Справа № 750/7363/22
Провадження № 1-кс/750/2416/22
10 листопада 2022 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12022270340004331 від 01.09.2022, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022270340004331 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що 31.08.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з їх банківських карток.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що до 21 серпня 2022 року вона зі своїм чоловіком, ОСОБА_6 , зберігали заощадження на банківських картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . На даний час вищезазначені банківські картки заблоковані. Станом на 21 серпня 2022 року на банківському рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_5 , зберігалися грошові кошти в розмірі 375000 грн. На банківському рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_6 , зберігалися грошові кошти в розмірі 300000 грн. та 850 доларів США. На пенсійній картці ОСОБА_6 малося приблизно 30000 грн. Про те, що на банківській картці потерпілої зберігалися грошові кошти, було відомо лише її чоловікові.
21.08.2022, о 15:43, на номер її чоловіка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , котрий визначений як фінансовий під час оформлюння банківських карток, з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала незнайома жінка, яка представилася співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідома особа спитала, чи знімав ОСОБА_6 гроші зі своєї картки і він підтвердив, що так. Також жінка запитала, чи не малося під час зняття коштів з банківської картки відеокамер поруч чи накладної клавіатури на банкоматі. Вона сказала, що в цей час хтось за допомогою трьох пристроїв намагається зняти кошти з банківських карток ОСОБА_6 . Жінка попередила, що він не має вимикати свій мобільний телефон і постійно повинен перебувати з нею на зв'язку, а коли йому надійде смс-повідомлення нібито з банку, то він має продиктувати їй шість цифр, які будуть в повідомленні. Невідома особа постійно наголошувала, що ОСОБА_6 в жодному разі не повинен їй казати номер своєї банківської картки та пін-код до неї.
Потім на його телефон почали надходити смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і чоловік назвав усі цифри, які малися в цих повідомленнях. Під час розмови, котра тривала приблизно годину, він намагався здійснити вхід до приватного кабінету онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але усі спроби виявилися марними. Також жінка запропонувала перевірити банківську картку ОСОБА_5 , оскільки, зі слів невідомої, з неї також могли викрасти гроші.
Дзвінок кілька разів переривався і жінка дзвонила знову. Пізніше стало відомо, що вона телефонувала ще з одного номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Невідома особа постійно повідомляла, що відключає від карток ОСОБА_6 і ОСОБА_5 по одному пристрою та запитувала час надходження смс-повідомлень.
Наостанок співрозмовниця сказала, що наступного дня подружжя має звернутися у найближче відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до адміністратора Лариси, яка замінить їх банківські картки на нові. Під час розмови інформація про зняття коштів їм не надходила.
Наступного дня, 22.08.2022, ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком поїхали у м. Чернігів, у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де, як виявилося, там їх ніхто не чекав. А коли працівники банку перевірили їх банківські картки, виявилося, що з картки ОСОБА_6 було списано 300000 грн. і 850 доларів США, а з картки ОСОБА_5 - 375000 грн.
Далі в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , чоловіка ОСОБА_5 , котрий надав аналогічні показання.
З метою перевірки на причетність до вчинення даного злочину особи, яка користується номером оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та встановлення її особи за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2022 по 23 год. 00 хв. 23.08.2022, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки на причетність до вчинення даного злочину особи, яка користується номером оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та встановлення її особи, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.
Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, зокрема старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12022270340004331 від 01.09.2022, вищевказані слідчі, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення: за дорученням слідчих - старшому оперуповноваженому ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 .
За приписами частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення інформації вищезазначеними оперуповноваженими ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не віднесено до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Зобов'язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_1 та встановлення її особи у період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2022 по 23 год. 00 хв. 23.08.2022 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації:
- адреси розташування та номери базових станцій;
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;
- інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 08 січня 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1