14.11.2022 Справа № 756/10235/22
Номер справи 756/10235/22
Номер провадження 1-кс/756/1721/22
11 листопада 2022 року м. Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві - ОСОБА_3
захисника підозрюваних - ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022100050002652, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.11.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва 07.11.2022 надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за № 12022100050002652, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.11.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 31.10.2022, невстановлена у ході досудового розслідування особа умисно, з корисливих спонукань, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, вступила у попередню змову з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами. Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом об'єктом нерухомого майна, ОСОБА_6 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, серед громадян, дізнались про власницю квартири АДРЕСА_1 , яка, відповідно до наявної інформації в Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві приватної власності належала ОСОБА_7 , яка згідно актового запису про смерть № 24715 від 06.11.2021, виданого Київським відділом державної реєстрації смерті ЦМУ МЮ України, померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після цього, ОСОБА_6 , залучив до вчинення злочину свою дружину ОСОБА_8 , яка, будучи обізнаною щодо злочинних намірів, за грошову винагороду, погодилась виступити фіктивним власником квартири АДРЕСА_1 , під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна, з використанням завідомо підроблених документів.
Для реалізації злочинного наміру, ОСОБА_8 надала свої фотокартки для виготовлення підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та для подальшого виготовлення документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу квартири.
Невстановлена досудовим розслідуванням особа за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбала підроблений нотаріальний бланк серії ВМР № 916919, після чого нанесла на нього відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та внесла до бланку друкований текст договору дарування квартири АДРЕСА_1 , який начебто укладений 14.04.2010 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
ОСОБА_10 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_10 .
В подальшому, з метою реалізації злочинного наміру щодо заволодіння шахрайським шляхом вказаного нерухомого майна, настановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 31.10.2022, передала пакет документів, у тому числі з підробленим договором дарування, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності даної групи осіб та яка, в свою чергу, передала вказаний пакет документів приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка також не була обізнана щодо протиправної діяльності даної групи осіб, та домовилась щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.
В цей час ОСОБА_6 підшукав та залучив до вчинення злочину, як потенційного покупця, чоловіка на ім?я ОСОБА_13 , обіцяючи останньому грошову винагороду за участь в укладанні нотаріально посвідченого договору купівлі - продажу майна, та який надав згоду на вчинення зазначених дій.
04.11.2022 приблизно о 12 год. 00 хв., ОСОБА_6 привів ОСОБА_8 , якій попередньо надав паспорт на ім?я ОСОБА_9 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_8 , та ОСОБА_13 до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 , що розташований в офісі АДРЕСА_2 , з метою укладення фіктивного договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 .
Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаного майна, перед підписанням договору купівлі-продажу, пред'явила приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_12 та умовному покупцю ОСОБА_13 заздалегідь підготовлений підроблений паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Продовжуючи злочинний намір щодо заволодіння об'єкту нерухомого майна, ОСОБА_8 , 04.11.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 , підписала договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого, вона за грошові кошти в сумі 744 830, 00 грн відчужила, а ОСОБА_13 набув право власності на квартиру АДРЕСА_1 .
Проте договір не було посвідчено, у зв'язку з тим, що до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 прибули працівники поліції та попередили вчинення злочину, таким чином група осіб вчинила усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.
04.11.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було затримано співробітниками у порядку ст. 208 КПК України, а 05.11.2022 обох повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України.
04.11.2022 за місце мешкання підозрюваних було проведено обшук у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , приватний будинок.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру нерухомого майна від 07.11.2022 вбачається, що вказаний приватний будинок належить на праві власності ОСОБА_14 .
У ході обшуку зазначеного приватного будинку, було вилучено наступні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження:
1)Особова медична картки на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_2 , де на першій сторінці міститься схожий підпис ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі по тексту «з підписом ОСОБА_6 »), усього 18 арк.
2)Особова медична картки на ім'я ОСОБА_6 ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_3 з підписом ОСОБА_6 на першій сторінці, усього 18 арк.
3)Трудова книжка на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_4 , де на першій сторінці міститься ОСОБА_15 .
4)Трудова книжка на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_5
5)Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданий 15.03.1999 Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській обл. В обкладинці також знаходиться на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру від 25.02.2000, довідка з військкомату № 1145.
6)Стартовий пакет ПрАТ «Київстар» за № 0970810837 (сім карта відсутня).
7)Стартовий пакет ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_6 (основна сім карта відсутня, наявна додаткова).
8)Стартовий пакет ПрАТ «Київстар» за № 0683052015 (додаткова сім карта відсутня, наявна основна).
9)Договір купівлі продажу мебелі від 26.10.2017 зі схожими підписами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі по тексту «з підписом ОСОБА_8 ») на 1 арк.
10)Гарантійний талон разом з чеком від 24.04.2021 з магазину «Yabloki.ua» на мобільний телефон з підписами ОСОБА_8 на 1 арк.
11)Два аркуши паперу з рукописними написами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4
12)Фотознімки розміром 3*4 cм. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
13)Папка-швидкозшивач жовтого кольору з надписом на боковій стороні СК «ФАРЕС» в якому містяться: квитанція № 6201/з4 від 06.10.2010 на суму 10 грн. 12 коп. з підписом ОСОБА_6 ; договір купівлі-продажу метало-пластикових конструкцій між ТОВ «Стімекс» та ОСОБА_6 від 09.04.2009 на 2 арк. та два чорнові варіанти даного договору з підписами ОСОБА_6 .
14)Папка-швидкозшивач жовтого кольору з надписом на боковій стороні СК «ДОГОВОРА/СМЕТЫ» в якому містяться: розрахунок на роботу та ціни на матеріали (логотип ПП «Драйв посередині документа вирізаний), де містяться рукописні написи і декілька спроб здійснення схожого підпису ОСОБА_17 внизу документа на 1 арк..
15)Папка-швидкозшивач жовтого кольору з надписом на боковій стороні СК «ДОГОВОРА ЗАЙМА» в якому містяться: заява датована 06.09.2010 від ОСОБА_6 до Обухівського районного суду Київської обл. про уточнення позовних вимог у цивільній справі № 2-1709/10 (відповідачі ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ) на 2 арк.;договір позики від 03.10.2008 укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (позикодавець) та ОСОБА_19 на суму 20000 доларів США., посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 (зареєстровано в реєстрі за № 125, використаний бланк ВКМ № 871882, 871883) на 1 арк.; зобов'язання датоване 03.10.2008 від ОСОБА_19 про укладення договори іпотеки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , на забезпечення виконання зобов'язань по договору позики від 03.10.2008, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 (зареєстровано в реєстрі за № 126) на 1 арк.; договір позики від 30.12.2008 укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (позикодавець) та подружжям ОСОБА_19 , ОСОБА_21 на суму 30000 доларів США., посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 (зареєстровано в реєстрі за № 244, використані бланки ВМА № 013246, 013247, 013248) на 1 арк.; зобов'язання датоване 30.12.2008 від ОСОБА_19 , ОСОБА_21 про укладення договори іпотеки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , на забезпечення виконання зобов'язань по договору позики від 30.12.2008, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 (зареєстровано в реєстрі за № 245) на 1 арк.
16)Папка-швидкозшивач жовтого кольору з надписом на боковій стороні ООО «ЗАЛИНА» в якому містяться: протокол зборів учасників ТОВ «ЗАЛІНА» № 5 від 16.06.2007 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк., 4 примірники протоколу зборів учасників ТОВ «ЗАЛІНА» № 7 від 23.10.2007 з підписами ОСОБА_6 на 1 арк.
17)Договір дарування земельної ділянки від 26.08.2016, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , розташованої за адресою: Київська обл., Богуславський район, село Киданівка, площею 0,4690 га, кадастровий номер 3220682701:01:001:0005, посвідчений приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_22 (зареєстровано в реєстрі за № 423) на 1 арк. (вилучено під час обшуку з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).
18)Договір дарування земельної ділянки від 26.08.2016, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , розташованої за адресою: Київська обл., Богуславський район, село Киданівка, площею 0,2499 га, кадастровий номер 3220682701:01:001:0007, посвідчений приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_22 (зареєстровано в реєстрі за № 421) на 1 арк. (вилучено під час обшуку з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).
19)Договір дарування земельної ділянки від 26.08.2016, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , розташованої за адресою: Київська обл., Богуславський район, село Киданівка, площею 0,1392 га, кадастровий номер 3220682701:01:001:0006, посвідчений приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_22 (зареєстровано в реєстрі за № 422) на 1 арк. (вилучено з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).
20)Витяг з Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна № 24346601 від 11.08.2022 відносно буд. АДРЕСА_5 , виданий приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_22 на 1 арк. (вилучено під час обшуку з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).
21)Витяг з Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна № 24346729 від 11.08.2022 відносно буд. АДРЕСА_6 , виданий приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_22 на 1 арк. (вилучено під час обшуку з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).
22)Витяг з Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна № 24346658 від 11.08.2022 відносно буд. АДРЕСА_6 , виданий приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_22 на 1 арк. (вилучено під час обшуку з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).
23)Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯИ № 881274, розташований за адресою: Київська обл., Богуславський район, с, Туники, площею 1,9990 га., кадастровий номер 3220688000:06:001:0005, виданий 02.12.2009 начальником управління земельних ресурсів у Богуславському районі на ім'я ОСОБА_23 (вилучено під час обшуку з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).
24)Попередній договір від 20.10.2019, укладений між ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , про продаж нежитлової будівлі АДРЕСА_7 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 (зареєстровано в реєстрі за № 2105) на 1 арк. (вилучено під час обшуку з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).
25)Поверховий план нежитлової будівлі АДРЕСА_7 на 1 арк. (вилучено під час обшуку з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).
26)Технічний паспорт № НОМЕР_7 на нежитлову будівлю АДРЕСА_7 на 5 арк. (вилучено під час обшуку з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).
27)Лист з БТІ від 26.01.2009 № 3591 ОСОБА_24 на 1 арк. (вилучено під час обшуку з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).
28)Рішення Господарського суду м. Києва від 21.04.2009 № 2/86 на 4 арк., про визнання ОСОБА_24 власником нежитлової будівлі АДРЕСА_7 на 4 арк. (вилучено під час обшуку з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).
29)Витяг про державну реєстрацію прав № 30478946 від 01.07.2011 на нежитлову будівлю АДРЕСА_7 за ФОП ОСОБА_24 на 2 арк. (вилучено під час обшуку з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).
30)Договір купівлі-продажу від 25.03.2002 нежитлової будівлі АДРЕСА_7 , укладений між малим ПП «Марія» та ОСОБА_24 на 2 арк.
31)Акт прийому передач від 27.03.2002 нежитлової будівлі АДРЕСА_7 , укладений між малим ПП «Марія» та ОСОБА_24 на 1 арк.
32)Довіреність від 23.09.2020 ОСОБА_25 на представництво його інтересів ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_26 (зареєстровано в реєстрі за № 403) на 1 арк.
33)Довіреність від 04.09.2020 ОСОБА_27 на представництво її інтересів ОСОБА_28 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_29 (зареєстровано в реєстрі за № 304) на 1 арк.
34)Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 197960, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,024 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0017, виданий 08.10.2008 начальником Обухівського відділу земресурсів на ім'я ОСОБА_19 , на 1 арк.
35)Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 197959, розташований за адресою: АДРЕСА_8 , площею 0,100 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0016, виданий 08.10.2008 начальником Обухівського відділу земресурсів на ім'я ОСОБА_19 на 1 арк.
36)Довіреність від 16.11.2009 ОСОБА_30 на представництво його інтересів ОСОБА_31 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_32 (зареєстровано в реєстрі за № 6116) на 1 арк.
37)Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.08.2009, укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_33 , розташованої за адресою АДРЕСА_4 , площею 0,024 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0017 на 1 арк.
38)Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.08.2009, укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_33 , розташованої за адресою АДРЕСА_4 , площею 0,100 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0016 на 1 арк.
39)Реєстраційна картка земельної ділянки від 15.12.2009, серія АБЖ № 0182196, розташованої за адресою АДРЕСА_4 , площею 0,024 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0017, видана на ім'я ОСОБА_30 на 1 арк. в двох екземлярах.
40)Реєстраційна картка земельної ділянки серія АБЖ № 0182195, розташованої за адресою АДРЕСА_4 , площею 0,100 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0016, видана на ім'я ОСОБА_30 на 1 арк. в двох екземплярах.
41)Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів від 04.09.2009 № 7689553 договору купівлі-продажу між ОСОБА_19 та ОСОБА_34 від 04.09.2009 земельної ділянки, розташованої за адресою АДРЕСА_4 , площею 0,024 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0017.
42)Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів від 04.09.2009 № 7689597 договору купівлі-продажу між ОСОБА_19 та ОСОБА_34 від 04.09.2009 земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,100 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0016 на 1 арк.
43)Заява до ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (відмітка про отримання 19.02.2016) про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_8 з підписом останньої на 2 арк.
44)Запит від 19.02.2016 до ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку з підписом ОСОБА_8 на 1 арк.
45)Талон-замовлення на покупку ноутбуку з інтернет магазину «Stylus.ua» № 1961707 від 26.03.2021 на суму 34649 грн., гарантійний талон з підписами ОСОБА_8 усього 2 арк.;
46)Договір кредиту та страхування № 106.00609.007799201 від 26.03.2021, укладений між АТ «Ідея Банк», ТОВ «Нью Файнс Сервіс», ОСОБА_8 на 1 арк
47)Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної процентної ставки за договором про споживчий кредит з підписом ОСОБА_8 на 1 арк.
48)Канал погашення від 19.10.2022 споживчого кредиту в АТ «Альфабанк, з підписом ОСОБА_8 на 1 арк.
49)Договір кредиту та страхування № S08.00611.006883573 від 29.07.2020, укладений між АТ «Ідея Банк» та ОСОБА_8 , з додатками у вигляді паспорту споживчого кредиту, таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної процентної ставки за договором про споживчий кредит з підписами ОСОБА_8 усього 3 арк.
50)Генеральний кредитний договір № ГКД-827290.1 від 29.07.2020 укладений між АТ «Ідея Банк» та ОСОБА_8 з додатком у вигляді паспорту споживчого кредиту з підписами ОСОБА_8 , усього 2 арк
51)Заява (акцепт) № 248.631108167.111; 227.631108167.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування між ПрАТ «СК «Альфа Страхування» та ОСОБА_8 на 1 арк.;
52)Договір про споживчий кредит № 2017763694 від 17.01.2018 укладений між АТ «ОТП Банк» та ОСОБА_8 , з додатками у вигляді паспорту споживчого кредиту, графіку платежів, орієнтовного графіку споживчого кредиту, усього 4 арк.
53)Комплексний договір № 2017753694 від 17.02.2018 добровільного страхування майна, укладений між ПАТ «СК «Арсенал - Страхування» та ОСОБА_8 на 1 арк., а також заява № 04/01/02/2017753694 від 17.01.2022 на приєднання до договору добровільного страхування життя з підписом ОСОБА_8 на 1 арк.
54)Заява-договір № 015/7781366-СК від 21.02.2022 між АТ «ТАСКОМБАНК» та ОСОБА_8 з додатками у вигляді паспорту споживчого кредиту, довідки, з підписами ОСОБА_8 , усього 4 арк.
55)Договір страхування життя № 1883858476-С від 14.05.2019, укладений між ПАТ «СК «ТАС» та ОСОБА_8 на 1 арк.
56)Договір добровільного страхування майна № 8882435859-KMS від 08.02.2018, укладений між ПАТ «СК «ТАС» та ОСОБА_8 на 2арк.
57)Договір по надання послуг від 12.08.2019 між ФОП ОСОБА_35 та ОСОБА_8 на 2 арк.
58)Договір комісії № 3846/20/002000 від 28.04.2022, укладений між ТОВ «ВАТМІР-1» та ОСОБА_8 з додатком на 1 арк.
59)Дві порожні коробки від мобільний телефонів «Iphone» IMEI НОМЕР_8 та IMEI НОМЕР_9 .
60)5 блокнотів з рукописними написами (синього кольору з надписом «Bunge»; коричневого кольору з надписом «Київхліб»; рожевого кольору, бордового кольору з надписом «Прокуратура Дніпропетровського району м. Києва», де підкладені фотознімки невстановленої особи чоловічої статті розміром 3*4 cм.; темного кольору із застібкою).
Постановою слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 від 07.11.2022 року визнано речовими доказами, речі та документи, які були вилучені під час огляду 04.11.2022 року.
На підставі викладеного, враховуючи характер вчиненого злочину, а також наявність на вилучених документах оригіналів підписів підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , що надасть у подальшому можливість провести почеркознавчу та технічну експертизу документації слідчий просить накласти арешт речі вилучені під час обшуку речі та документи.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та наполягав на його задоволенні з підстав та мотивів викладених у ньому. Долучив до матеріалів вступну та резолютивну частину ухвали слідчого судді від 09 листопада 2022 року про санкціонування проведеного 04 листопада 2022 року обшуку.
Захисник підозрюваних в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що вилучені документи жодним чином не відносяться до даного кримінального провадження.
Слідчий суддя, вислухавши позицію слідчого, захисника підозрюваних, дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
Судом встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.11.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12022100050002635).
Постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві від 07.11.2022 року речі та предмет, які були вилучені 04.11.2022 під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , приватний будинок, визнано речовими доказами.
04.11.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 затримано працівниками поліції у порядку ст.. 208 КПК України, а 05.11.2022 обом повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 09.11.2022 надано слідчому дозвіл на обшук, що було проведено 04.11.2022 за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою виявлення та вилучення доказів.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, у тому числі, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2, ч. 4 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 131 КПК, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.
Згідно частини 3 статті 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
На підставі досліджених матеріалів, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, обґрунтовано звернувся з клопотанням про арешт майна - документів, вилученого 04.11.2022 під час проведення обшуку за місцем їх проживання.
Крім того, слідчим доведено, що арешт вилученого майна необхідний з метою в подальшому проведення почеркознавчої та технічної експертизи документації, оскільки на вилучених документах містяться оригінали підписів підозрюваних.
При вирішенні питання про арешт майна слідчим доведено та слідчим суддею враховано наявність правової підстави для арешту майна: можливість використання речей, як доказу у кримінальному провадженні № 12022100050002635 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, розумність та співмірність обмеження права власності на користування вилученими документами, із завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 12022100050002652 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.11.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке було вилучено 04.11.2022 під час проведення обшуку за місцем їх проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , приватний будинок, а саме:
-особову медичну картку на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_2 , де на першій сторінці міститься підпис ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі по тексту «з підписом ОСОБА_6 »), усього 18 арк.
-Особову медичну картку на ім'я ОСОБА_6 ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_3 з підписом ОСОБА_6 на першій сторінці, усього 18 арк.
-Трудову книжку на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_4 , де на першій сторінці міститься
-Трудову книжку на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_5 .
-Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданий 15.03.1999 Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській обл. В обкладинці також знаходиться на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру від 25.02.2000, довідка з військкомату № 1145.
-Стартові пакети ПрАТ «Київстар» за № 0970810837 (сім карта відсутня), № НОМЕР_6 (основна сім карта відсутня, наявна додаткова), № НОМЕР_10 (додаткова сім карта відсутня, наявна основна).
-Договір купівлі продажу мебелі від 26.10.2017 зпідписами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6
-Гарантійний талон разом з чеком від 24.04.2021 з магазину «Yabloki.ua» на мобільний телефон з підписами ОСОБА_8 на 1 арк.
-Два аркуши паперу з рукописними написами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4
-Фотознімки розміром 3*4 cм. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
-Квитанцію № 6201/з4 від 06.10.2010 на суму 10 грн. 12 коп. з підписом ОСОБА_6 ;
-Договір купівлі-продажу метало-пластикових конструкцій між ТОВ «Стімекс» та ОСОБА_6 від 09.04.2009 на 2 арк. та два чорнові варіанти даного договору з підписами ОСОБА_6
-Розрахунок на роботу та ціни на матеріали (логотип ПП «Драйв посередині документа вирізаний), де містяться рукописні написи і декілька спроб здійснення схожого підпису ОСОБА_6 внизу документа на 1 арк.
-Заяву датовану 06.09.2010 від ОСОБА_6 до Обухівського районного суду Київської обл. про уточнення позовних вимог у цивільній справі № 2-1709/10 (відповідачі ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ) на 2 арк.;
-Договір позики від 03.10.2008 укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (позикодавець) та ОСОБА_19 на суму 20000 доларів США., посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 (зареєстровано в реєстрі за № 125, використаний бланк ВКМ № 871882, 871883) на 1 арк.;
-Зобов'язання датоване 03.10.2008 від ОСОБА_19 про укладення договори іпотеки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , на забезпечення виконання зобов'язань по договору позики від 03.10.2008, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 (зареєстровано в реєстрі за № 126) на 1 арк.
-Договір позики від 30.12.2008 укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (позикодавець) та подружжям ОСОБА_19 , ОСОБА_21 на суму 30000 доларів США., посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 (зареєстровано в реєстрі за № 244, використані бланки ВМА № 013246, 013247, 013248) на 1 арк.;
-Зобов'язання датоване 30.12.2008 від ОСОБА_19 , ОСОБА_21 про укладення договори іпотеки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , на забезпечення виконання зобов'язань по договору позики від 30.12.2008, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 (зареєстровано в реєстрі за № 245) на 1 арк.
-Протокол зборів учасників ТОВ «ЗАЛІНА» № 5 від 16.06.2007 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.,
-4 примірники протоколу зборів учасників ТОВ «ЗАЛІНА» № 7 від 23.10.2007 з підписами ОСОБА_6 на 1 арк.
-Договір дарування земельної ділянки від 26.08.2016, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , розташованої за адресою: Київська обл., Богуславський район, село Киданівка, площею 0,4690 га, кадастровий номер 3220682701:01:001:0005, посвідчений приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_22 (зареєстровано в реєстрі за № 423) на 1 арк.
-Договір дарування земельної ділянки від 26.08.2016, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , розташованої за адресою: Київська обл., Богуславський район, село Киданівка, площею 0,2499 га, кадастровий номер 3220682701:01:001:0007, посвідчений приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_22 (зареєстровано в реєстрі за № 421) на 1 арк.
-Договір дарування земельної ділянки від 26.08.2016, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , розташованої за адресою: Київська обл., Богуславський район, село Киданівка, площею 0,1392 га, кадастровий номер 3220682701:01:001:0006, посвідчений приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_22 (зареєстровано в реєстрі за № 422) на 1 арк.
-Витяг з Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна № 24346601 від 11.08.2022 відносно буд. АДРЕСА_5 , виданий приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_22 на 1 арк.
-Витяг з Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна № 24346729 від 11.08.2022 відносно буд. АДРЕСА_6 , виданий приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_22 на 1 арк.
-Витяг з Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна № 24346658 від 11.08.2022 відносно буд. АДРЕСА_6 , виданий приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_22 на 1 арк.
-Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯИ № 881274, розташований за адресою: Київська обл., Богуславський район, с, Туники, площею 1,9990 га., кадастровий номер 3220688000:06:001:0005, виданий 02.12.2009 начальником управління земельних ресурсів у Богуславському районі на ім'я ОСОБА_23 (вилучено під час обшуку з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).
-Попередній договір від 20.10.2019, укладений між ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , про продаж нежитлової будівлі АДРЕСА_7 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 (зареєстровано в реєстрі за № 2105) на 1 арк.
-Поверховий план нежитлової будівлі АДРЕСА_7 на 1 арк.
-Технічний паспорт № 4453 на нежитлову будівлю АДРЕСА_7 на 5 арк.
-Лист з БТІ від 26.01.2009 № 3591 ОСОБА_24 на 1 арк.
-Рішення Господарського суду м. Києва від 21.04.2009 № 2/86 на 4 арк., про визнання ОСОБА_24 власником нежитлової будівлі АДРЕСА_7 на 4 арк.
-Витяг про державну реєстрацію прав № 30478946 від 01.07.2011 на нежитлову будівлю АДРЕСА_7 за ФОП ОСОБА_24 на 2 арк.
-Договір купівлі-продажу від 25.03.2002 нежитлової будівлі АДРЕСА_7 , укладений між малим ПП «Марія» та ОСОБА_24 на 2 арк.
-Акт прийому передач від 27.03.2002 нежитлової будівлі АДРЕСА_7 , укладений між малим ПП «Марія» та ОСОБА_24 на 1 арк.
-Довіреність від 23.09.2020 ОСОБА_25 на представництво його інтересів ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_26 (зареєстровано в реєстрі за № 403) на 1 арк.
-Довіреність від 04.09.2020 ОСОБА_27 на представництво її інтересів ОСОБА_28 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_29 (зареєстровано в реєстрі за № 304) на 1 арк.
-Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 197960, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,024 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0017, виданий 08.10.2008 начальником Обухівського відділу земресурсів на ім'я ОСОБА_19 , на 1 арк.
-Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 197959, розташований за адресою: АДРЕСА_8 , площею 0,100 га.,кадастровий номер 3223110100:01:030:0016, виданий 08.10.2008 начальником Обухівського відділу земресурсів на ім'я ОСОБА_19 на 1 арк.
-Довіреність від 16.11.2009 ОСОБА_30 на представництво його інтересів ОСОБА_31 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_32 (зареєстровано в реєстрі за № 6116) на 1 арк.
-Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.08.2009, укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_33 , розташованої за адресою АДРЕСА_4 , площею 0,024 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0017 на 1 арк.
-Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.08.2009, укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_33 , розташованої за адресою АДРЕСА_4 , площею 0,100 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0016 на 1 арк.
-Реєстраційну картку земельної ділянки від 15.12.2009, серія АБЖ № 0182196, розташованої за адресою АДРЕСА_4 , площею 0,024 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0017, видана на ім'я ОСОБА_30 на 1 арк. в двох екземлярах.
-Реєстраційну картку земельної ділянки серія НОМЕР_11 , розташованої за адресою АДРЕСА_4 , площею 0,100 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0016, видана на ім'я ОСОБА_30 на 1 арк. в двох екземплярах.
-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів від 04.09.2009 № 7689553 договору купівлі-продажу між ОСОБА_19 та ОСОБА_34 від 04.09.2009 земельної ділянки, розташованої за адресою АДРЕСА_4 , площею 0,024 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0017.
-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів від 04.09.2009 № 7689597 договору купівлі-продажу між ОСОБА_19 та ОСОБА_34 від 04.09.2009 земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,100 га., кадастровий номер 3223110100:01:030:0016 на 1 арк.
-Заяву до ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (відмітка про отримання 19.02.2016) про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_8 з підписом останньої на 2 арк.
-Запит від 19.02.2016 до ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку з підписом ОСОБА_8 на 1 арк.
-Талон-замовлення на покупку ноутбуку з інтернет магазину «Stylus.ua» № 1961707 від 26.03.2021 на суму 34649 грн., гарантійний талон з підписами ОСОБА_8 усього 2 арк.;
-Договір кредиту та страхування № 106.00609.007799201 від 26.03.2021, укладений між АТ «Ідея Банк», ТОВ «Нью Файнс Сервіс», ОСОБА_8 на 1 арк
-Таблицю обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної процентної ставки за договором про споживчий кредит з підписом ОСОБА_8 на 1 арк.
-Канал погашення від 19.10.2022 споживчого кредиту в АТ «Альфабанк, з підписом ОСОБА_8 на 1 арк.
-Договір кредиту та страхування № S08.00611.006883573 від 29.07.2020, укладений між АТ «Ідея Банк» та ОСОБА_8 , з додатками у вигляді паспорту споживчого кредиту, таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної процентної ставки за договором про споживчий кредит з підписами ОСОБА_8 усього 3 арк.
-Генеральний кредитний договір № ГКД-827290.1 від 29.07.2020 укладений між АТ «Ідея Банк» та ОСОБА_8 з додатком у вигляді паспорту споживчого кредиту з підписами ОСОБА_8 , усього 2 арк.
-Заява (акцепт) № 248.631108167.111; 227.631108167.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування між ПрАТ «СК «Альфа Страхування» та ОСОБА_8 на 1 арк.;
-Договір про споживчий кредит № 2017763694 від 17.01.2018 укладений між АТ «ОТП Банк» та ОСОБА_8 , з додатками у вигляді паспорту споживчого кредиту, графіку платежів, орієнтовного графіку споживчого кредиту, усього 4 арк.
-Комплексний договір № 2017753694 від 17.02.2018 добровільного страхування майна, укладений між ПАТ «СК «Арсенал - Страхування» та ОСОБА_8 на 1 арк., а також заява № 04/01/02/2017753694 від 17.01.2022 на приєднання до договору добровільного страхування життя з підписом ОСОБА_8 на 1 арк.
-Заяву-договір № 015/7781366-СК від 21.02.2022 між АТ «ТАСКОМБАНК» та ОСОБА_8 з додатками у вигляді паспорту споживчого кредиту, довідки, з підписами ОСОБА_8 , усього 4 арк.
-Договір страхування життя № 1883858476-С від 14.05.2019, укладений між ПАТ «СК «ТАС» та ОСОБА_8 на 1 арк.
-Договір добровільного страхування майна № 8882435859-KMS від 08.02.2018, укладений між ПАТ «СК «ТАС» та ОСОБА_8 на 2 арк.
-Договір по надання послуг від 12.08.2019 між ФОП ОСОБА_35 та ОСОБА_8 на 2 арк.
-Договір комісії № 3846/20/002000 від 28.04.2022, укладений між ТОВ «ВАТМІР-1» та ОСОБА_8 з додатком на 1 арк.
-Дві порожні коробки від мобільний телефонів «Iphone» IMEI НОМЕР_8 та IMEI НОМЕР_9 .
-5 блокнотів з рукописними написами (синього кольору з надписом «Bunge»; коричневого кольору з надписом «Київхліб»; рожевого кольору, бордового кольору з надписом «Прокуратура Дніпропетровського району м. Києва», де підкладені фотознімки невстановленої особи чоловічої статті розміром 3*4 cм.; темного кольору із застібкою).
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати іншим заінтересованим особам, які не були присутні при її проголошенні.
Виконання ухвали покласти на слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Повний текст ухвали проголошено о 09.00 год. 14 листопада 2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1