09.11.2022 Справа № 756/10324/22
Провадження № 1-кс/756/1733/22
Справа № 756/10324/22
9 листопада 2022 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12022100050002369, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
09.11.2022 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100050002369 від 20.10.2022 року.
Так на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України про те, що невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, під приводом отримання від громадян грошових коштів у вигляді передплати за покупку товару, не маючи на меті виконання зобов'язань, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян, чим спричинила матеріальну шкоду.
В подальшому, зловмисник під час скоєння шахрайських дій використовував онлайн платформу оголошень «OLX», а саме встановлені наступні посилання на оголошення, через які здійснювався продаж: olx.ua/ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У ході аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотного зв'язку Департаменту кіберполіції НПУ та територіальних підрозділів НПУ, виявлено звернення зі скаргами на шахрайські дії, пов'язані з продажом товару та після отримання коштів на картковий рахунок, невиконанням замовлення.
З такою скаргою звернулись:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 03.09.2022 здійснив оплату на загальну суму 3600 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 ;
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 27.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 2000 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 .
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 06.11.2022 здійснив оплату на загальну суму 1500 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_5 .
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 19.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 600 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 .
5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 22.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 400 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 .
6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 25.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 2999 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 .
7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 12.08.2022 здійснив оплату на загальну суму 2400 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_6 .
Оперативним шляхом Управлінням протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України, було встановлено банківські картки, на які потерпілими перераховувались грошові кошти, та картки, на які в подальшому перераховувались отримані шахрайським шляхом грошові кошти, а саме: картка ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 ,
№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 .
Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку та руху коштів по рахунку, який були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація може бути використана як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання - у судове засідання не з'явилися. При цьому, слідчий та прокурор подали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, подане клопотання підтримують та просять задовольнити.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за 12022100050002369 від 20.10.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12022100050002369, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , та за дорученням іншим працівникам Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо клієнтів банку на яких зареєстровано картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_11 , інформацію відносно, рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені та чи має клієнт індивідуальний банківський сейф.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , та за дорученням іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя