Справа № 761/24119/22
Провадження № 1-кс/761/13340/2022
09 листопада 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100100001001 від 26.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -
Слідчий звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12022100100001001 від 26.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 367 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100100001001 від 26.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що внаслідок неналежного ставлення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 до своїх службових обов'язків, яке виразилося у не призначенні керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не врегулюванні питання використання майна підприємства, а саме нежитлових приміщень загальною площею 288,3 кв.м., розташованих за адресою АДРЕСА_1 , було заподіяно матеріальну шкоду.
Крім того, під час здійснення досудового розслідування, було встановлено, що в період часу з 2014 року по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неспроможне сплатити борги та у зв'язку з тим триває значна кількість судів за цивільними справами де ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає, як сторона відповідач (боржник).
30.09.2021, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до Господарського суду м. Києва із позовом про стягнення заборгованості із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно рішення Господарського суду міста Києва було повністю задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стягнуто грошові кошти.
08.08.2017 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.
16.09.2021 майно передано на реалізацію через державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою проведення електронного аукціону, відповідно порядку реалізації арештованого майна.
Ціна продажу склала 7 500 000 грн, яка повністю внесена переможцем торгів, а саме: 295 147,15 грн. - сума сплаченого гарантійного внеску на рахунок організатора торгів в якості гарантійного внеску, які зараховані в рахунок виконання зобов'язань по оплаті суми. 79 852, 85 грн. - сума сплаченої додаткової винагороди Організатору торгів, 7 125 000 грн. - сума, яку перераховано на рахунок відділу.
В ході досудового розслідування було встановлено, за даними виконавчого провадження № 54433181, оцінку нежитлового приміщення в літ. А, загальною площею 288.3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , проводило нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі оцінювача ОСОБА_5 (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача серія МФ №8167 від 28.09.2013). Проте допитаний у якості свідка ОСОБА_5 зазначив, що оцінювачем на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2021 по теперішній час не працював та не працює, як кваліфікованого оцінювача до проведення незалежної оцінки, згідно виконавчого провадження №65672021, а саме нежитлового приміщення літ. А, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , його жодного разу не залучали. Крім того ОСОБА_6 зазначив, що особисто не виготовляв та не підписував Звіт про незалежну оцінку від 10.09.2021 року, замовником якого був головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 .
Допитаний у якості свідка державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив, що оригінал Звіту про незалежну оцінку нежитлового приміщення, загальною площею 288.3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться в матеріалах виконавчого провадження № 65672021.
21.10.2022 слідчим було винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, об'єктом дослідження якої є оригінал Звіту від 10.09.2021 про незалежну оцінку нежитлового приміщення, загальною площею 288.3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , який зберігається в матеріалах виконавчого провадження № 65672021, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення, ОСОБА_6 чи іншою особою виконано підписи в графі «Оцінювач ОСОБА_5 » у офіційному документі - Звіті від про незалежну оцінку нежитлового приміщення від 10.09.2021, виданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Наявність вказаних документів є обов'язковим при досліджені.
Проведення почеркознавчої експертизи має велике значення для кримінального провадження, оскільки висновок експерта надасть органу досудового розслідування підтвердження ймовірного підроблення офіційних документів, що були використанні службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, збирання доказів по кримінальному провадженні, що буде доказом вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документу, який знаходиться в матеріалах виконавчого провадження № 65672021, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення документів, а саме:
- оригіналів усіх документів Звіту про незалежну оцінку нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від 10.09.2021, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до нього;
- оригінал постанови про призначення суб'єкта оціночної діяльності суб'єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні від 09.09.2021 ВП № 65672021;
- оригінал заяви від адвоката ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 від 09.09.2021, що зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_7 за вх.49843, про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- оригінал супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.09.2021 без номеру, за підписом головного державного виконавця ОСОБА_7 .
Розгляд клопотання просить проводити без виклику та участі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки їх участь в розгляді клопотання може призвести до знищення документів, що мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100100001001 від 26.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документі з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки це необхідно для проведення почеркознавчої експертизи.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншим співробітникам Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з матеріалів виконавчого провадження № 65672021, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригіналів усіх документів Звіту про незалежну оцінку нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від 10.09.2021, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до нього;
- оригінал постанови про призначення суб'єкта оціночної діяльності суб'єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні від 09.09.2021 ВП № 65672021;
- оригінал заяви від адвоката ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 від 09.09.2021, що зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_7 за вх.49843, про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- оригінал супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.09.2021 без номеру, за підписом головного державного виконавця ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1