Дата документу 09.11.2022Справа № 554/13292/22
Провадження № 1-кс/554/13306/2022
09.11.2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022175420000370 від 17.06.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12022175420000370 від 17.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2022 року близько о 13:23 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля в мережі «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_3 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку, розмір якого встановлюється.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 04.06.2022 року на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про пригон автомобілів з Європи, та вирішив написати в мессенджері «Viber» на вказаний в оголошені номер телефону, а саме НОМЕР_2 , щоб дізнатися деталі. Потерпілому відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 та повідомив, що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається ввезенням, розмитненням та продажем із-за кордону. ОСОБА_3 надіслав свої побажання, натомість ОСОБА_4 кинув варіанти наявних автомобілів. Потерпілий вибрав автомобіль марки «Renault Megane III» за 5600 ЄВРО. Після чого ОСОБА_4 попрохав надати електронну пошту, для надсилання реквізитів та копії договору. ОСОБА_3 надав електронну пошту дружини ОСОБА_5 , так як в нього її не було. Надалі ОСОБА_4 надіслав їм договір №07/06/2 про поставку та купівлю товару від 07.06.2022 року з додатками та реквізитами для оплати. Крім того ОСОБА_4 зазначив, що необхідно оплатити 800 Євро для початку роботи та доставку авто до кордону. 08.06.2022 року потерпілий попрохав дружину поїхати оплатити до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого для здійснення фінансових операцій, необхідно було оформити рахунок та отримати банківську карту № НОМЕР_3 , з якої в подальшому близько о 13:20 год., за допомогою працівників банку було перераховано грошові кошти в сумі 30400 грн. на вказаний рахунок.
В подальшому, під час вилучення в ході тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 08.06.2022 грошові кошти ОСОБА_3 в сумі 30400 грн. дійсно надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та того ж дня за допомогою мобільного банкінгу були перераховані на рахунок № НОМЕР_5 . Крім того, відповідно до наданої інформації, власник банківського рахунку № НОМЕР_1 , під час користування мобільного банкінгу для переведення грошових коштів, здійснював вхід і авторизацію використовуючи пристрій з ір-адресою: НОМЕР_6 , яку обслуговує провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ураховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про осіб, що вчиняють правопорушення та їхні злочинні зв'язки, можливе місце перебування та проживання, які на даний час невідомі, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування та розкриття вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформація щодо фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням наступної IP - адреси: НОМЕР_6 , яка може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- завірені належним чином копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням наступної IP - адреси: НОМЕР_6 .
- у разі входу у мережу Інтернет з використанням IP - адреси: НОМЕР_6 , через термінали мобільного (рухомого) зв'язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);
- інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв'язку з ним, та іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з IP-адреси: НОМЕР_6 .
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Полтава.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1