Справа № 545/5723/22
Провадження № 1-кс/545/609/22
11.11.2022 року слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42022222130000158 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про закупівлю робіт № 16/10/21 від 11.10.2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Харківській в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області на суму 2548510 грн.
Проведеним оглядом від 28.10.2022 року асфальтного полотна по вул. Харківській в смт. Покотилівка Харківського району встановлено, що дорожнє покриття містить зрізи асфальту, нерівний бічний шов та укладку загального асфальтного покриття, ями , нашарування одного слою асфальту на інший з нерівними стиками, відсутність шматків асфальту, тріщини, відшарування асфальту, інші недоліки, які помітні протягом всієї вулиці, з огляду на що, є підстави вважати про неякісне виконання робіт у зазначений договором строк, що в свою чергу може свідчити про привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
З аналізу тендерної документації зазначеної закупівлі ( UA-2021-08-04-005904-b ), умов та визначених строків виконання робіт, відкритих даних з сайту пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття виконані та закінчені в грудні 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 22.12.2021 року в 100 % обсязі виконане фінансове зобов'язання за даним договором.
Задля забезпечення всебічного, повного , об'єктивного досудового розслідування та судового розгляду, перевірки зазначених посадових осіб на причетність до злочину, процесуальним керівником , з метою призначення відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічних, почеркознавчих, товарознавчих і т.д., з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні , зроблено запит 26.10.2022 року в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( надіслано як поштовим зв'язком , так і безпосередньо особисто керівнику ТОВ через месенджер телеграм, після чого останній телефонним зв'язком повідомив, що запит отримав та не знає коли на нього надасть відповідь ) та до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо отримання інформації та документів, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, встановлених під час кримінального провадження.
Відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом 09.11.2022 року отримано не було, на зв'язок останні не виходять, у зв'язку з чим вбачаються ознаки ухилення посадових осіб від надання документів та затягування часу на їх отримання, а отже реальна загроза їх зміни або знищення.
Крім того, з огляду на тендерну документацію зазначеної закупівлі, умови та визначені строки виконання робіт, відкриті дані з сайту пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається, що роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття виконані та закінчені в грудні 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 22.12.2021 року в 100 % обсязі виконане фінансове зобов'язання за даним договором , отже вилучення оригіналів документів не є перешкодою для здійснення подальшої діяльності як ТОВ, так і органу місцевого самоврядування. Останні за своїм місцезнаходженням можуть зберігати документи, які містять відомості , що можуть бути використані як доказ обставин, встановлених під час кримінального провадження, а тому звернувся до суду із даним клопотанням.
Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, направив на адресу суду заяву в якій прохав розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Судом встановлено, що ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022222130000158, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Інформація, доступ до якої просить надати прокурор знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а тому клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , за участі оперативних підрозділів на підставі доручення, право тимчасового доступу з можливістю вилучення ( здійснення виїмки ) оригіналів документів , що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою : АДРЕСА_1 , а саме :
-Договір про закупівлю робіт № 16/10/21 від 11.10.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , предметом якого є капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Харківській в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області на суму 2548510 грн., та всі додаткові угоди до нього,
-Фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи, проєктно-кошторисна документація за вказаним договором, в тому числі документи, які стали підставою для проведення закупівлі, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису,
-Документи, які були надані учасником процедури закупівлі замовнику ; листування між замовником та виконавцем ( підрядником ) з приводу укладення договору та проведення робіт ( надання послуг ),
-Матеріали експертиз проєктно-кошторисної документації об'єкту ( проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта ремонту з розрахунками до нього ),
-Виконавча документація в повному обсязі ( сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт ),
- Акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій,
-Журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проєктної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеному договору,
- Акти приймання виконаних робіт форми КБ-2 в повному обсязі ( відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих та адміністративних витрат, довідки форми КБ-3 ),
-Журнали обліку виконаних робіт ( форма № КБ-6 ), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт ( форма № КБ-2в ),
-Договірні ціни в повному обсязі ( локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки ) на роботи, скориговані договірні ціни,
-Протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договору,
-Первинні документи ( оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищезазначеного договору ) на придбання матеріалів ( в повному обсязі ), які були використані при виконанні робіт по договору,
-Документи на транспортні витрати щодо поставки матеріалів до об'єкту при виконанні робіт по договору,
-Дані щодо умов виконання робіт на об'єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями,
-Документи щодо оплати за вказаним договором ( платіжні доручення, виписки банку ),
-Зразки почерку осіб, які приймали участь в укладенні та виконанні умов вищевказаного договору,
-Належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про осіб, які працювали/працюють у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 01.06.2021 року по теперішній час, із зазначенням : ПІБ, ІПН, займана посада, адреса реєстрації та проживання, дата народження, період роботи в омс/тов., помісячно отриманий дохід в омс/тов., за період роботи в омс/тов. помісячно отриманий дохід з інших джерел ( вказати ці джерела ), в тому числі відомості про осіб з якими за вказаний період часу не були укладені трудові договори, однак останні виконували роботи на користь зазначених омс/тов. ( в т.ч. під час стажування чи іспитового строку ),
-Інформація щодо діяльності пов'язаної з виконанням вищевказаного договору з електронних носіїв інформації ( комп'ютери, ноутбуки, жорсткі диски, лазерні диски, USB-флеш-накопичувач ) та інших речей і документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1