Справа № 211/4310/22
Провадження № 1-кс/211/1009/22
іменем України
10 листопада 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження № 12022046720000326 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12022046720000326 від 12.10.2022 звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, вказавши, що до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області 11.10.2022 року надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 22.09.2022 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару у мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1200 грн. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що 22.09.2022 року приблизно о 14.00 год. остання знаходилася на роботі за адресою АДРЕСА_1 коли їй подзвонив її чоловік ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив що він у мережі інтернет на сайті оголошень «ОЛХ» знайшов ламінат у зв'язку з тим що ОСОБА_4 та її чоловік роблять ремонт він їм знадобився, її чоловік повідомив що поспілкувався з продавцем ламінату за номером мобільного телефону НОМЕР_1 який представився як ОСОБА_6 , та повідомив що для того щоб замовити ламінат треба внести передоплату у сумі 1400 грн. на його картку аби він міг оплатити доставку, він повідомив що це ціна за доставку у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але її чоловік ОСОБА_5 повідомив що на даний момент часу він не має таких коштів та повідомив що може перевести на картку продавця лише 1200 грн., та попрохав ОСОБА_4 перевести грошові кошти у сумі 1200 (тисячу двісті) гривень на картку фото якої йому скинув продавець ламінату а саме картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 дійсну до 03/27, що ОСОБА_4 і зробила, після чого її чоловік повідомив що продавець відправить ламінат сьогодні ввечері, але як пізніше ОСОБА_4 повідомив чоловік продавець не встиг відправити ламінат так як відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працювало до 18:00, та продавець повідомив що відправить посилку завтра, тобто 23.09.2022 року приблизно об 11:00, але після того як ОСОБА_5 запитав у продавця у мессенджері «ВАЙБЕР» чи відправив той посилку, продавець видалив усю переписку та заблокував його мобільний телефон, більше продавець на зв'язок не виходив та грошові кошти повернені не були. Даними протиправними діями було завдано матеріального збитку на суму 1200 грн. Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання дізнавача - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області дізнавачу СД ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 22.09.2022 до 04.11.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 22.09.2022 04.11.2022.
5) інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківських карти № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 22.09.2022 до 04.11.2022 з банківської картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1