печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31633/22-к
Примірник № ___
10 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
10 листопада 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігаються на підстанції ПС-220 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000002221 від 03.11.2021 за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») коштами державного підприємства вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах під час укладення та виконання умов договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по знешкодженню нафто (оливо) забруднень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та рапорт прокурора, відповідно до яких за результатами моніторингу та аналізу проведених закупівель НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо послуг по знешкодженню нафтових забруднень на ґрунтах, виявлено можливі зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства під час укладання Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконання його умов, що можливо призвело до заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування установлено, що 01.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Бно- ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 13.04.2018 № 58 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту Товариства, обраного переможцем закупівлі, оголошеної Державним підприємством - 90730000-3 (Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення Послуги по знешкодженню нафто забруднень (оливо забруднень) на ґрунтах (щебеневих підсипках тощо) на очікувану вартість 29 166 666, 67 грн. без ПДВ), укладено Договір від 01.10.2018 № 07-6/2556-18 на суму 28 450 000, 00 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 34 140 000,00 грн, строком до 31.10.2019.
За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов'язувалося надати послугу по знешкодженню нафтозабруднень території 57 підстанцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Технічного завдання на надання послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях Державного підприємства (додаток № 1) та Календарного плану на надання послуги по знешкодженню нафтозабруднень на підстанціях цього ж підприємства (додаток № 2), інших умов Договору та згідно з вимогами чинного законодавства України, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язувалося прийняти та оплатити Товариству належним чином надану послугу. Склад, обсяги послуги, інші показники (вид, характеристики, мета, вихідні дані, вимоги до якості, оформлення наданої послуги) визначено в додатку № 1.
Також Договором визначено, що обсяги закупівлі послуги можуть бути зменшені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема залежно від фактичного обсягу видатків цього Державного підприємства.
У подальшому укладено Додаткові угоди до Договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18, зокрема:
12.10.2018 - Додаткову угоду № 1 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з комунікацій та міжнародного співробітництва Бно- ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності від 13.04.2018 № 58, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту, згідно якої зменшено ціну Договору на суму 1 280 241, 00 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 27 169 759, 00 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 32 603 700, 00 грн.
11.10.2019 - Додаткову угоду № 2 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі члена правління ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від 18.09.2019 № 730, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі представника ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності від 28.09.2018, згідно якої, у тому числі, змінено реквізити замовника з ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », строк дії договору визначено до 15.11.2020, а також знову зменшено ціну Договору на суму 7 771 042, 33 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 19 398 716, 67 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 23 278 460, 00 грн.
30.11.2020 - Додаткову угоду № 2 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі члена правління ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності від 18.09.2019 № 741, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту Товариств, згідно якої, у тому числі, строк дії договору визначено до 01.06.2021 та знову зменшено ціну Договору на суму
2 750 127, 47 грн. без ПДВ. Після зменшення ціна договору становила 16 648 589, 20 грн., а разом з ПДВ на загальну суму 19 978 307,04 грн.
Таким чином, додатковими угодами ціну Договору зменшено на загальну суму 11 801 410, 80 грн. без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт та послуг.
Водночас встановлено, що обсяги транспортування не відповідають калькуляції в договорі, послуги надано в значно менших обсягах, а витрати, покладені в основу вартості робіт, документально не підтверджуються.
У зв'язку з вищевикладеним, постановою прокурора від 15.11.2021 залучено як спеціалістів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своїми контрагентами під час виконання умов договору № 07-6/2556-18 від 01.10.2018 укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 28/26-15-08-01-20/38239939 від 04.02.2022 встановлено, що перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманих за виконання послуги по знешкодженню нафто забруднень від НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розрахункові рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» та «ризиковості» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за продукцію, походження якої по ланцюгу постачання не встановлено, в загальній сумі 7 753 920 грн.
У зв'язку з цим, є обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані фінансові операції проводилися з метою заволодіння коштами підприємства, що фінансується з державного бюджету (державні кошти) та мають ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Як наслідок вбачається можливе заволодіння, привласнення та в подальшому легалізація коштів державного бюджету у розмірі 7 753 920 грн. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що під час виконання умов вищевказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 5,9 млн. грн. про надання послуг з виробництва за давальницькою сировиною замовника препарату для знешкодження нафтових забруднень під назвою «деструктор нафтових забруднень» (ДНЗ). У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладає договір з дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 5,6 млн. грн. за давальницькою сировиною замовника препарату ДНЗ.
Слід зазначити, що давальницька сировина, яка фігурує у вказаних договорах, була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у двох підприємств з ознаками «фіктивності» та «ризиковості» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 7,7 млн. грн., що підтверджено висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до вимог додатку № 1 (Технічне завдання) до Договору, знешкодження нафтозабруднень має бути виконане методами та технологіями біологічної та/або мікробіологічної обробки нафтозабруднень компонентами, що забезпечують природний процес деструкції вуглеводнів до кінцевих безпечних сполук, з утворенням біологічно активних екранів, що запобігають поширенню і утворенню забруднення, навіть у разі його подальшого надходження (прокапування).
Згідно Акту обробки № ОБР-28 забруднених нафтопродуктами ділянок території підстанції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 16.05.2019 виконавцем в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено обробку забруднених нафтопродуктами ділянок території підстанції ПС-220 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Пунктом 6.3 Технічного завдання передбачено, що кінцевий результат наданої послуги (знешкодження нафтозабрудень) має бути підтверджений шляхом незалежних лабораторних досліджень проб, відібраних з місць знешкодження забруднень по закінченню процесу знешкодження, в акредитованих/атестованих лабораторіях з наданням відповідних протоколів, актів, тощо. Послуга по знешкодженню нафтозабруднень вважається виконаною і може бути прийнятою виконавцем за умови зниження концентрації наявних нафтозабруднень до рівня ОДК (не більше 4000мг/кг).
Відповідно до пункту 8.7 Технічного завдання кожна із відібраних по закінченню процесу знешкодження нафтозабруднень проб із забруднених територій підстанцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких проводилося знешкодження, має бути розділена на дві рівні частини, поміщені у два контейнери. Після маркування і опечатування/опломбування контейнерів один контейнер (контрольна проба) передається на зберігання представнику Замовника на підстанції під розпис у акті відбирання проб; другий - направляється виконавцем на лабораторне дослідження.
По закінченню проведених робіт, як зазначено у п. 8.14 Технічного завдання, складається та надається документ спеціалізованої організації/фахівця-еколога з висновками щодо наявності/відсутності небезпеки для довкілля виявлених по завершенні процесу знешкодження концентрації нафтозабруднень.
Еколого-експертною оцінкою результатів проведених заходів по знешкодженню нафтозабруднень на території підстанцій НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженої директором ПП НВПО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 29.04.2021 зроблено висновки, що в результаті оброблення територій підстанцій препаратом для знешкодження нафтозабруднень, на усіх ділянках досягнуто зменшення рівня забруднення ОДК та стан ґрунту відповідає вимогам чинного законодавства про охорону навколишнього середовища.
У зв'язку з цим слідує, що роботи по знешкодженню нафтозабруднень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документально виконані, а контрольні проби відібраного ґрунту мають зберігатися на підстанціях НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, враховуючи те, що існує необхідність у проведені в рамках кримінального провадження лабораторних досліджень з наявними на підстанціях НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрольних проб ґрунту (щебеневих підсипок), які були залишені працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після їх відібрання, з метою підтвердження або спростування виконаних робіт по знешкодженню нафтозабруднень, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до контрольної проби ґрунту, з можливістю її вилучення, яка має зберігатися у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на підстанції ПС-220 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Метою звернення з указаним клопотанням є: перевірка обставин вчинення кримінальних правопорушень; отримання доказів та перевірки наявних, у тому числі, вже здобутих; проведення лабораторних досліджень проб ґрунту (щебеневих підсипок) для встановлення орієнтовно-допустимих концентрацій нафтопродуктів та підтвердження або спростування виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт.
Кримінальні правопорушення, що розслідуються, вчинені із залученням значної кількості осіб, які здійснили дії різного роду та характеру, що були спрямовані на досягнення злочинної мети - заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставою вважати, що контрольними пробами ґрунту володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інформація, яка міститься в тексті договору від 01.10.2018 № 07-6/2556-18 між ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додатках до нього.
Прокурор вказує, що здобути проби ґрунту іншим шляхом, ніж проведення тимчасового доступу, неможливо, оскільки їх вилучення необхідно проводити із залученням відповідних спеціалістів.
Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігаються на підстанції ПС-220 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Нацполіції України ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42021000000002221 від 03.11.2021 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігаються на підстанції ПС-220 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме до контрольних проб ґрунту (щебеневих підсипок), які були залишені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після проведення їх відібрання на виконання умов договору № 07-6/2556-18.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31633/22-к
Примірник № 2 - наданий прокурора ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1