Справа №295/11058/22
1-кс/295/4612/22
Іменем України
03.11.2022 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №62021240020000067 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та додані до клопотання матеріали, -
Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому вказав, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.05.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021240020000067 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2021 року у м. Житомирі співробітник митного посту «Житомир-Центральний» Київської митниці під час зустрічі із ОСОБА_5 , дізнавшись від останнього про те, що він фактично надає фізичним особам послуги із організації розмитнення транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України з-за кордону, поставив вимогу надавати неправомірну вигоду в сумі по 150 доларів США за кожен транспортний засіб за не створення перешкод у проведенні такого розмитнення транспортних засобів, а також погодження орієнтовної митної вартості кожного транспортного засобу у товаросупроводжувальних документах, при якій на митниці буде здійснено безперешкодне розмитнення транспортного засобу без збільшення його митної вартості та відповідних платежів за таке розмитнення.
При цьому, з метою уникнення можливого викриття правоохоронними органами у здійсненні такої діяльності працівник митниці вказав ОСОБА_5 у подальшому з приводу подання відповідних документів на митницю та грошових коштів у якості неправомірної вигоди спілкуватись із особою, уповноваженою на роботу з митницею (митним брокером), - керівником ПП «В і Є Транслогістик» ОСОБА_6 , через якого передавати грошові кошти у якості неправомірної вигоди.
Під час зустрічі 02.07.2021 у м. Житомирі ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 кошти у сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США для подальшої передачі частини коштів ОСОБА_7 за безперешкодне розмитнення двох транспортних засобів марок «Volkswagen Golf» номер кузова НОМЕР_1 та «NISSAN ROGUE» номер кузова НОМЕР_2 .
За змістом клопотання, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадження слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне та об'єктивне встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, серед яких, зокрема:
- проведено обшук на території відділу митного оформлення «Оліївка»;
- проведено обшук на митному посту «Житомир-центральний»;
- проведено обшук в адміністративному приміщенні ПП «В і Є Транслогістик» (директор ОСОБА_6 ), у ході якого виявлено та вилучено договори про надання послуг декларування по митному оформленню товарів, записник, примірник митної декларації на автомобіль «КІА Карнівал»;
- проведено обшук житла, а саме квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , у ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, які мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні;
- ухвалами слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 01.09.2021 на вилучене майно накладено арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування;
- допитано як свідків головних державних інспекторів митного посту «Житомир-центральний» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які повідомили, що здійснювали митне оформлення автомобілів «Сітроен ДС4», «Ніссан Кашкай», «КІА Карнівал» за деклараціями, які були подані митним брокером ОСОБА_6 ;
- допитано як свідка заявника ОСОБА_5 ;
- проведено судово-технічну експертизу вилучених грошових коштів-доларів США;
- проведено судову комп'ютерно-технічну експертизу мобільного телефону, вилученого під час обшуку у приміщенні відділу митного оформлення «Оліївка» митного поста «Житомир-центральний»;
- проведено огляди вилученої під час обшуків документації;
- одержано розсекречені матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
За словами слідчого, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та прийняти процесуальне рішення, передбачене ст. 283 КПК України, протягом вісімнадцяти місяців з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, які в цьому випадку спливають 07.11.2022, неможливо внаслідок складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, завершення проведення розшукових дій та за їх результатами слідчих дій тощо.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні №62021240020000067, відомості у якому 07.05.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, необхідно:
- одержати матеріали виконання доручення із оперативного відділу у м. Житомирі ТУ ДБР у м. Хмельницькому;
- за результатами виконання доручення вирішити питання про допит інших свідків;
- провести в разі необхідності одночасні допити між раніше допитаними особами;
- в залежності від здобутих доказів провести інші необхідні процесуальні дії.
Результати проведених слідчих (розшукових) дій в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для закінчення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому встановлення усіх обставин кримінального провадження.
Відтак, як вказує слідчий, очевидно, що завершити досудове розслідування у строк, який закінчується 07.11.2022, неможливо. При цьому, враховуючи обсяг та специфіку процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування, є строк не менший ніж шість місяців, з умовою початку відліку такого строку з наступного дня за останнім днем діючого строку розслідування.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбачені КПК України строки, слідчий за погодженням із прокурором просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження на шість місяців.
Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим суддею встановлено, що 07.05.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021240020000067 за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України.
Слідчим суддею також встановлено, що у кримінальному провадженні №62021240020000067 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.
З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до дванадцяти місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, з урахуванням викладеного, розглянувши клопотання в межах заявлених вимог, а також з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.
Зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини, наведені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021240020000067 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на шість місяців, тобто до 07 травня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя