справа № 166/961/22
провадження № 1-кс/166/368/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт. Ратне 10 листопада 2022 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022035570000117 від 17.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
10 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що 17.10.2022 до чергової частини відділення поліції № 2( сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшла заява від жительки смт.Ратне Ковельського району Волинської області громадянки ОСОБА_5 , 1976 р.н., про те, що 16.10.2022 біля 14:00 год., невідома особа, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення блокування карткового рахунку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 58 420 грн., котрі знаходились на її картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому шляхом обману були перераховані та зняті з рахунків ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 - 27 100 грн. та № НОМЕР_4 - 31 320 грн, в резульаті чого потерпілій було заподіяно матеріальних збитків на вищевказану суму.
Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022035570000117 від 17.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 16.10.2022 року до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та під приводом проведення фінансових операцій з її банківськими картками, випитували реквізити та паролі її банківської картки. В розмові з якими потерпіла ОСОБА_5 перерахувала з своєї банківської картки № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 на власні дві картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 27100 гривень та 31320 гривень, з яких в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки було знято грошові кошти в загальній сумі 58420 ( п'ятдесят вісім тисяч чотириста двадцять ) гривень.
Враховуючи викладене під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв'язок НОМЕР_5 , а саме інформацію про картковий рахунок: № НОМЕР_2 .
Слідча СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з'явилася. В клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням обставин справи, інформація про картковий рахунок: № НОМЕР_2 , за період з 15.10.2022 по 17.10.2022, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), дату , час та місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
Клопотання зодовольнити.
Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , факсимільний зв'язок НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та зобов'язати останнього надати вищевказаним особам копію інформації про картковий рахунок: № НОМЕР_2 , за період з 15.10.2022 по 17.10.2022, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), дату , час та місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.
Строк дії ухвали до 10 січня 2023 року.
Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1