печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19984/22-к
Примірник № ___
12 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020130000000082 від 25.05.2020 за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення технічної експертизи документів, судової почеркознавчої, економічної експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо отримання реєстрів податкових накладних наступних суб'єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), а також копій актів (довідок) документальних (планових/позапланових) перевірок на вищевказані суб'єкти господарювання, інформацію про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, сум і джерел отриманих доходів громадянами, за яких звітують вказані підприємства; назви електронних поштових скриньок та ІР-адрес підприємств, та інших документів за період з 01.01.2018 по 01.08.2022.
В судове засідання слідчий не з'явився.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020130000000082 від 25.05.2020, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), інформації щодо наступних суб'єктів господарювання:
• ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
• ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
• ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ).
• ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).
• ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ).
• ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ).
• ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ).
• БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), а саме:
- повні анкетні дані керівників, головних бухгалтерів, їх ІПН з початку реєстрації підприємств до 12.08.2022;
- реєстраційні відомості: чи перебувають підприємства на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувались до податкових органів, в який період, у якому вигляді, в друкованому, вручну, в електронному вигляді, за підписом кого саме та хто подавав звітність, а також чи звітує воно на даний час;
- які розрахункові рахунки (номери рахунків, МФО, назви фінансових установ) відкриті у банківських, фінансових установах за період 2018-2022 роки;
- надати інформацію (в друкованому та електронному вигляді) стосовно сум та джерел отриманих доходів з 01.01.2018 по 12.08.2022 громадянами, за яких звітують вказані підприємства;
- надати інформацію про суми виплачених доходів фізичним особам: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_15 , за період з 01.01.2015 по 12.08.2022;
- інформацію про назви електронних поштових скриньок та ІР-адрес підприємств, чий ЕЦП наявний у звітності;
- чи є підприємства платниками ПДВ, якщо так, необхідно вказати відомості зазначені в свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначити дату та підстави для прийняття даного рішення), стан платника податків на 12.08.2022;
- чи наявна заборгованість у підприємств, щодо сплати податків з 01.01.2018 по 12.08.2022;
- інформацію щодо складання актів (довідок) документальних (планових/позапланових) перевірок на вищевказані суб'єкти господарювання, надавши їх завірені копії;
- чи подавались податковими органами позови до судів загальної юрисдикції відносно вказаних підприємств, а також позови від імені товариств, де відповідачами, третіми особами виступають податкові органи;
- інформацію про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, власника юридичної адреси, чи відвідувались підприємства працівниками ДПІ, які результати, чи складались повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, які приймались рішення;
- чи наявна інформація про факти відкриття відносно даних підприємств кримінальних проваджень за ст.ст. 190, 191, 205, 205-1, 209, 212, 358, 364, 366 КК України, а також наявності показань, пояснень керівників, працівників про діяльність підприємств, висновків криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність первинних та податкових документів;
- надати податкову звітність (податкові декларації з ПДВ, розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), податкові декларації з податку на прибуток підприємств, тощо), яку сформувати в Excel-таблиці в розрізі покупців та постачальників указаних підприємств за 2018-2022 роки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1