Справа № 562/1714/22
14.11.2022 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Як зазначено у клопотанні, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав підроблену банкноту іноземної валюти номіналом 100 доларів США з реквізитами КВ58297648I, 2006 року емісії, яку зберігав при собі з метою її подальшого збуту.
Надалі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що придбана ним банкнота номіналом 100 доларів США з реквізитами КВ58297648I, 2006 року емісії, яку він зберігав при собі є підроблені, вирішив збути її в м. Здолбунів Рівненської області.
В подальшому, ОСОБА_5 17 серпня 2022 року в період часу з 10 год. 00 хв. по 10 год. 30 хв., на транспортному засобі марки Mercedes-benz моделі Sprinter313 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , з метою збуту підробленої банкноти, перевіз вказану підроблену банкноту та прибув в м. Здолбунів Рівненської області.
Після цього, 17 серпня 2022 року в період часу з 10 год. 30 хв. по 10 год. 45 хв., перебуваючи у Рівненському відділенні № НОМЕР_2 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, з метою особистого збагачення, заздалегідь знаючи, що наявна у нього грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США з реквізитами КВ58297648I, 2006 року емісії, відповідно до висновку експерта не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способам друку та елементах захисту, незаконно здійснив обмін банкноти номіналом 100 (сто) доларів США з реквізитами КВ58297648I В2, в обмінному пункті валют. Однак вказані незаконні дії ОСОБА_5 були викриті працівником обмінного пункту ОСОБА_6 , яка відразу повідомила працівників поліції про обмін підробленої банкноти.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав двадцять одну підроблену банкноту іноземної валюти номіналами 100 доларів США, серійні номера яких: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , KK43518669F K11, KG31224953B G7, KG31224954B G7, KK43518670F K11, KG31224955B G7, KL54629502G L12, KL54629510G L12, KL54629511G L12, KK43518665F K11, KB42133825L B2, KI20830894C I9, KI20830893C I9, KB42133824L B2, KI20830881C I9, KL54629543G L12, KG31407534E G10, 2006 року емісії, які зберігав при собі з метою їх подальшого збуту.
Надалі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що придбані ним двадцять одна банкнота номіналами 100 доларів США серійні номера яких: KK43518677F K11, ІНФОРМАЦІЯ_2 , KK43518678F K11, KK43518668F K11, KL52452767I L12, KK43518669F K11, KG31224953B G7, KG31224954B G7, KK43518670F K11, KG31224955B G7, KL54629502G L12, KL54629510G L12, KL54629511G L12, KK43518665F K11, KB42133825L B2, KI20830894C I9, KI20830893C I9, KB42133824L B2, KI20830881C I9, KL54629543G L12, KG31407534E G10, 2006 року емісії, які він зберігав при собі є підроблені, вирішив збути їх в м. Здолбунів Рівненської області.
В подальшому, ОСОБА_5 17 серпня 2022 року в період часу з 10 год. 00 хв. по 10 год. 30 хв., на транспортному засобі марки Mercedes-benz моделі Sprinter313 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, з метою збуту підроблених банкнот, незаконно перевіз в м. Здолбунів Рівненської області вказані двадцять одну підроблену банкноту, які відповідно до висновку експерта не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способам друку та елементах захисту, та зберігав їх у транспортному засобі марки Mercedes-benz моделі Sprinter313 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 до моменту вилучення їх працівникам поліції в ході проведення обшуку.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав двадцять чотири підроблені банкноти іноземної валюти номіналами 100 доларів США, серійні номера яких: KI20520284D I9, KJ31407560E J10, KI20520258D I9, KB58297651I B2, KB58297621I B2, KH52641855C H8, KL54629575G L12, KL54629574G L12, KL54629557G L12, KB42133823L B2, KJ31407537E J10, KJ31407530E J10, KI20520226D I9, KB42133884L B2, KA35704180H A1, KB58297624I B2, KB58297625I B2, KI20830884C I9, KB42133890L B2, KB58297626I B2, KG31224994B G7, KB58297622I B2, KA35704115H A1, KB42133872L B2, 2006 року емісії, які зберігав при собі з метою їх подальшого збуту.
Надалі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що придбані ним двадцять чотири банкноти номіналами 100 доларів США серійні номера яких: KI20520284D I9, KJ31407560E J10, KI20520258D I9, KB58297651I B2, KB58297621I B2, KH52641855C H8, KL54629575G L12, KL54629574G L12, KL54629557G L12, KB42133823L B2, KJ31407537E J10, KJ31407530E J10, KI20520226D I9, KB42133884L B2, KA35704180H A1, KB58297624I B2, KB58297625I B2, KI20830884C I9, KB42133890L B2, KB58297626I B2, KG31224994B G7, KB58297622I B2, KA35704115H A1, KB42133872L B2, 2006 року емісії, які він зберігав при собі є підроблені, вирішив збути їх в м. Здолбунів Рівненської області.
В подальшому, ОСОБА_5 17 серпня 2022 року в період часу з 10 год. 00 хв. по 10 год. 30 хв., на транспортному засобі марки Mercedes-benz моделі Sprinter313 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, з метою збуту підроблених банкнот, незаконно перевіз в м. Здолбунів Рівненської області вказані двадцять одну підроблену банкноту, які відповідно до висновку експерта не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способам друку та елементах захисту, та зберігав їх при собі до моменту добровільної видачі працівникам поліції в ході проведення обшуку.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав 156 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом 100 доларів США, які зберігав при собі та перевозив у транспортному засобі марки Mercedes-benz моделі Sprinter313 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , з метою їх подальшого збуту.
Відповідні відомості по даному факту 17.08.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12022181130000236 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України.
Разом з тим, у ході проведення досудового розслідування об'єднаного кримінального провадження № 12022181130000236 від 17.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України, встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), наявні матеріали кримінального провадження № 12022244000000833 від 17.08.2022, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.
У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12022244000000833 від 17.08.2022 відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, якими зафіксовано обставини вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.
Для повного та всебічного встановлення обставин зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме: до матеріалів кримінального провадження № 12022244000000833 від 17.08.2022, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, зокрема: до протоколів огляду місця події у обмінних пунктах валют з додатками до них (ілюстративні таблиці, відеозаписи, схеми тощо); вилучених квитанцій про обмін валют; відеозаписів з камер відеоспостереження у обмінних пунктах валют; протоколів огляду відеозаписів з камер відеоспостереження у обмінних пунктах валют з додатками (ілюстративні таблиці, відеозаписи, схеми, носії інформації тощо); протоколів допиту свідків, протоколів пред'явлення особи для впізнання; протоколів огляду відеозаписів з додатками (ілюстративні таблиці, відеозаписи, схеми, носії інформації тощо); клопотань та ухвал щодо накладення арешту на вилучене майно; висновків експертів по вилучених грошових коштах; матеріалів кримінального провадження, які стали підставою для повідомлення про підозру ОСОБА_8 , повідомлень про підозру та зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 , характеризуючи матеріали на ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; матеріалів зупинення кримінального провадження, та інших матеріалів кримінального провадження № 12022244000000833 від 17.08.2022, - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів та додатків до них.
Зазначені документи мають значення для встановлення свідків, співучасників та всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (місце, спосіб, знаряддя, сума матеріального збитку завданого кримінальним правопорушенням) та прямо вказуватиме на осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 6не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З урахуванням вищевикладеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню та беручи до уваги неможливість отримання документів в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме до матеріалів кримінального провадження № 12022244000000833 від 17.08.2022, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, зокрема: до протоколів огляду місця події у обмінних пунктах валют з додатками до них (ілюстративні таблиці, відеозаписи, схеми тощо); вилучених квитанцій про обмін валют; відеозаписів з камер відеоспостереження у обмінних пунктах валют; протоколів огляду відеозаписів з камер відеоспостереження у обмінних пунктах валют з додатками (ілюстративні таблиці, відеозаписи, схеми, носії інформації тощо); протоколів допиту свідків, протоколів пред'явлення особи для впізнання; протоколів огляду відеозаписів з додатками (ілюстративні таблиці, відеозаписи, схеми, носії інформації тощо); клопотань та ухвал щодо накладення арешту на вилучене майно; висновків експертів по вилучених грошових коштах; матеріалів кримінального провадження, які стали підставою для повідомлення про підозру ОСОБА_8 , повідомлень про підозру та зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 , характеризуючи матеріали на ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; матеріалів зупинення кримінального провадження, та інших матеріалів кримінального провадження № 12022244000000833 від 17.08.2022 року, - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів та додатків до них.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 14 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: