Справа № 638/5769/22
Провадження № 1-кс/638/1081/22
Іменем України
10 листопада 2022 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №120222212000001605 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -
встановив:
Старший слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №120222212000001605 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2022 до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 29.09.2022 року по 30.09.2022 року невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 33000 грн., в умовах воєнного стану, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 29.09.2022 близько о 13 год. 00 хв. він знаходився у прибудові, яка розташована біля під'їзду №6 за адресою: АДРЕСА_1 та при собі мав власний мобільний телефон марки «Xiaomi Poco М3», моделі «М2010J19CG», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 . Крім того, ОСОБА_5 пояснив, що 29.09.2022 у вказаній прибудові за вказаною адресою він зустрівся зі своїми знайомими, та після зустрічі з останніми, коли прийшов до себе додому, останній виявив відсутність вищевказаного мобільного телефону.
Крім того, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що після крадіжки вищевказаного мобільного телефону невстановленою особою наступного дня, тобто 30.09.2022, останній відновив свій мобільний номер телефону - НОМЕР_3 та виявив, що за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий був встановлений на його вищезазначений мобільний телефон і котрий прив'язаний до його мобільного номеру НОМЕР_3 з його власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 14 год. 59 хв. 29.09.2022 по 00 год. 38 хв. 30.09.2022 року невстановлена особа використовуючи можливість керування у вказаному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунками ОСОБА_5 , здійснила перекази грошових коштів з картки потерпілого, в тому числі здійснила переказ грошових коштів на суму 15 900 гривень на ім'я “ ОСОБА_6 ”.
Також, як пояснив ОСОБА_5 , на його ім'я банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 після здійснення крадіжки його мобільного телефону він змінив на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , оформленої на його ім'я, у період часу з 15 год. 03 хв. 29.09.2022 по 00 год. 57 хв. 30.09.2022 невстановленою особою також здійснювались перекази грошових коштів на його банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а потім невстановленій особі, крім того, невстановлена особа з вказаної карти здійснювала оплату в інтернет-магазинах.
Таким чином, невстановлена особа таємно викрала грошові кошти у сумі близько 33 988 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 29.09.2022 близько о 15 год. 00 хв. за його місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 прийшла ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Як пояснив ОСОБА_6 через деякий час до нього підійшов ОСОБА_10 та попрохав скористатись його віртуальною картою, а саме картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформленої на ім'я ОСОБА_6 , для того, щоб перевести грошові кошти на суму 15 900 гривень, на що останній погодився. Крім того, ОСОБА_6 пояснив, що походження вказаних грошових коштів йому було невідоме.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 року за № 12022221200001605, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання містить відомості щодо того, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.
Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл старший лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту таємного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (нова банківська карта № НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_6 , належних потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” № НОМЕР_4 (нова карта № НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , та банківської карти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та документів про операції, які здійснені з 14 год. 50 хв. 29.09.2022 року до 01 год 00 хв. 30.09.2022 року через зазначені банківські рахунки.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №120222212000001605 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , або, за її дорученням іншому уповноваженому, відповідно до положень КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переведених з 14 год. 50 хв. 29.09.2022 до 01 год 00 хв. 30.09.2022 через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ним операції;
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переведених з 14 год. 50 хв. 29.09.2022 до 01 год 00 хв. 30.09.2022 через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ним операції;
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переведених з 14 год. 50 хв. 29.09.2022 до 01 год 00 хв. 30.09.2022 через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ним операції;
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , переведених з 14 год. 50 хв. 29.09.2022 до 01 год 00 хв. 30.09.2022 через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ним операції;
-інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 14 год. 50 хв. 29.09.2022 до 01 год 00 хв. 30.09.2022 та всю наявну інформацію про користувачів при проведенні операцій по вказаних банківських рахунках;
- інформацію про контрагентів (отримувачів) грошових коштів, яким здійснювались перекази за картковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 14 год. 50 хв. 29.09.2022 до 01 год 00 хв. 30.09.2022;
- інформацію про контрагентів (отримувачів) грошових коштів, яким здійснювались перекази за картковому рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 14 год. 50 хв. 29.09.2022 до 01 год 00 хв. 30.09.2022;
- у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.
Строк дії ухвали - 1 (один) місць із дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий: суддя ОСОБА_1