14.11.2022 Справа № 756/10321/22
№ 756/10321/22
№ 1-кс/756/1731/22
Іменем України
14 листопада 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання начальник відділення посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100050002369 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України про те, що невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, під приводом отримання від громадян грошових коштів у вигляді передплати за покупку товару, не маючи на меті виконання зобов'язань, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян, чим спричинила матеріальну шкоду.
Зловмисник під час скоєння шахрайських дій використовував онлайн платформу оголошень «OLX», а саме встановлені наступні посилання на оголошення, через які здійснювався продаж: olx.ua/avto-books-terra-drayv, olx ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотного зв'язку Департаменту кіберполіції НПУ та територіальних підрозділів НПУ, виявлено звернення зі скаргами на шахрайські дії, пов'язані з продажом товару та після отримання коштів на картковий рахунок, невиконанням замовлення.
З такою скаргою звернулись: 1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.09.2022 здійснив оплату на загальну суму 3600 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 ; 2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 27.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 2000 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 . 3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 06.11.2022 здійснив оплату на загальну суму 1500 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_5 . 4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 19.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 600 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 . 5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 22.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 400 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 . 6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 25.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 2999 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 . 7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 12.08.2022 здійснив оплату на загальну суму 2400 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_6 .
Оперативним шляхом Управлінням протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України, було встановлено банківські картки, на які потерпілими перераховувались грошові кошти, та картки, на які в подальшому перераховувались отримані шахрайським шляхом грошові кошти, а саме: картка ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, начальник відділення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю зняття їх копій, які містяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-щодо клієнтів банку на яких зареєстровано картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме інформацію відносно, рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені та чи має клієнт індивідуальний банківський сейф.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважають за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник відділення, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання начальника відділення є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.02.2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю зняття їх копій, які містяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-щодо клієнтів банку на яких зареєстровано картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме інформацію відносно, рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені та чи має клієнт індивідуальний банківський сейф..
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1