Єдиний унікальний номер № 285/5044/20
Провадження № 1-кс/0285/1005/22
11 листопада 2022 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчий ОСОБА_3 - не прибув,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061240000039 від 28.07.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку, відомості про осіб, які мали право доступу, використовували та використовують розрахунковий рахунок, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій, доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку та інші документи починаючи з дня відкриття рахунку та по час надання інформації по наступним рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті ПП « ОСОБА_5 »; № НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті ПП « ОСОБА_5 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 5 ст. 191 КК України, з яких слідує, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт щодо капітального ремонту об'єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та щодо реконструкції периметральної огорожі НПС " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ймовірно привласнили бюджетні кошти.
Встановлено, що грошові кошти за закупівлю будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТПВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
14.01.2021 в ході проведення обшуку у офісних приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , у картонному ящику, в одній із кімнат було виявлено та вилучено упаковочні коробки та печатки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_16 ; 7 коробок з кліше підписів керівників вказаних підприємств, які зберігалися в одному приміщенні, адреса якого не є юридичною адресою жодного із них, що дає достатньо підстав вважати що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 » могли діяти в злочинній змові, спрямованій на незаконне привласнення коштів отриманих в ході публічної закупівлі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому використовуючи як засіб перерахунку коштів банківські рахунки оформлені на дані юридичні особи.
У ході досудового розслідування встановлено, що у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були відкриті розрахункові рахунки деяких із вищезазначених господарюючих суб'єктів. У банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування рахунків які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
З метою з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв'язку, що підтверджується матеріалами страви.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061240000039 від 28.07.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України,
Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.
У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
Клопотання в частині вилучення речей і документів - задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим в клопотанні не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, у задоволенні клопотання слідчого у частині вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - необхідно відмовити.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 або за їх дорученням - старшому оперуповноваженому Новоград-Волинського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Новоград-Волинського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15
тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме: документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку, відомості про осіб, які мали право доступу, використовували та використовують розрахунковий рахунок, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій, доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку та інші документи починаючи з дня відкриття рахунку та по 11 листопада 2022 року по наступним рахункам:
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
№ НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), з можливістю отримання копій документів та інформації на електронні та паперові носії інформації.
У задоволенні клопотання в частині вилучення речей і документів - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 11 січня 2023 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали надіслати слідчому СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області та на адресу Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1