Райффайзен Банк (МФО 300355).
-Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2022 (справа №757/23959/22-к) на майно - грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Перспектива «Місто Буд» (ЄДРПОУ 41654425) в АТ «Укрбудінвестбанк», зокрема: НОМЕР_11 (МФО банку 325990).
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 К1ІК України, також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що грошові кошти на рахунку, не відповідають ознакам визначених ст. 98 КПК України, оскільки не мають матеріального вираження та індивідуальних ознак, а відтак не можуть бути речовими доказами в розумінні сталі 98 КПК України.
Крім цього, вказує, що не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, про підозру у вчиненні будь-якого злочину не оголошено. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням товариств та фізичних осіб права користування та розпорядження майном, негативно виливає па господарську діяльність, платоспроможність і виконання ними взятих на себе договірних зобов'язань.
Окрім того вказує, що характер збитків та їх розмір у кримінальному провадженні, нічим не підтверджені та не відповідають суті договірних зобов'язань між сторонами договору, в основу яких покладено договірну ціну.
Також відсутні інші докази, висновки експертів (товарознавчі, судово-економічні тощо) які б підвереджували факти завищення ціни, наявність збитків/шкоди тощо.
Натомість, заявник стверджує, що погоджена вартість договорів між ТОВ «Перспектива «Місто Буд» з Міністерством оборони України є значно нижче ринкової вартості за аналогічний товар та послуги, що також підтверджує відсутність факту завищення ціни, наявності збитків тощо.
Заявник вказує, що за всіма договорами між ТОВ «Перспектива «Місто Буд» з Міністерством оборони України, товариство виконує свої зобов'язання та здійснює поставки товарів відповідно до узгоджених графіків поставки, господарські операції здійснюються через уповноважені установи банків зі сплатою всіх обов'язкових платежів, а відтак інші кошти у вигляді обігових коштів, доходу спрямовуються на господарські потреби підприємства, оскільки належать такому (в тому числі на закупівлю матеріалів та механізмів, закупівлю послуг, виплату заробітної плати тощо), адже в цьому і полягає господарська діяльність.
Додатково заявник зазначає, що жодних доказів протиправної поведінки товариства, легалізації та використання грошових коштів отриманих від Міністерства оборони України не за призначенням під час придбання нерухомого майна, а саме земельної ділянки та нежилих приміщень, правоохоронними органами наведено не було.
Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.
У судове засідання представник заявника не з'явився. До суду адвокат ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання у відсутність.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000510 від 13.06.2022 за ознаками злочинів, передбачених частиною четвертою етапі 190, частиною другою статті 209, частиною третьою статті 358 КК України.
Так, матеріалами справи встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.09.2022 (справа №757/23169/22-к) накладено арешт на майно - грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Перспектива «Місто Буд» (ЄДРПОУ 41654425) в АТ «Оксі Банк», зокрема: НОМЕР_1 (МФО банку 325990), НОМЕР_2 (МФО банку 325990); НОМЕР_3 (МФО банку 325990), ТОВ «Будівельна компанія Сітіград» (ЄДРПОУ 43065841) в АТ «Оксі Банк», зокрема: НОМЕР_4 (МФО банку 325990), ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект» (ЄДРПОУ 42291001) в АТ «Оксі Банк», зокрема: НОМЕР_5 (МФО банку 325990), ТОВ «Трейд лайнс рітейл» (ЄДРПОУ 44755072) а АТ «Кредобанк», зокрема: НОМЕР_6 (МФО банку 325365); картковому рахунку ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), картковому рахунку ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 в АТ «Райффайзен Банк (МФО 300355).
Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2022 (справа №757/23959/22-к) накладено арешт на майно - грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Перспектива «Місто Буд» (ЄДРПОУ 41654425) в АТ «Укрбудінвестбанк», зокрема: НОМЕР_11 (МФО банку 325990).
Також, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2022 (справа №757/22603/22-к) накладено арешт на майно - земельну ділянку для обслуговування торгово-офісних будівель, площею 0,1538 га, яка знаходиться за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Героїв УПА, 72, кадастровий номер земельної ділянки - 4610136900:06:002:0061 та будівлю позначену в плані літерою «А-4», яка знаходиться за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Героїв УПА, будинок № 72, із зовнішніми невід'ємними від неї інженерними комунікаціями та основними засобами, призначеними для її обслуговування.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов'язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Із мотивувальних частин ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2022, 05.09.2022, 08.09.2022 вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти та об'єкти нерухомого майна є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадження, а майно на яке накладено арешт відповідає критеріям визначених у ст. 98 КПК України.
Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов'язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов'язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.
Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства.
Окрім того, дані грошові кошти не індивідуалізовані, без конкретних родових ознак. Тобто, у даному випадку, прокурором порушено права осіб на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.
В кримінальному провадженні № 12022000000000510 підозра посадовим та службовим особам ТОВ «Перспектива «Місто Буд», ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект», ТОВ «Трейд лайнс рітейл», ТОВ «Будівельна компанія Сітіград», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 не пред'являлась.
Додатково слід вказати, що як слідує із матеріалів клопотання, арешт грошових рахунків товариств та майна ТОВ «Перспектива «Місто Буд», ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект», ТОВ «Трейд лайнс рітейл», ТОВ «Будівельна компанія Сітіград», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 неодноразово скасовувались ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 01.09.2022 по справі №757/22518/22-к, від 07.09.2022 по справі №757/23464/22к.
Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника взагалі спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв'язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2022 (справа №757/22603/22-к), на земельну ділянку для обслуговування торгово-офісних будівель, площею 0,1538 га, яка знаходиться за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Героїв УПА, 72, кадастровий номер земельної ділянки - 4610136900:06:002:0061 та будівлю позначену в плані літерою «А-4», яка знаходиться за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Героїв УПА, будинок № 72, із зовнішніми невід'ємними від неї інженерними комунікаціями та основними засобами, призначеними для її обслуговування.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.09.2022 (справа № 757/23169/22-к), на грошові кошти, що знаходяться на:
Рахунках ТОВ «Перспектива «Місто Буд» (ЄДРПОУ 41654425) в АТ «Оксі Банк», зокрема: НОМЕР_1 (МФО банку 325990), НОМЕР_2 (МФО банку 325990); НОМЕР_3 (МФО банку 325990),
Рахунку ТОВ «Будівельна компанія Сітіград» (ЄДРПОУ 43065841) в АТ «Оксі Банк», зокрема: НОМЕР_4 (МФО банку 325990),
Рахунку ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект» (ЄДРПОУ 42291001) в АТ «Оксі Банк», зокрема: НОМЕР_5 (МФО банку 325990),
Рахунку ТОВ «Трейд лайнс рітейл» (ЄДРПОУ 44755072) а АТ «Кредобанк», зокрема: НОМЕР_6 (МФО банку 325365);
Картковому рахунку ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001),
Картковому рахунку ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 в АТ «Райффайзен Банк (МФО 300355).
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2022 (справа №757/23959/22-к) на майно - грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Перспектива «Місто Буд» (ЄДРПОУ 41654425) в АТ «Укрбудінвестбанк», зокрема: НОМЕР_11 (МФО банку 325990.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_3