1Справа № 335/11221/21 1-кс/335/2614/2022
09 листопада 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021080000000199 від 07.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України,-
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме до: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наказу про призначення на посаду директора зазначеного підприємства, рішень загальних зборів учасників вказаного підприємства щодо обрання директора; наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензій на виготовлення алкогольних напоїв, оптову/роздрібну торгівлю алкогольними напоями; витягів з реєстру Єдиного реєстру місць зберігання щодо реєстрації адреси виготовлення алкогольних напоїв та їх зберігання за адресою: АДРЕСА_1 ; дозвільної документації на обладнання, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється виготовлення алкогольних напоїв (атестати виробництва, акти перевірок, висновки державних органів тощо); технічних умов та ДСТУ, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється виготовлення алкогольних напоїв; документів, що посвідчують право власності та оренди приміщень, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 з усіма додатками (договори купівлі-продажу, оренди тощо); висновків експертиз алкогольної продукції, виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що проводилася державними установами при перевірці діяльності підприємства та/або отриманні підприємством ліцензії на право виготовлення алкогольних напоїв; документації податкової звітності щодо сплати податків на виготовлені та реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) алкогольні напої за 2021-2022 роки.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12021080000000199, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території м. Запоріжжя здійснюють незаконну діяльність, пов'язану із незаконним виготовленням, придбанням, транспортуванням та зберіганням з метою збуту, а також збутом алкогольних напоїв, які становлять загрозу для життя здоров'я людини.
Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували незаконну діяльність, пов'язану із незаконним виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме «сидру» в порушення вимог ДСТУ та з використанням спеціального приладдя для незаконного виготовлення зазначених алкогольних напоїв, а також із залученням найманих працівників.
З метою приховування своєї злочинної діяльності та вчинюваних злочинів, а також надання вигляду виготовленим фальсифікованим алкогольним напоям якісності та легальності, фігурантами кримінального провадження було створене підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором та засновником якого являється ОСОБА_5 , а також при збуті фальсифікату використовується неофіційна торгівельна марка та назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
При цьому, при збуті фальсифікату складаються документи від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до яких, зокрема, вносяться недостовірні відомості з приводу якості виготовлених алкогольних напоїв та відповідності їх ДСТУ.
Так, згідно висновків судових хімічних експертиз спиртовмісних сумішей, які були складені за результатами дослідження алкогольних напоїв, що були закуплені у місцях збуту фальсифікату, встановлено, що вказані алкогольні напої є спиртовмісними сумішами (розчинами), які не відповідають вимогам ДСТУ. Зазначені алкогольні напої виготовлені кустарним саморобним способом - шляхом розбавлення неякісного етилового спирту непідготовленою водою з додаванням штучних ароматичних композицій, в чому свідчить завищена концентрація альдегідів та наявність неспецифічних летких органічних сполук - ацетону, кротованого альдегіду та ін. із штучною примусовою газацією.
В свою чергу, згідно висновків судових медичних експертиз встановлено, що вказані вище алкогольні напої при вживанні їх у їжу можуть бути небезпечними для життя і здоров'я людини.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що цех з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, який використовується фігурантами кримінального провадження та в якому фактично здійснюється виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
07.10.2022 у період часу з 12 год. 34 хв. до 17 год. 34 хв. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук приміщень за місцем розташування цеху з виготовлення алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: охолоджувачі, бочки в яких міститься речовина, за запахом і ознаками схожа на яблучний концентрат ; кеги, наповнені рідиною, з етикетками з написом «Apple Craft» та «Жигулівське «ВІСТ»; сатуратори, ємності з конічним дном для бродіння; фільтр-чан; каністри з харчовими домішками і ароматизаторами, та ін.
Крім цього, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого являється ОСОБА_7 , а засновником - ОСОБА_5 , та як було встановлено, обладнання, вилучене в ході проведення обшуку 07.10.2022 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Основним видом економічної діяльності зазначеного підприємства є виготовлення алкогольних напоїв (сидру) на підставі отриманої ліцензії на виготовлення алкогольних напоїв.
При цьому, вказаним підприємством фактично здійснюється виготовлення алкогольних напоїв (сидру) в порушення вимог ДСТУ.
Водночас, збут зазначених алкогольних напоїв здійснюється від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
19.10.2022 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_10 та засновник ОСОБА_5 у судовому засідання під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно - речі та обладнання, вилучені в ході проведення обшуку 07.10.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , посилалися на те, що вилучене обладнання в дійсності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказане обладнання маються відповідні дозвільні документи, що посвідчують законність діяльності з виготовлення алкогольних напоїв та документи, які посвідчують її якість. При цьому, вказаними представниками підприємства були надані відповідні копії документів на підтвердження їх слів до матеріалів судової справи, а ОСОБА_5 у судовому засіданні мав при собі оригінали відповідних документів, вказаних вище.
З метою встановлення важливих для слідства обставин справи, 20.10.2022 на адресу засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит, в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання дозвільних документів на кустарний вузол обладнання з виготовлення алкогольних напоїв та інших документів, які мають важливе значення по кримінальному провадженню.
24.10.2022 на вказаний запит надано відповідь щодо неможливості надання витребуваних завірених належним чином копій документів.
На теперішній час, для встановлення істини у справі, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік яких зазначено вище, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
04.11.2022 на адресу суду надійшов лист представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_11 , у якому він просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за відсутності представника товариства, та врахувати, що оригінали документів, у зв'язку із введеним в Україні воєнним станом, евакуйовані та перебувають за межами м. Запоріжжя, у зв'язку із чим надати їх органу досудового розслідування товариство не має можливості, проте товариством будуть надані копії затребуваних документів, засвідчені належним чином. Також, вказав, що оригінали документів, до яких просить слідчий надати доступ, є доказовою базою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони повністю спростовують доводи сторони обвинувачення, та орган досудового розслідування може отримати вказані документи в органах реєстрації, ліцензування та ін. органах.
Дослідивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та додані до нього матеріали, а також доводи представника особи у володінні якої перебувають документи, доступ до яких просить надати слідчий, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання слідчого та докази, якими воно обґрунтовано, а також доводи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_11 , які викладені у листі, що надійшов на адресу суду, та відповідно до якого представником товариства не заперечується той факт, що документи до яких слідчий просить надати доступ, наявні у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого на надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме до: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наказу про призначення на посаду директора зазначеного підприємства, рішень загальних зборів учасників вказаного підприємства щодо обрання директора; наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензій на виготовлення алкогольних напоїв, оптову/роздрібну торгівлю алкогольними напоями; витягів з реєстру Єдиного реєстру місць зберігання щодо реєстрації адреси виготовлення алкогольних напоїв та їх зберігання за адресою: АДРЕСА_1 ; дозвільної документації на обладнання, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється виготовлення алкогольних напоїв (атестати виробництва, акти перевірок, висновки державних органів тощо); технічних умов та ДСТУ, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється виготовлення алкогольних напоїв; документів, що посвідчують право власності та оренди приміщень, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 з усіма додатками (договори купівлі-продажу, оренди тощо); висновків експертиз алкогольної продукції, виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що проводилася державними установами при перевірці діяльності підприємства та/або отриманні підприємством ліцензії на право виготовлення алкогольних напоїв; документації податкової звітності щодо сплати податків на виготовлені та реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) алкогольні напої за 2021-2022 роки, оскільки у слідчого судді наявні достатні підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні товариства, та ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та необхідні для встановлення осіб, причетних до його вчинення.
Доводи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що документи, доступ до яких просить надати слідчий евакуйовані, не є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки фактично вони перебувають у володінні товариства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Тим більше, як правильно звертає увагу слідчий, оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий, були у наявності ОСОБА_5 , як представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на момент розгляду слідчим суддею клопотання слідчого про арешт майна, а відтак доводи адвоката щодо неможливості надати слідчому доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій є неспроможними.
Заперечення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу вилучення оригіналів документів, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки у клопотанні слідчий просить надати доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме до:
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наказу про призначення на посаду директора зазначеного підприємства, рішень загальних зборів учасників вказаного підприємства щодо обрання директора;
- наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензій на виготовлення алкогольних напоїв, оптову / роздрібну торгівлю алкогольними напоями;
- витягів з реєстру Єдиного реєстру місць зберігання щодо реєстрації адреси виготовлення алкогольних напоїв та їх зберігання за адресою: АДРЕСА_1 ;
- дозвільної документації на обладнання, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється виготовлення алкогольних напоїв (атестати виробництва, акти перевірок, висновки державних органів тощо);
- технічних умов та ДСТУ, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється виготовлення алкогольних напоїв;
- документів, що посвідчують право власності та оренди приміщень, що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 з усіма додатками (договори купівлі-продажу, оренди тощо);
- висновків експертиз алкогольної продукції, виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що проводилася державними установами при перевірці діяльності підприємства та / або отриманні підприємством ліцензії на право виготовлення алкогольних напоїв;
- документації податкової звітності щодо сплати податків на виготовлені та реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) алкогольні напої за 2021-2022 роки.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 09.12.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1