Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2198/22
1-кс/689/106/22
09 листопада 2022 року смт. Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022243660000113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
08.11.2022 року начальник СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 листопада 2022 року, близько 16 години 30 хвилин в смт. Ярмолинці Хмельницького району, невстановлена особа, під приводом зміни оператора мобільного зв'язку, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 34 000 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 05 листопада 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022243660000113 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 05 листопада 2022 року близько 16 год. 00 хв. на його номер мобільного телефону - « НОМЕР_1 », зателефонувала особа жіночої статті із номеру мобільного телефону - « НОМЕР_2 », яка повідомила, що згідно його тарифного плану в нього буде заміна оператора, а тому через декілька хвилин до ОСОБА_4 знову зателефонують та йому потрібно буде назвати необхідні цифри для підтвердження.
В подальшому о 16 год. 23 хв. до потерпілого зателефонували із номера мобільного телефону - « НОМЕР_3 », як він зрозумів це був робот, який його запитав чи надає він дозвіл на вхід до його акаунту, якщо так, то натисніть цифру «1» та цифру «4», що він і зробив та на цьому їх розмову було закінчено.
Далі, через 2 години ОСОБА_4 почав заходити у інтернет-додатки на своєму мобільному телефону, однак цього зробити не зміг, а тому у нього одразу виник сумнів, що щось не так. Далі потерпілий за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки останній являється клієнтом вказаного банку зайшов на свій профіль та побачив, що із його банківської картки «№ НОМЕР_4 », термін дії до 09/24 зникли грошові кошти в сумі 2 000 гривень, а також із ще однієї банківської картки «№ НОМЕР_5 », термін дії 12/22 зникли грошові кошти в сумі 31 500 гривень, а тому побачивши дане він одразу зрозумів, що став жертвою шахраїв.
Окрім цього, під час проведення додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 08 листопада 2022 року потерпілий вирішив звернутися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Ярмолинці, Хмельницького району, оскільки у вказаному банку в нього також знаходиться банківський рахунок та картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , термін дії до 12/2025. Звернувшись до працівників банку ОСОБА_4 повідомили, що 05 листопада 2022 року із вказаної картки у нього зняли грошові кошти в загальній сумі 1800 гривень, а тому він звернувся до поліції, оскільки вважає, що вказані дії вчиненні однією і тією ж особою.
Тому з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-рух коштів в період часу з 04.11.2022 по 10.11.2022 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої було знято грошові кошти в сумі 1 800 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
-на який номер картки в період часу з 04.11.2022 по 10.11.2022 перераховано грошові кошти в сумі 1 800 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв'язку користується власник картки;
-коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти в сумі 1 800 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 04.11.2022 до 15.11.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
-перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 04.11.2022 по 15.11.2022;
-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 04.11.2022 по 15.11.2022.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
1.Надати (забезпечити) дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на отримання в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:
-рух коштів в період часу з 04.11.2022 по 10.11.2022 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої було знято грошові кошти в сумі 1 800 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
-на який номер картки в період часу з 04.11.2022 по 10.11.2022 перераховано грошові кошти в сумі 1 800 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв'язку користується власник картки;
-коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти в сумі 1 800 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 04.11.2022 до 15.11.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
-перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 04.11.2022 по 15.11.2022;
-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 04.11.2022 по 15.11.2022.
2.Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1