Справа№484/3750/22
Провадження№: 1-кс/484/535/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
м. Первомайськ 10.11.2022 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого
розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №12022152110000755 від 22.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив
Слідчим відділом Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022152110000755 від 22.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В межах цього кримінального провадження старший слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 21.10.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернувся представник потерпілої ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 який повідомив, що в серпні 2022 року невідома особа, в умовах воєнного стану , маючи доступ до карткового рахунку належного ОСОБА_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти, які остання отримала за продаж земельних ділянок з кадастровими номерами 4825482600:03:000:0252 та 4825482600:03:000:0083, якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 12022152110000755 від 22.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка будучи попереджена про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, повідомила, що в 2022 рокі вона вирішила продати свої земельні ділянки, які успадкувала в 2002 році, з цією метою вона звернулась до директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , при розмові з останнім, вони в усній формі домовились, що вона продає йому вказані земельні ділянки за 50 000 грн. та допомогу у переоформленні на її ім'я будинку в якому вона фактично проживає. Після чого ОСОБА_5 передав ОСОБА_3 , за декілька платежів, грошові кошти в розмірі 16 000 грн. та переоформив на її ім'я будинок в якому вона фактично мешкала. Після чого повідомив, що для укладення договору купівлі продажу земельних ділянок останній необхідно відкрити рахунок у банку, у зв'язку з чим вони в двох поїхали до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходилось на АДРЕСА_1 , де працівниця банку відкрила вказаний рахунок на ім'я потерпілої після чого в присутності ОСОБА_3 передала її банківську картку разом з іншими документами ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_5 повідомив потерпілій що після укладення угоди купівлі продажу він зніме з її банківської картки перераховані їй кошти та віддасть їх їй. 04.08.2022 року ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5 , його двома синами та бухгалтером ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приїхали до нотаріуса ОСОБА_6 офіс якого знаходиться в м. Первомайську Миколаївської області, де було укладено договір купівлі продажу вказаних земельних ділянок, при цьому потерпіла зазначила, що вона не знає особу кому продала вказані земельні ділянки, так як договори вона підписувала не читаючи. Вийшовши з кабінету нотаріуса, як стверджує потерпіла, ОСОБА_5 віддав їй решту обумовленої суми в розмірі 34 000 грн. Проте згодом вона дізналась, що за продаж її земельних ділянок, покупець їй перерахував грошові кошти в розмірі 224 000 грн. які ОСОБА_5 їй не віддав та про їх надходження їй не повідомив. Також повідомила що вона нікому не дозволяла знімати та розпоряджатися вказаними коштами, в тому числі і ОСОБА_5 в якого фактично знаходилась її банківська картка та який мав доступ до неї. Ні номеру карткового рахунку ні номера банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім'я, як пояснила потерпіла, вона не знає та дізнатись не може так як відділення вказаного банку в м. первомайську вже немає.
Одночасно з цим, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 314261525 за ОСОБА_3 земельні ділянки з кадастровими номерами 4825482600:03:000:0252 та 4825482600:03:000:0083 не зареєстровані.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 314261138 власником земельної ділянки з кадастровим номером 4825482600:03:000:0083 є ОСОБА_7 , підставою для державної реєстрації є договір купівлі- продажу, серія та номер:1-361, виданий 04.08.2022 видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення про держану реєстрацію прийняте ОСОБА_6 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 314260647 власником земельної ділянки з кадастровим номером 4825482600:03:000:0252 є ОСОБА_7 , підставою для державної реєстрації є договір купівлі- продажу, серія та номер:1-362, виданий 04.08.2022 видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення про держану реєстрацію прийняте ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в перевірці вище вказаних даних шляхом отримання тимчасового доступу з подальшим вилученням до оригіналів нотаріальних справ, в яких містяться договори купівлі-продажу серія та номер: №1-361 виданий 04.08.2022 та №1-362 виданий 04.08.2022 які знаходяться у віданні нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 , Первомайського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_6 , нотаріальна контора якої розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Підставами вважати, що зазначені документи перебувають за місцем розташування нотаріальної контори ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 - розділ 14 Наказу Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010 «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства».
Згідно з інформацією, що міститься в реєстрі нотаріусів, скрін-шот додається, адреса нотаріальної контори нотаріуса ОСОБА_6 - АДРЕСА_2 .
Отримання згаданих документів (їх завірених копій) необхідно для:
-підтвердження вини особи (осіб) до вчинення вказаного протиправного діяння;
-перевірки отриманих під час досудового слідства фактів отримання потерпілою вказаних грошових коштів;
-проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.
Ураховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення протиправних дій, направлених незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 .
Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою отримання доказів про причетність особи (осіб) до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вилучення оригіналів документів (завірених копій), які підтверджують походження грошових коштів, вказують на особу яка фактично їх передала, підтвердить або спростує отримання потерпілою вказаних грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до згаданих документів, що перебувають у володінні нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 , Первомайського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_6 , нотаріальна контора якої розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці так як містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а відтак їх неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 , Первомайського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_6 містять у собі відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області і звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_2 не з'явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав клопотання про розгляду клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Явка старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з'явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Встановлено, що оригінали нотаріальних справ, в яких містяться договори купівлі-продажу серія та номер № 1-361 виданий 04.08.2022 року та № 1-362 виданий 04.08.2022 року , які знаходяться у віданні нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 , Первомайського районного нотаріального округу Миколаївсьокї області ОСОБА_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
ухвалив:
Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням до оригіналів нотаріальних справ, в яких містяться договори купівлі-продажу серія та номер: №1-361 виданий 04.08.2022 та №1-362 виданий 04.08.2022 які знаходяться у віданні нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 , Первомайського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_6 , нотаріальна контора якої розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: