Провадження №1- кс/712/4144/22
Справа № 712/9432/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12022250310002366 від 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022250310002366 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2022 року до Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 07.10.2022 використовуючи номер мобільного оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, у мережі інтернет спрямувала лист від імені іншої особи, з метою отримання грошової допомоги ЗС України, на банківський рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 )
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 07.10.2022 перебував на своєму робочому місці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де близько о 10:35 хв. на офіційний телефонний номер даної юридичної особи зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_5 , на даний виклик зі слів потерпілого, слухавку взяла його помічниця ОСОБА_7 . В телефонній розмові звучав жіночій голос, який представився як ОСОБА_8 - голова ІНФОРМАЦІЯ_5 та попросила зв'язати її з директором товариства ОСОБА_5 для особистого питання, на що помічниця повідомила, що дану інформацію передасть директору та він передзвонить. Далі потерпілий пояснив, що через 20 хвилин він зателефонував на зазначений вище номер мобільного телефону, однак автовідповідач повідомив, що абонент перебуває поза зоною досяжності, після чого зі слів потерпілого, йому у додаток Viber надійшов дзвінок з того ж самого мобільного номеру. В ході розмови, жіночий голос представився як ОСОБА_9 та повідомила, що зараз збирає грошові кошти на допомогу армії, на що потерпілий повідомив, що для офіційного переказу йому необхідні реквізити отримувача, на що вказана жінка пояснила, що у додаток Viber спрямує офіційний лист. Далі потерпілий пояснив, що у додаток йому прийшов електронний лист за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_10 . Даний лист потерпілим був роздрукований та переданий бухгалтеру, однак остання повідомила, що даний лист є сумнівним та схожий на шахрайські дії невідомих осіб, так як банківські реквізити зазначені на фізичну особу. Після, потерпілий написав особисте повідомлення у мережі Facebook голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 з метою впевнитися, що даний лист дійсно був спрямований за її дорученням, на що остання відповіла відмовою та повідомила, що вона таких доручень не давала та дані дії схожі на шахрайські.
Допитана у якості представника потерпілого ОСОБА_11 пояснила, що 11 жовтня 2022 року вона перебувала за місцем своєї роботи, а саме за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому є директором. В цей день в період часу з 11:19 год. до 11:29 год. на мобільний телефон представника потерпілого надійшов дзвінок з абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , після чого вона підняла слухавку та почула жіночий голос, який представився як ОСОБА_9 , та спитала чи розмовляє вона з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі дана жінка повідомила, що перебуває в державі Польша та спільно зі своїми колегами збирають грошові кошти для допомоги військовим України. Далі дана жінка спитала яку суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може перерахувати на їх рахунок для даної допомоги, на що ОСОБА_11 відповіла, що їй необхідна консультація з бухгалтерією ТОВ для визначення певної суми допомоги, дана жінка погодилася та повідомила, що зателефонує через 15 хвилин, після чого із вказаного мобільного телефону НОМЕР_6 у додаток Viber мобільного телефону ОСОБА_11 надійшов лист на її ім'я в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому було зазначено рахунок, на який необхідно було переказати грошові кошти на нібито допомогу військовим України, а саме: рахунок № НОМЕР_7 , номер карти НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код отримувача НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ), даний лист був підписаний головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 .
Допитаний у якості представника потерпілого ОСОБА_14 пояснив, що 19 жовтня 2022 року він перебував за місцем своєї роботи, а саме за місцем розташування ПП « ОСОБА_15 », в якому є директором. В цей день в період часу з 15:12 год. до 15:34 год. на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , після чого він підняв слухавку та почув жіночий голос, який представився як ОСОБА_9 , остання спитала чи розмовляє вона з директором ПП « ОСОБА_15 », на що він відповів згодою. Далі дана жінка повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_9 збирає грошові кошти для допомоги військовим України. Далі дана жінка спитала яку суму зазначене ПП може перерахувати на їх рахунок для даної допомоги, на що ОСОБА_14 відповів, що йому необхідна консультація. Далі, 21.10.2022 в ранковий час доби, ОСОБА_14 знову зателефонував зазначений вище номер мобільного телефону, в ході розмови із вказаною жінкою, яка називала себе ОСОБА_13 , спитала чи подумав ОСОБА_14 над пропозицією допомоги військовим України, після чого остання у додаток Viber мобільного телефону представника потерпілого надіслала лист на його ім'я в якості директора ПП « ОСОБА_16 », в якому було зазначено рахунок, на який необхідно було переказати грошові кошти на нібито допомогу військовим України, а саме: рахунок № НОМЕР_7 , номер карти НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код отримувача НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ), даний лист був підписаний головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 .
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_17 останній пояснив, що 17 жовтня 2022 року він перебував за місцем своєї роботи, а саме за місцем розташування ПП « ОСОБА_18 », в якому є директором. В цей день в період часу з 10:14 год. до 11:09 год. на його мобільний телефон у додаток Viber надійшов дзвінок з абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , після чого він підняв слухавку та почув жіночий голос, який представився як приймальня ОСОБА_10 , остання спитала чи розмовляє вона з директором ПП « ОСОБА_18 », на що ОСОБА_17 відповів згодою. Далі дана жінка повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_9 збирає грошові кошти для допомоги військовим України. Далі дана жінка спитала яку суму зазначене ПП може перерахувати на їх рахунок для даної допомоги, на що ОСОБА_17 відповів, що йому необхідна консультація з бухгалтерією, після чого розмова закінчилася. Після даної розмови зазначена жінка із вказаного мобільного номеру у додаток Viber мобільного телефону ОСОБА_17 надіслала лист на його ім'я в якості директора ПП « ОСОБА_18 », в якому було зазначено рахунок, на який необхідно було переказати грошові кошти на нібито допомогу військовим України, а саме: рахунок № НОМЕР_7 , номер карти НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код отримувача НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ), даний лист був підписаний головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 .
В ході досудового розслідування зазначені у показах представників потерпілих юридичних осіб листи долучені до матеріалів кримінального провадження.
Також в ході досудового розслідування проведено огляди мобільних телефонів представників потерпілих юридичних осіб, які добровільно надали їх. В ході огляду яких були встановлені переписки з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в яких невстановлена особа вимагала здійснити переказ грошових коштів, згідно реквізитів зазначених у спрямованих нею листах.
Таким чином, у зазначених вище діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст.15 - ч.3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка в своїй злочинній діяльності використовує рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , номер рахунку НОМЕР_7 , номер банківської картки НОМЕР_8 (код отримувача НОМЕР_9 - ОСОБА_12 ).
Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , наявність інформації, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчать зібрані під час досудового розслідування відомості.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 07жовтня 2022 року до23 год. 59 хв. 08 листопада 2022 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , номер рахунку НОМЕР_7 , номер банківської картки НОМЕР_8 (код отримувача НОМЕР_9 - ОСОБА_12 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 номер рахунку НОМЕР_7 , номер банківської картки НОМЕР_8 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 07жовтня 2022 року до23 год. 59 хв. 08 листопада 2022 року по рахунку НОМЕР_7 , номер банківської картки НОМЕР_8 ,із зазначенням: дати внесення та зняття коштів, призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- фото та відео файли з банкоматів, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,номер рахунку НОМЕР_7 , номер банківської картки НОМЕР_8 , за період з 00 год. 00 хв. 07жовтня 2022 року до23 год. 59 хв. 08 листопада 2022 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , номер НОМЕР_13 , номер банківської картки НОМЕР_8 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 07 жовтня 2022 року до23 год. 59 хв. 08 листопада 2022 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , номер НОМЕР_13 , номер банківської картки НОМЕР_8 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 07жовтня 2022 року до 23 год. 59 хв. 08листопада2022 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , номер рахунку НОМЕР_7 , номер банківської картки НОМЕР_8 , завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття зазначеного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 2.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_20 , слідчим, які перебувають у групі слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1