Справа №:755/10572/22
Провадження №: 1-кс/755/2263/22
"11" листопада 2022 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100040001759 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12022100040001759 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_6 06 квітня 2021 року створив товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (міжнародна назва LIMITED LIABILITY COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скорочено LLC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , де засновником та директором виступив особисто. На посаді менеджера у вказаній компанії працювала ОСОБА_7 , яка одночасно була засновником та директором компанії, що мала співзвучну назву, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована за тією ж юридичною адресою, а саме АДРЕСА_1 .
Загальний план злочинної діяльності полягав у заволодінні чужими грошовими коштами, отриманими в якості попередньої оплати за товар, під виглядом господарсько-правових відносин, без намірів на виконання відповідних угод, шляхом обману та зловживання довірою із використанням підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підприємств.
Розроблений вказаними особами механізм вчинення злочинів передбачав використання створених ним суб'єктів господарювання для отримання протиправного прибутку, шляхом використання цивільно-правових суспільних відносин для введення в оману суб'єктів господарювання, під час укладання договорів поставки чи купівлі-продажу, щодо наявності необхідних їм товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), їх привабливої вартості з урахуванням доставки автомобільним транспортом, створення у потенційного потерпілого впевненості, щодо вигідності укладення цивільно-правової угоди та необхідності термінового перерахування грошових коштів задля початку відвантаження ТМЦ та покриття транспортних витрат.
З метою унеможливлення повернення коштів потерпілим, згідно розробленого плану, гроші, що надходили в якості попередньої оплати на відкриті банківські рахунки відразу знімались готівкою під виглядом закупівлі товару та привласнювались, перераховувались на господарські витрати, оплачувались за послуги банку, реклами та ін.
Так, ОСОБА_7 , згідно розроблено плану, представлялась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вела переговори із потенційними покупцями. При цьому, здійснювала всі обумовлені необхідні дії для складення враження щодо економічної доцільності та безпеки при співпраці з вищевказаною юридичною особою, привабливості співпраці саме з вказаною компаніє, щодо наявності продукції та вигідної ціни, тим самим створюючи у них невірну уяву вигідності угоди, внаслідок чого домагалися здійснення попередньої оплати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за товар, не маючи намірів виконання зобов'язань. ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав можливість розпоряджатись коштами на рахунках товариства.
Орієнтовно у квітні 2022 року директор компанії IMARTI NATURKOST GmbH& ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , що займається поставками сільськогосподарської продукції ОСОБА_8 , висловила бажання закупити вантаж пшениці 2021 року в кількості 1000 метричних тон з України, та почала підшуковувати компанію, яка зможе виконати відповідну поставку. У невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 11 квітня 2022 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які на той час перебували в Німеччині, та які позиціонували себе як волонтери з України, повідомили, що знають компанію в Україні, яка може виконати відповідне замовлення, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши при цьому мобільний номер ОСОБА_7 для спілкування за допомогою месенжера WhatsApp.
11 квітня 2022 року в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 яка представилась менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якої являється ОСОБА_6 , повідомила, що надасть презентацію компанії, прайс та умови поставки товару. Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами компанії IMARTI NATURKOST GmbH& ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , з метою справлення позитивного враження у потенційного клієнта та спонукання його до укладення в подальшому договору, ОСОБА_7 використовуючи месенжер WhatsApp надала ОСОБА_10 презентацію компанії, що має співзвучну назву, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якої вона являється, прайс та інші умови. Надані для ознайомлення умови та ціна товару (вантажу пшениці) влаштували директора компанії IMARTI NATURKOST GmbH& ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , та остання висловила свою згоду на укладення договору на поставку 1000 тонн пшениці врожаю 2021 року, по ціні 322 євро за тону, а всього на загальну суму 322 000 євро з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На виконання досягнутих попередніх домовленостей 03 травня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (міжнародна скорочена назва LLC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі директора ОСОБА_6 з одного боку та IMARTI NATURKOST GmbH& ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_11 було укладено договір на поставку пшениці врожаю 2021 року в обсязі 1000 метричних тон у строк до з 01 червня 2022 року до 30 червня 2022 року, згідно якого 25% від суми договору, тобто 80 000 євро мало бути сплачено покупцем протягом 7 робочих днів з моменту підписання договору. Разом з тим в договорі було обумовлено, що вивантаження товару має відбутись в 2 пунктах призначення, а саме за адресами Mannheim, Germany - 500 тон, та ОСОБА_12 , Germany-500 тон.
На виконання істотних умов укладеного договору, ОСОБА_13 , як директор IMARTI ІНФОРМАЦІЯ_7 & ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , переказала двома платежами від 25 травня 2022 року та 31 травня 2022 року грошові кошти на загальну суму 80 000 євро на рахунок, який був вказаний в договорі, а саме JSC UKRSIBBANK Andriivska АДРЕСА_3 , IBAN НОМЕР_4 .
Після зарахування коштів, ОСОБА_7 підтвердила надходження коштів на рахунок, та запевнила ОСОБА_14 , що відвантаження товару буде здійснено у встановлені в договорі строки у м.Ланівці Тернопільської області.
Не маючи на меті виконувати умови договору, з метою виграти час для виведення отриманих грошових коштів з рахунку, а саме для зняття готівкових коштів в іноземній валюті з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , проте з метою справлення враження про дійсність намірів виконати умови договору, а також переконати ОСОБА_14 , у тому, що вантаж пшениці вже підготовлений до відправки з м. Ланівці Тернопільської області, ОСОБА_7 надала ОСОБА_10 дані невстановленої особи, яка мала представити себе як представник компанії перевізника на ім'я ОСОБА_15 та номер телефону останнього.
У подальшому, невстановлена досудовим слідством особа, керуючись єдиним умислом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, видаючи себе з представника перевізника, на підтвердження перебування вантажу на ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовуючи месенжер направив надані йому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фотознімки підроблених фітосанітарних сертифікатів №60/14-6094/ХХ-884870, 60/14-6094/ХХ-884871, 60/14-6094/ХХ-884872 60/14-6094/ХХ-884873, 60/14-6094/ХХ-884874, 60/14-6094/ХХ-884875, 60/14-6094/ХХ-884937, 60/14-6094/ХХ-884938, 60/14-6094/ХХ-884939, 60/14-6094/ХХ-884940, 60/14-6094/ХХ-884941, 60/14-6094/ХХ-884942,60/14-6094/ХХ- 884943, 60/14-6094/ХХ-884944, 60/14-6094/ХХ-884945, 60/14-6094/ХХ-884946, 60/14-6094/ХХ-884947, що нібито видані для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (міжнародна скорочена назва LLC « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також фотознімки завідомо підроблених міжнародно-транспортних накладних (СМR), щодо митного оформлення вантажу пшениці від відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (міжнародна скорочена назва LLC « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для IMARTI NATURKOST GmbH& ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 на відвантаження товарів до міст призначення Мангайм, Біллігайм-Інтенгам, Бад-Вінмфен (ФРН), а саме міжнародні товарно-транспортні накладні CMR № 349412,349413, 349414, 349415, 349416, 349417, 349418, 349419, 349420, 348421, 349422, 349335, 349336, 349337, 349338, 349339, 349340, 349341,349342, які містили відтиск печатки Тернопільської митниці, щодо особистого митного забезпечення за №184 та 141, а також відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (міжнародна скорочена назва LLC « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
У подальшому, ОСОБА_6 отримані від компанії IMARTI NATURKOST GmbH& ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , що директором якої є ОСОБА_8 , а саме грошові кошти в сумі 80 000 євро, які перебували на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРОПУ НОМЕР_5 ), зняв різними частинами, та в подальшому спільно з ОСОБА_7 використали на власні особисті потреби.
Таким чином є достатні підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковим банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРОПУ НОМЕР_5 ), а також інші відомості, які містяться у банківській справі вказаного СГД, може мати доказове значення та будуть використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022100040001759 від 08 липня 2022 року.
Необхідність тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковим банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРОПУ НОМЕР_5 ), пов'язана з вирішенням питань про підстави їх перерахування на рахунки сторонніх суб'єктів господарювання, а також встановлення відомостей щодо особи яка здійснювала вказані грошові операції.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
З урахуванням викладеного, у зв'язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.
Заслухавши пояснення слідчої, яка повністю підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні, слідча суддя приходить до наступних висновків.
У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100040001759 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів - прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 право на тимчасовий доступ речей і документів, а саме можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії усіх документів (здійснити їх виїмку) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 НОМЕР_7 НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , всіх інших рахунків вказаної юридичної особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРОПУ НОМЕР_5 ), а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам з дати їх відкриття до дати прийняття рішення слідчим суддею в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних анкетних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, назви, номеру рахунку, МФО банківської установи) часу та дати проведення платежу, назви платіжного документу, а також особи, яка підтвердила за допомогою відповідних засобів (клієнт-банк, ключ авторизації, мобільний додаток, смс-повідомлення, тощо) вказані банківські операції;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, у тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;
- усіх банківських справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні усіх розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договорів щодо автоматичного обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були здійснені сеанси зв'язку, авторизації, підтвердження операцій, та дати, часу та номерів телефонів, з яких були зроблені відповідні підтвердження вказаних операцій (клієнт-банк, ключ авторизації, мобільний додаток, смс - повідомлення, тощо).
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1