Справа №760/16148/22
1-кс/760/5311/22
08 листопада 2022 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022100090002173 від 26.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,-
слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, у провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120221000090002173 від 26.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України
Клопотання обґрунтовується тим, що що не пізніше 24 березня 2021 року у невстановлений час до ОСОБА_5 звернулась невстановлена досудовим розслідуванням особа, із пропозицією надати, за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США, свої документи, зокрема паспорт громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків для використання їх в оформленні права власності на земельну ділянку та житловий будинок по АДРЕСА_2 , на що останній погодився та надав копії свого паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків. В подальшому, ОСОБА_5 , не пізніше 24 березня 2021 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не вдалося, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на пособництво у шахрайському заволодінні чужим майном, а саме: житловим будинком та земельною ділянкою за адресою : АДРЕСА_2 отримав у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, завідомо підроблені договори дарування за реєстраційними номерами No312 від 23.01.2008 та No313 від 23.01.2008, нібито посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , відповідно до якого ОСОБА_5 прийняв від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у власність будинок АДРЕСА_2 та земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:69:188:0004), площею 0,10 га за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, реалізовуючи спільний злочинний умисел, діючи під керівництвом, невстановленої досудовим розслідуванням особи,в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.03.2021 ОСОБА_5 прибув до приміщення приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 . Надалі, перебуваючи у вказаному приміщенні, достовірно знаючи, те що права на майно підлягають обов'язковій державній реєстрації у відповідності до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вводячи в оману приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 надав для реєстрації права власності на свою користь, завідомо підроблені документи: договорів дарування будинку No 312 від 23.01.2008 та договір дарування земельної ділянки No 313 від 23.01.2008, що слугувало підставою для реєстрації права власності на будинок АДРЕСА_2 та земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:69:188:0004 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_5 розпорядився незаконно отриманим майном на власний розсуд, а саме надав згоду приватному виконавцю виконавчого округу Київської області ОСОБА_10 , що виставлення земельної ділянки та будинку на торги за для погашення заборгованості за договором позики укладеним з ОСОБА_11 . Грошові кошти отриманні внаслідок реалізації вищевказаного майно перераховано на рахунки ОСОБА_11 (1 500 000гривень) та ОСОБА_5 (800 000 гривень). Надалі ОСОБА_5 , згідно попередньої домовленості, передав отриману суму коштів невстановленій досудовим розслідуванням особі та отримав від неї за свої пособницькі дії грошові кошти у розмірі 500 доларів США. В результаті умисних дій ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завдано майнової школи на загальну суму 1 688 840 гривень, що на момент скоєного злочину в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинила потерпілим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Таким чином, у діях невстановлених досудовим розслідуванням осіб, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.190 КК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Слідчий просила проводити розгляд клопотання без її участі про що надала відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримала.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 та/або слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022100090002173 від 26.09.2022, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема із можливістю огляду та вилучення оригіналів документів (довідок), які містять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичних осіб з інформаційного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (форма ДФ-1) за період з 1 (першого) кварталу 1998 року по 3 (третій ) квартал 2022 року включно із зазначенням джерела отримання доходів, суми доходів, суми утриманого податку, коду та назви ознаки доходу/коду ознаки пільги, дати прийому на роботу, дати звільнення з роботи стосовно наступних осіб:
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Ржищів Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_1 ), паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Кагарлицьким РС УДМС України в Київській області 21.04.2015,
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Лісівка Житомирської області, зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_3 ),паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Андрушівським РВ УМВС України в Житомирській області 26.01.2011( визнано недійсним) та ID- картка НОМЕР_5 , виданий Андрушівським сектором УДМС у Житомирській області 28.02.2020,
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця міста Кропивницький Кіровоградської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_6 ), паспорт громадянина України НОМЕР_7 , виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 07.11.1997.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1