Справа №760/10407/22 1-кс/760/3301/22
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
07 листопада 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_5 в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту майна
в кримінальному провадженні №42022102090000075, -
ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 02.06.2022 та зобов'язати прокурора повернути все майно, на яке накладено арешт власнику або передати йому на відповідальне зберігання.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне.
Так, в ніч з 27 на 28 квітня 2022 року в будинку АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 , було проведено невідкладний обшук прокурорами Солом'янської окружної прокуратури міста Києва, під час якого вилучено грошові кошти на загальну суму 680000 грн та зброю і набої до неї, зокрема, автомати, кулемети, гранати, приціли тощо, декларації до автомобілів.
В подальшому, зазначений обшук було легалізовано слідчим суддею та іншим слідчим суддею накладено арешт на вилучене під час такого обшуку майно з метою збереження речових доказів.
ОСОБА_5 категорично не погоджується із тим, що таке майно взагалі відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, відтак вважає, що арешт накладено необґрунтовано.
Представник ОСОБА_5 під час судового розгляду підтримав подане його клієнтом клопотання і додав, що взагалі переконаний, що відсутній склад злочину, передбачений тією частини статті, по якій внесені відомості до ЄРДР. Арешт накладений необґрунтовано.
Крім того, адвокат звернув увагу слідчого судді на те, що частина майна, зокрема, частина грошових коштів та одна рушниця, на які було накладено арешт, вже не перебувають під обтяженням, арешти скасовані.
Крім того, адвокат зазначив, що сам арешт майна розглянутий без виклику власника майна, що є, на його думку, грубим порушенням.
З урахуванням обставин того, що вже скасований арешт з грошових коштів в сумі 3200 доларів США та на рушницю, адвокат уточнив вимоги за клопотанням та просив скасувати арешт з майна за вирахуванням зазначеного.
Прокурор категорично заперечував проти задоволення клопотання, зауважив, що наразі не та стадія, щоб робити висновок про наявність чи відсутність складу будь-якого кримінального правопорушення.
Підтвердив, що дійсно, арешт з частини майна скасований, але навів деталі такого скасування.
Зокрема, дійсно скасований арешт, накладений на частину грошових коштів в сумі 3200 доларів США за клопотанням заявника по провадженню №42022102090000075, оскільки саме він звернувся із заявою про злочин до прокуратури і повідомив, що за грошові кошти в сумі 3200 доларів США невідомі особи за адресою, де і був проведений обшук, намагаються продати автомобіль, який передбачений як гуманітарна допомога, тобто намагаються нажитися на цьому. Грошові кошти в розмірі 3200 доларів є його власністю і він саме цю суму грошей передавав для придбання авто і саме ці грошові кошти були вилучені під час проведеного обшуку.
Також прокурор пояснив з приводу скасування арешту з однієї із рушниць. Зокрема, це було зроблено за клопотанням власника, який надав слідчому судді відповідні документи на рушницю та дозволи. Саме тому у сторони обвинувачення не було заперечень проти скасування арешту з цієї рушниці.
Щодо іншого майна, то прокурор стверджує, що відсутні будь-які документи на вилучену під час обшуку зброю. І після такого обшуку «предмети, схожі та гранатомети, рушниці, на кулемети» направлені експертам для проведення відповідних експертиз.
Щодо вилучених грошових коштів, то прокурор зазначив, що у ОСОБА_5 відсутні докази того, що вилучені грошові кошти належать йому на праві власності чи докази того, що він ними володів на правових підставах.
На питання слідчого судді представник ОСОБА_5 в судовому засіданні відповів, що під час проведення обшуку в квітні 2022 року сам ОСОБА_5 був відсутній за цією адресою, більше того, він вже тривалий час перебував за кордоном. Відповіді на питання, чому ОСОБА_5 вважає себе власником чи володільцем такого майна, адвокат не надав. Тільки підсумував, що в клопотанні про арешт такого майна спочатку сам прокурор, а в подальшому слідчий суддя в своїй ухвалі зазначали, що майно, на яке прокурор просив накласти арешт, а слідчий суддя відповідно наклав, належить ОСОБА_5 . Тобто, за переконанням адвоката, сама сторона обвинувачення і слідчий суддя визнали, що вилучені грошові кошти і зброя належать ОСОБА_5 .
Натомість, будь-які дозвільні документи на зброю у ОСОБА_5 також відсутні.
Заслухавши учасників та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом Солом'янської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42022102090000075 за заявою ОСОБА_6 від 27.04.2022 за фактом продажу невстановленими особами на території авто майданчика за адресою АДРЕСА_1 , гуманітарної допомоги, що надійшла від посольства України в Нідерландах, а саме транспортного засобу «Рено Меган» з метою отримання прибутку, а саме грошових коштів в сумі 3200 доларів США, що належать заявнику, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.201-2 КК України.
27.04.2022 було проведено невідкладний обшук за вищезазначеною адресою, який в подальшому легалізований ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 03.05.2022 (справа №760/4927/22).
02.06.2022 ухвалою слідчого судді у справі №760/6194/22 було накладено арешт з метою збереження речових доказів на вилучене під час такого обшуку майно, а саме на :
-Купюри, схожі на грошові кошти (дол. США.) номіналом 100 дол. У кількості 32 шт. з наступними номерами: MB03061414A, LD40010817C, LC51065508B, LL41138116A, LB65927503V, KB74250345J, KB74250356J, KB74250347J, KB74250350J, KB74250346J, KB74250343J, KB74250360J, KB74250371J, KB74250370J, KB74250357J, KC03549021A, MB20488087F, LA18543127C, LF21395657G, LJ73471491B, LB12473094L, MB62856288D, MB62856289D, MB62856292D, LJ73471493B, LM83837211A, LI78327068A, LA78266489A, LJ73471492B, LF61826324F, LF61826326F, LB57864793V, отримані від потерпілого ОСОБА_6 ;
-Предмет схожий на автомат «АКС-74», серія № НОМЕР_1 , рік 84 (кал. 5.45);
-Магазин до автомату «АКС» з 30 набоями кал. 5.45;
-3 магазини з набоями по 30 набоїв в кожному;
-8 упаковок набоїв кал. 5.45 до АК-74 по 30 набоїв у кожній, всього 240 шт.;
-400 предметів, схожих на купюри номіналом 500 грн.;
-44 купюри, схожі на грошові кошти ЄВРО номіналом 50 ЄВРО;
-50 предметів, схожих на купюри номіналом 20 ЄВРО;
-63 предмети, схожих на купюри номіналом 100 дол. США;
-2 предмети, схожих на купюри номіналом 50 дол. США;
-14 предметів, схожих на купюри номіналом 50 ЄВРО;
-2 предмети, схожих на купюри номіналом 200 ЄВРО;
-11 предметів, схожих на купюри номіналом 20 ЄВРО;
-15 предметів, схожих на купюри номіналом 10 ЄВРО;
-6 предметів, схожих на купюри номіналом 5 ЄВРО;
-2 предмети, схожі на гранатометні приціли: ПГО-7В №17125 та ПГО-7В2 №А5835 (з підсумками);
-3 коробки з набоями з написом «223 Rem. FMJ-55 G-Rain» у кожній по 1000 набоїв;
-1 коробка з набоями з написом «UN0012 1.4S» 1200 набоїв;
-2 дерев'яні ящики з написом на кожному «5.45 ГС пс В55-79-539 СФ033 ФЛ39/79М;
-Помпова рушниця «AS AKKAR SILHH SAN 12» № НОМЕР_2 з 16 набоями до неї;
-79 набоїв кал. 7.62х39 зразку 43 року;
-2 коробки з набоями з написом «NORMA 8x57 JS» по 20 шт. у кожній;
-1 коробка з набоями з написом «8x57 JS» з 14 набоями всередині;
-1 коробка з набоями з написом «9.3х62» з 18 набоями в середині;
-1 коробка з набоями з написом «243. Win» з 20 набоями в середині;
-1 коробка з набоями з написом «308. Win (7.62х51) SP» з 20 набоями;
-8 коробок з набоями з написом «WOLF 223. Rem» по 20 набоїв у кожній;
-3 коробки з набоями з написом «223. Rem» з 20 набоями кожна;
-1 коробка з набоями з написом «223. Rem» з 4 набоями в середині;
-1 коробка з набоями з написом «WOLF 223. Rem» з 14 набоями в середині;
-200 предметів, схожих на купюри номіналом 100 дол. США;
-6 предметів, схожих на купюри номіналом 10 ЄВРО;
-4 предмети, схожих на купюри номіналом 5 ЄВРО;
-45 предметів, схожих на купюри номіналом 500 грн.;
-126 предметів, схожих на купюри номіналом 200 грн.;
-12 предметів, схожих на купюри номіналом 100 грн.;
-4 предмети, схожих на купюри номіналом 50 грн.;
-Автомат «АК-74» №2901825, рік 84 з 2 магазинами по 30 набоїв кал. 5.45 кожен та 1 магазин із 29 набоями кал. 5.45;
-ММГ кулемет «РПД» №ПД313;
-20 набоїв кал. 7.62.х54;
-2 гранати «РГД-5» з запалами до них;
-1 граната «Ф-1» з запалом до неї;
-Залізна коробка з маркуванням «5.45 ПС ГС (В28-89-270 СФ 033 ФА 111/87 М);
-Лист з купюрами номіналом 1 грн., всі з серією ВШ6142850;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_7 ; ПІБ водія - ОСОБА_8 ; марка машини - Мерседес; номер машини 23-VT-NJ; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 039 від 10.01.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_7 ; ПІБ водія - ОСОБА_9 ; марка машини - Мазда; номер машини PGSSR95; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_7 ; ПІБ водія - ОСОБА_10 ; марка машини - Крайслер; номер машини 95-RS-ZD; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 134 від 10.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_7 ; ПІБ водія - Шпак Віта; марка машини - Крайслер; номер машини JVT 777; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 349 від 18.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_7 ; ПІБ водія - ОСОБА_11 ; марка машини - Мерседес; номер машини ZK-6298E; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 025 від 23.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_7 ; ПІБ водія - Тіліс Антон; марка машини - Крайслер; номер машини JUZ-038; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 179 від 02.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_7 ; ПІБ водія - ОСОБА_12 ; марка машини - Рено; номер машини THN-164; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_7 ; ПІБ водія - ОСОБА_13 ; марка машини - Мазда; номер машини EF-S-785; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;
-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування - ОСОБА_7 ; ПІБ водія - ОСОБА_14 ; марка машини - Санг-Йонг; номер машини 30-VC-JV; відправник - посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги- гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 192 від 09.04.2022.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 07 липня 2022 року скасовано арешт з грошових коштів, накладений вищезазначеною ухвалою, в частині грошових коштів в сумі 3200 доларів США за клопотанням власника останніх - ОСОБА_6 .
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 23 вересня 2022 року скасовано арешт з помпової рушниці за клопотанням ОСОБА_15 , також накладений вищезазначеною ухвалою слідчого судді. Як вбачається з тексту ухвали останній надав відповідні документи на майно.
Так, згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Під час судового розгляду слідчим суддею неодноразово задавалися питання представнику ОСОБА_5 щодо належності майна ОСОБА_5 .
Під час судового розгляду представником не доведено, що ОСОБА_5 є власником майна, арешт з якого він просить скасувати.
Також не доведено, що ОСОБА_5 є володільцем такого майна. Сам представник під час судового розгляду на питання слідчого судді відповів, що ОСОБА_5 на час проведення обшуку вже якийсь час перебував за кордоном, відтак вважати його навіть тимчасовим володільцем вилученого майна тільки з тих підстав, що було проведено обшук в домоволодінні, яке на праві власності за ним зареєстровано, є досить сумнівним. Будь-яких документів доказів слідчому судді не надано.
Також слідчий суддя не приймає до уваги доводи представника щодо того, що правомірність такого володіння встановлена раніше прокурором в тексті самого клопотання про арешт такого майна і відповідно в ухвалі слідчого судді про накладення арешту на таке майно, де зазначено буквально наступне: «накласти арешт на …. Речі і документи, які перебували у володінні ОСОБА_5 », оскільки ухвала слідчого судді не є преюдиційним документом, тим більше не є документом, який підтверджує власність або володіння особою майном.
На підставі викладеного та керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст виготовлено 11.11.2022